Robit Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

ESITYKSET ROBIT OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE VUONNA 2018

ROBIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.1.2018 KLO 18.15

ESITYKSET ROBIT OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE VUONNA 2018

Robit   Oyj:n  nimitysvaliokunta  ehdottaa  Robit  Oyj:n  28.3.2018 pidettävälle
varsinaiselle   yhtiökokoukselle,   että   hallituksen   jäsenten   lukumääräksi
vahvistetaan kuusi.

Hallituksen kokoonpano

Nimitysvaliokunta  ehdottaa,  että  toimikaudeksi,  joka  päättyy  vuoden  2019
varsinaisen  yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen
yhtiön  nykyiset hallituksen  jäsenet Tapio  Hintikka, Mammu Kaario, Hannu-Kalle
Reponen ja Harri Sjöholm.

Matti Kotola on ilmoittanut, että hän ei ole enää käytettävissä uutta hallitusta
valittaessa.  Yhtiö kiittää Kotolaa erittäin osaavasta hallitustyöskentelystä ja
täydentävästä lisäarvosta.

Nimitysvaliokunta  ehdottaa, että uusiksi  hallituksen jäseniksi valitaan Heikki
Allonen ja Kai Seikku.

Hallitukseen ehdolla olevat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Tiivistelmä DI, Heikki Allosen (s. 1954) ansioluettelosta

  * 2016-, toimitusjohtaja, Hemmings Oy Ab
  * 2008-2016, toimitusjohtaja, Patria Oyj
  * 2004-2008, toimitusjohtaja, Fiskars Corporation
  * Hallitusjäsenyydet: Savox Oy (2017-), Nokian Renkaat Oyj (2016-), VR Group
    (2015-) ja Detection Technology Oyj (2015-)

Tiivistelmä KTM, Kai Seikun (s. 1965) ansioluettelosta

  * 2016-, varatoimitusjohtaja, National Silicon Industry Group (Shanghai,
    Kiina)
  * 2010-, toimitusjohtaja, Okmetic Oy
  * 2005-2009, toimitusjohtaja, HKScan Oyj
  * Hallitusjäsenyydet: Inderes Oy (2016-), Verkkokauppa.com Oyj (2013) ja
    Teknologiateollisuus ry (2012-)

Hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot

Nimitys-    ja   palkitsemisvaliokunta   ehdottavat,   että   hallitukselle   ja
valiokunnille maksetaan palkkioita seuraavasti:

Hallituksen  puheenjohtajan vuosipalkkio  on 35 000 euroa  (2017: 45 000 euroa),
joka  maksetaan  40 %  osakkeina  ja  loput  60 %  on  ennakkoveroa, jonka yhtiö
pidättää  ja maksaa verottajalle. Kokouspalkkio on lisäksi 500 euroa per kokous.
Palkkio on korvaus per kokous, joihin on osallistunut. Lisäksi korvataan matka-,
yöpymis- ja muut kulut.

Hallituksen  jäsenen  vuosipalkkio  on  30 000 euroa  (2017: 30 000 euroa), joka
maksetaan  40 % osakkeina ja loput 60 % on ennakkoveroa, jonka yhtiö pidättää ja
maksaa  verottajalle. Kokouspalkkio on lisäksi  500 euroa per kokous. Palkkio on
korvaus  per kokous, joihin on  osallistunut. Lisäksi korvataan matka-, yöpymis-
ja muut kulut.

Hallituksen  työvaliokunnan jäsenille maksetaan rahallinen korvaus 750 euroa/kk.
Hallituksen  puheenjohtajalle ei  makseta näitä  työvaliokunnan korvauksia, vaan
nämä korvaukset sisältyvät hänen edellä mainittuun palkkioonsa.

Nimitys-,  palkitsemis- ja tarkastusvaliokuntien  jäsenille maksetaan rahallinen
korvaus 500 euroa per kokous.

Hallitus on siis päättänyt perustaa yhtiöön tarkastusvaliokunnan.

Tilintarkastajan valinta

Hallitus ehdottaa Ernst & Young Oy:n uudelleenvalintaa yhtiön tilintarkastajaksi
seuraavan    varsinaisen    yhtiökokouksen    päättymiseen   saakka   kestäväksi
toimikaudeksi    sekä    KHT   Mikko   Järventaustaa   yhtiön   vastuunalaiseksi
tilintarkastajaksi.   Tilintarkastajan   palkkio   maksetaan  yhtiön  hyväksymän
kohtuullisen laskun mukaan.

ROBIT OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Robit Oyj
Harri Sjöholm, hallituksen puheenjohtaja
+358 400 622 092
harri.sjoholm@robitgroup.com

Robit  on voimakkaasti  kansainvälistynyt kasvuyhtiö,  joka myy  kulutusosia eli
porakalustoa   globaalisti   asiakkailleen   seuraavilla   markkinasegmenteillä:
kaivosteollisuus,  rakentaminen ja urakointi,  tunnelinporaus sekä kaivonporaus.
Yhtiön  tarjonta jakaantuu kolmeen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer, Down-
the-Hole  ja  Digital  Services.  Yhtiöllä  on  maailmalla  21 omaa  myynti-  ja
varastopistettä   ja   aktiivinen   myyntiverkosto   115 maassa.   Robitilla  on
tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa, Englannissa ja USA:ssa.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.robitgroup.com

[]