Cramo Oyj - Yhtiökokouskutsu

KORJAUS: Kutsu Cramo Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Vantaa, Suomi, 2011-02-18 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Cramo Oyj Pörssitiedote
18.2.2011 klo 9.00 

KORJAUS: Kutsu Cramo Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Cramo Oyj:n eilen julkaisemaa kutsua vuoden 2011 varsinaiseen yhtiökokoukseen
korjataan seuraavalla tavalla: 

A.8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan
tilikaudelta 1.1.2010-31.12.2010 0,10 euroa osakkeelta. 

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä
29.3.2011 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 5.4.2011. 

Korjattu kokouskutsu kokonaisuudessaan:



Cramo Oyj Pörssitiedote 17.2.2011 klo 9.00

Kutsu Cramo Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Cramo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään torstaina 24. maaliskuuta 2011, klo 10.00 alkaen Marina Congress
Centerissä, osoitteessa Katajanokanlaituri 6, Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa klo 9.00. 

A Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1  Kokouksen avaaminen

2  Kokouksen järjestäytyminen

3  Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4  Kokouksen laillisuuden toteaminen

5  Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6  Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen 

Toimitusjohtajan katsaus

7  Tilinpäätöksen vahvistaminen

8  Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan
tilikaudelta 1.1.2010-31.12.2010 0,10 euroa osakkeelta. 

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä
29.3.2011 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 5.4.2011. 

9  Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

10  Hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ja osakkeenomistajat, jotka
edustavat yli 20 prosenttia yhtiön osakkeiden äänimäärästä, ehdottavat, että
hallituksen puheenjohtajalle suoritetaan 70.000 euron vuosipalkkio,
varapuheenjohtajalle 45.000 euron vuosipalkkio ja muille jäsenille 35.000 euron
vuosipalkkio. Lisäksi ehdotetaan, että 40 prosenttia vuosipalkkiosta käytetään
siten, että sillä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin yhtiön osakkeita.
Palkkion maksaminen voi tapahtua myös luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla. Siinä
tapauksessa, että osakkeiden hankkimista ei voida toteuttaa yhtiöstä tai
hallituksen jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio käteisenä.
Tämän lisäksi ehdotetaan suoritettavaksi 1.000 euron suuruinen kokouspalkkio
kaikille jäsenille kustakin hallituksen valiokunnan kokouksesta sekä
kohtuulliset matkakustannukset laskun mukaan. 

11  Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen
jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7) varsinaista jäsentä. 

12  Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ja osakkeenomistajat, jotka
edustavat yli 20 prosenttia yhtiön osakkeiden äänimäärästä, ehdottavat, että
hallitukseen valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka
suostumustensa mukaisesti nykyisistä jäsenistä Stig Gustavson, Eino Halonen,
Jari Lainio, Esko Mäkelä ja Victor Hartwall sekä uusina jäseninä J.T. Bergqvist
ja Helene Biström. Nykyisistä jäsenistä Thomas von Hertzen ja Fredrik Cappelen
ovat ilmoittaneet, etteivät he ole käytettävissä hallitusta valittaessa.
Ehdotettujen hallituksen jäsenten ansioluettelot ovat nähtävissä 3.3.2011
alkaen internet-osoitteessa www.cramo.com. 

13  Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajille
maksetaan kohtuullinen palkkio tilintarkastajien laskun mukaan. 

14  Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiölle valitaan yksi
tilintarkastaja. 

15  Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi
valitaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi
tilintarkastajaksi KHT Erkka Talvingon seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
loppuun saakka. Ehdotettu tilintarkastaja on antanut suostumuksensa valintaan. 

16  Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/
tai pantiksi ottamisesta 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti. 

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä
enintään 3.000.000 osaketta, mikä vastaa hieman alle 10 prosenttia yhtiön
kaikista osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa
omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia
kaikista yhtiön osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia
vain vapaalla omalla pääomalla. 

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. 

Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa
voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). 

Omia osakkeita voidaan hankkia muun muassa mahdollisten yrityskauppojen
yhteydessä toteutettavien osakeantien aiheuttaman laimennusvaikutuksen
rajoittamiseksi, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi
mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä tai mitätöitäväksi edellyttäen, että
hankinta on yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista. 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 24.9.2012 asti. 

