OKO Pankki Oyj - Kallelse till extra bolagsstämma

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i OKO Bank Abp kallas till extra bolagsstämma, som hålls tisdag     
9.10.2007 kl. 11.00 i Skadeförsäkringsaktiebolaget Pohjolas lokaler på adressen 
Labbackavägen 1, Helsingfors. Anmälning och utdelning av röstsedlar sker på     
mötesplatsen kl. 10.00-11.00. Kaffeservering från kl. 10.00.                    

Ärenden som behandlas                                                           

Styrelsens förslag att ändra bolagets firma samt 1 och 2 § i bolagsordningen    

Styrelsen föreslår att bolagets firma ändras till Pohjola Bank Abp och att 1 och
2 § i bolagets bolagsordning ändras att lyda enligt följande:                   

1 § Firma och hemort                                                            
Bolagets firma är på finska Pohjola Pankki Oyj, på svenska Pohjola Bank Abp och 
på engelska Pohjola Bank plc. Bolagets hemort är Helsingfors.                   
                                                                                
2 §                                                                             
Verksamhetsområde                                                               
Bolaget är centralt finansiellt institut för andelsbankerna och bedriver som    
affärsbank sådan rörelse som avses i kreditinstitutslagen. Bolagets speciella   
ändamål är att som centralt finansiellt institut befrämja verksamheten hos      
andelsbankerna och de övriga företag som hör till OP-Pohjola-gruppen. Bolaget   
kan äga och besitta aktier och andelar i företag och andra sammanslutningar i   
finans- och försäkringsbranschen samt bedriva investeringsverksamhet. Bolaget   
kan tillhandahålla sådana investeringstjänster som avses i 3 § i lagen om       
värdepappersföretag samt sådana förvarings- och förvaltningstjänster som avses i
16 § 1 mom. 5 punkten i nämnda lag.                                             

Möteshandlingarna                                                               

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen hålls tillgängligt för       
aktieägarna på bolagets internetsidor www.oko.fi och på bolagets enhet för      
Juridiska ärenden och avtalsärenden på adressen Industrigatan 1 b, Helsingfors. 
Förslaget postas till aktieägarna på begäran. Det kan beställas per telefon på  
numret 010 252 2900 eller per e-post oko.kokous @ oko.fi.                       

Deltagande i bolagsstämman                                                      

Rätt att delta i bolagsstämman har de aktieägare som tio dagar före             
bolagsstämman, dvs. 29.9.2007 är införda som aktieägare i bolagets              
aktieägarförteckning, som förs av Finlands Värdepapperscentral Ab. De ägare till
förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman kan tillfälligt     
införas i aktieägarförteckningen. Registreringen skall göras senast 28.9.2007.  
De aktieägare som vill införas tillfälligt skall kontakta sina kontoförande     
institut.                                                                       

De aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig till bolaget      
senast tisdag 2.10.2007 kl. 16.00 antingen                                      
på bolagets internetsidor www.oko.fi                                            
per brev till OKO Bank Abp, Heidi Kivenjuuri/TeC5, PB 308, 00101 Helsingfors,   
per fax till numret 010 252 2503,                                               
per telefon arbetsdagar kl. 9.00-16.00 till numret 010 252 2900 eller           
per e-post till oko.kokous @ oko.fi.                                            

Anmälan skall vara framme före slutet av anmälningstiden. Aktieägarna ombes     
utöver namnet också uppge personbeteckningen eller FO-numret. Eventuella        
fullmakter skall sändas till anmälningsadressen inom anmälningstiden.           

Helsingfors den 17 september 2007                                               

OKO BANK ABP                                                                    
Styrelsen                                                                       


OKO Bank Abp                                                                    


Markku Koponen                                                                  
Bankdirektör                                                                    

DISTRIBUTION                                                                    
OMX Nordiska Börs Helsingfors                                                   
Centrala medier                                                                 
www.oko.fi                                                                      

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR                                                            
Bankdirektör (kommunikation) Markku Koponen, tfn 010 252 2648