Pohjola Pankki Oyj - Kommuniké från årsstämma

Pohjola Bank Abp:s ordinarie bolagsstämmas beslut

Pohjola Bank Abp:s ordinarie bolagsstämmas beslut

Pohjola Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma 20.3.2014 fastställde bokslutet för
2013, beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet
och beslöt att i utdelning betala 0,67 euro per aktie i serie A och 0,64 euro
per aktie i serie K. Bolagsstämman fastställde antalet styrelseledamöter till
åtta. Alla ledamöter i den föregående styrelsen omvaldes och inga nya ledamöter
valdes till styrelsen. Dessutom godkände bolagsstämman styrelsens förslag till
emissionsbemyndigande för styrelsen.

BOLAGSSTÄMMANS BESLUT

1. Beslut om fastställande av bokslutet

Bolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning för 2013 fastställdes.

2. Utdelning och gåvor för allmännyttiga ändamål

Utdelningen på aktierna i bolaget fastställdes till 0,67 euro per aktie i serie
A och 0,64 euro per aktie i serie K. Avstämningsdag för utdelningen är
25.3.2014 och betalningsdag för utdelningen är 3.4.2014.

Dessutom beslutade bolagsstämman att för styrelsen reservera högst 75 000 euro
som gåvor för allmännyttiga eller därmed jämförbara ändamål.

3. Beslut om ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
räkenskapsperioden 2013.

4. Styrelsen

Antalet styrelseledamöter fastställdes till åtta (8).

Till bolagets styrelse valdes till slutet av följande ordinarie bolagsstämma
verkställande direktör Jukka Hienonen, verkställande direktör Jukka Hulkkonen,
verkställande direktör Mirja-Leena (Mirkku) Kullberg, verkställande direktör
Marjo Partio, verkställande direktör Harri Sailas och diplomingenjör Tom von
Weymarn. Alla ovan nämnda personer hörde till bolagets föregående styrelse och
omvaldes till uppdraget.

Utöver de personer som nämnts ovan hör till styrelsen enligt lag som ordförande
för styrelsen ordföranden för direktionen vid OP-Pohjola anl, chefdirektör Reijo
Karhinen, och enligt bolagsordningen som vice ordförande för styrelsen vice
ordföranden för direktionen vid OP-Pohjola anl, affärsrörelsedirektör Tony
Vepsäläinen.

De månadsarvoden för styrelseledamöterna som bolagsstämman fastställde är
följande: ordförande 8 000 euro, vice ordförande 5 500 euro och övriga ledamöter
4 500 euro. Arvodet höjs med 1 000 euro per månad för den som är ordförande för
ett styrelseutskott, om den inte samtidigt är ordförande eller vice ordförande
för styrelsen. Månadsarvodena ska behandlas som pensionslön. Dessutom betalas
till alla styrelseledamöter 550 euro per sammanträde i mötesarvode.

5. Revisorer

Till bolagets revisor valdes CGR-sammanslutningen KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab har
till huvudansvarig revisor utsett CGR Raija-Leena Hankonen.

Till revisorerna beslöts betalas ett arvode mot en skälig räkning som bolaget
godkänner.

6. Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission

Bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om en eller flera
emissioner mot vederlag. Det sammanlagda antalet aktier som kan tilldelas genom
en aktieemission får i serie A uppgå till högst 24 000 000 aktier och i serie K
till högst 6 000 000 aktier.

Bemyndigandet innehåller också en rättighet för styrelsen att avvika från
aktieägarnas företrädesrätt till aktier i bolaget (riktad emission), om det från
bolagets synpunkt finns sådana vägande ekonomiska skäl för det som avses i
aktiebolagslagen. Bemyndigandet kan i så fall utnyttjas för företagsförvärv
eller för att finansiera och genomföra arrangemang som hör till affärsrörelsen.

Bemyndigandet innehåller en rättighet för styrelsen att besluta om villkoren för
aktieemissionen jämte omständigheter i anslutning till åtgärderna. Styrelsen har
också rätt att bestämma om teckningspriset helt eller delvis ska avsättas till
bolagets fond för inbetalt fritt eget kapital eller tas upp i aktiekapitalet.

Bemyndigandet gäller till 20.3.2015.

7. Verkställande direktörens översikt och protokollet över bolagsstämman

Presentationsmaterialet för den översikt som verkställande direktören gav vid
bolagsstämman offentliggörs på svenska, finska och engelska på bolagets
internetsidor. Protokollet över bolagsstämman finns framlagt på bolagets
internetsidor senast 3.4.2014.

Pohjola Bank Abp

Carina Geber-Teir
Kommunikationsdirektör

DISTRIBUTION
NASDAQ OMX Helsingfors
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Centrala medier
pohjola.fi, op.fi

TILLÄGGSINFORMATION
IR-direktör Niina Pullinen, tfn 010 252 4494

Pohjola är en finländsk finanskoncern som erbjuder sina kunder bank-,
skadeförsäkrings- och kapitalförvaltningstjänster. Pohjolas grunduppgift är att
främja sina kunders hållbara ekonomiska framgång, trygghet och välfärd. Viktiga
mål är att nå lönsam tillväxt samt öka företagets värde. Pohjola-koncernen
betjänar företagskunder i Finland och utomlands genom att tillhandahålla
vältäckande finansierings-, placerings- och kassahanteringstjänster samt
skadeförsäkringstjänster. För privatkunder tillhandahåller koncernen
skadeförsäkrings- och private banking-tjänster. Pohjolas A-aktie har noterats på
NASDAQ OMX Helsingfors Large Cap-lista sedan 1989. Bolaget har cirka 32 000
aktieägare. Pohjola-koncernens resultat före skatt uppgick 2013 till 473
miljoner euro och balansomslutningen 31.12.2013 till 44 miljarder euro.  Pohjola
är en del av OP-Pohjola-gruppen som är Finlands ledande finansgrupp. Gruppen har
4,3 miljoner kunder.

www.pohjola.fi


[HUG#1770335]