17  Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
osakeannista joka sisältää myös oikeuden päättää omien osakkeiden
luovuttamisesta, sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvussa
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
seuraavasti: 

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön
hallussa olevia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden
lukumäärä voi olla yhteensä enintään 12.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 40
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia
erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. 

Valtuutuksen nojalla hallitus voi myös päättää uusien osakkeiden antamisesta
yhtiölle itselleen, kuitenkin niin, että yhtiö ei yhdessä tytäryhteisöjensä
kanssa omista millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön
rekisteröidyistä osakkeista. 

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti eli
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen edellyttäen, että tälle on painava
taloudellinen syy. 

Ehdotettu valtuutus kumoaa aikaisemmin päätetyt ja rekisteröidyt valtuutukset
liittyen osakeantiin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamiseen. 

Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Mikäli valtuutus annetaan, hallitus aikoo sen nojalla päättää
merkintäetuoikeusannin järjestämisestä 17.2.2011 julkistetun pörssitiedotteen
mukaisesti. 

18  Optio-oikeuksien antaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi optio-oikeuksien antamisesta
Cramo-konsernin avainhenkilöille. 

Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy,
koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden kannustus- ja
sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksilla kannustetaan avainhenkilöitä
pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla
pyritään myös sitouttamaan avainhenkilöitä työnantajaan. 

Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 1.000.000 kappaletta ja ne annetaan
vastikkeetta. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään
1.000.000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Nyt liikkeeseen
laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on
yhteensä enintään noin 3,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden
tuottamista äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen, jos merkinnässä
annetaan uusia osakkeita. 

Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta perustuu Cramo Oyj:n
osakkeen vallitsevaan markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä lokakuussa
2011. Osakkeen merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastoon. 

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.10.2014—31.12.2015.

Optio-oikeuksiin 2011 liittyy osakeomistusohjelma, jolla avainhenkilöt
velvoitetaan hallituksen optio-oikeuksia koskevan jakopäätöksen yhteydessä
päättämällä tavalla hankkimaan yhtiön osakkeita osalla optio-oikeuksista
saadusta tulosta. 

Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta viimeisellä vuosineljänneksellä
vuonna 2011. Päättäessään optio-oikeuksien jakamisesta johtohenkilöille
hallitus kiinnittää huomiota heidän osakeomistukseensa yhtiössä ja sen
kehitykseen. 

B Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen
valiokuntien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Cramo Oyj:n
internet-sivuilla osoitteessa www.cramo.com. Cramo Oyj:n vuosikertomus, joka
sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen on saatavilla mainituilla internet-sivuilla
viimeistään 3.3.2011. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös
saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 7.4.2011 alkaen. 

C Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 14.3.2011
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 21.3.2011 klo 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 

  1. Cramo Oyj:n internet-sivuilla: www.cramo.com;
  2. puhelimitse numeroon 010 661 1242 (ma - pe klo 8 - 16);
  3. telefaksilla numeroon 010 661 1298; tai
  4. kirjeitse osoitteeseen Cramo Oyj, ”yhtiökokous”, Kalliosolantie 2, 01740
     Vantaa.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan
nimi. Osakkeenomistajien Cramo Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään
vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien
käsittelyn yhteydessä. 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
14.3.2011. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 21.3.2011 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä
mainittuun ajankohtaan mennessä. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. 

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen
välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla
osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden
perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Cramo
Oyj, ”yhtiökokous”, Kalliosolantie 2, 01740 Vantaa ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. 

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Cramo Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 31.354.189 osaketta ja ääntä.

Vantaalla 16.2.2011

CRAMO OYJ

Hallitus



Lisätietoja
Vesa Koivula, toimitusjohtaja, puh. 040 510 5710
Martti Ala-Härkönen, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 040 737 6633


Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.cramo.com



Cramo Oyj on palveluyritys, joka tarjoaa kone- ja laitevuokrauspalveluja sekä
vuokraa ja myy siirtokelpoisia tiloja. Kone- ja laitevuokraus koostuu
rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta ja vuokraukseen liittyvistä
palveluista. Cramo on alansa johtavia palveluntarjoajia Pohjoismaissa sekä
Keski- ja Itä-Euroopassa. Cramolla on toimintaa 15 maassa 400 toimipisteessä ja
henkilöstöä noin 2.400. Vuoden 2010 liikevaihto oli 500 miljoonaa euroa. Cramon
osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.cramo.com.