SSH Communications Security Oyj - Yhtiökokouskutsu

Kutsu SSH Communications Security Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Helsinki, Suomi, 2015-03-03 09:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- SSH COMMUNICATIONS
SECURITY OYJ   YHTIÖKOKOUSKUTSU   3.3.2015 KLO 10.00 

Kutsu SSH Communications Security Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

SSH Communications Security Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25. maaliskuuta 2015 klo 10.00
alkaen osoitteessa: Taitotalon Kongressikeskus, Auditorio Fakta, Valimotie 8,
00380 HELSINKI. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa klo 9.30. 


A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


  1. KOKOUKSEN AVAAMINEN
  2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA JA SIHTEERIN KUTSUMINEN
  3. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
  4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
  5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
  6. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
  7. TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN SEKÄ
     TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN
  8. TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA SEKÄ TILIKAUDEN
     VOITON KÄSITTELYSTÄ PÄÄTTÄMINEN
     Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että emoyhtiön
     tilinpäätöksen osoittama tilikauden voitto kirjataan voitto- ja
     tappiotilille.
  9. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN
 10. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN
     Tatu Ylönen, joka omistaa suoraan tai välillisesti yhteensä noin 57,2 %
     yhtiön äänivallasta, on ilmoittanut yhtiölle tulevansa ehdottamaan
     yhtiökokouksessa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin
     neljä (4).
 11. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN
     Tatu Ylönen, joka omistaa suoraan tai välillisesti yhteensä noin 57,2 %
     yhtiön äänivallasta, on ilmoittanut yhtiölle tulevansa ehdottamaan
     yhtiökokouksessa, että hallituksen jäsenille maksetaan 18.000 euron
     vuosipalkkio ja hallituksen puheenjohtajalle 24.000 euron vuosipalkkio
     toimikaudelta, joka päättyy seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.
 12. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA
     Tatu Ylönen, joka omistaa suoraan tai välillisesti yhteensä noin 57,2 %
     yhtiön äänivallasta, on ilmoittanut yhtiölle tulevansa ehdottamaan
     yhtiökokouksessa, että hallitukseen valittaisiin:
     Päivi Hautamäki
     Tatu Ylönen
     Timo Syrjälä
     Jukka Manner (uusi jäsen)
     Assetman Oy sekä Timo Syrjälä suoraan ja määräysvaltayhtiöittensä kautta
     ovat ilmoittaneet kannattavansa ehdotusta.
 13. TILINTARKASTAJIEN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN
     Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaan.
 14. TILINTARKASTAJAN JA MAHDOLLISEN VARATILINTARKASTAJAN VALINTA
     Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen
     KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut KHT Kirsi Jantusen toimivan
     edelleen päävastuullisena tilintarkastajana.
 15. HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISESTA PÄÄTTÄMÄÄN MAKSULLISISTA
     OSAKEANNEISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN
     ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA
     Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, aikaisemmat
     antivaltuutukset kumoten, uuden osakeantia sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1
     §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien
     antamista koskevan valtuutuksen antamista hallitukselle seuraavin ehdoin:
     Valtuutuksella hallitus oikeutetaan päättämään yhteensä enintään 4.000.000
     osakkeen antamisesta maksullisella osakeannilla tai antamalla
     osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia optio-oikeuksia tai muita
     osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia joko osakkeenomistajien
     merkintäetuoikeuksin tai merkintäetuoikeudesta poiketen yhdessä tai
     useammassa erässä. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa joko uusia
     osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia
     osakkeita. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään
     maksullisesta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten
     erityisten oikeuksien (ml. optio-oikeudet) antamisesta joka suhteessa
     samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi niistä päättää. Hallitukselle
     annettava valtuutus käsittää siten muun muassa oikeuden poiketa
     suunnatuilla anneilla osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta
     edellyttäen, että poikkeamiseen on maksullisen osakeannin osalta yhtiön
     kannalta painava taloudellinen syy.
     Edelleen valtuutus käsittää hallitukselle oikeuden päättää osakkeisiin
     ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisiin optio-oikeuksiin tai
     erityisiin oikeuksiin oikeutetuista sekä niihin liittyvistä vastikkeista,
     merkintä- ja maksuajoista sekä merkintähinnan merkitsemisestä
     osakeyhtiölain sallimissa rajoissa osakepääomaan tai sijoitetun vapaan oman
     pääoman rahastoon.
     Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen
     saakka, kuitenkin enintään 30.6.2016 asti.
 16. HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISESTA PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN
     OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA
     Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus
     valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai
     useammassa erässä seuraavin ehdoin:
     Omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen nojalla voidaan hankkia
     yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla enintään 2.000.000
     yhtiön omaa osaketta. Omia osakkeita voidaan hankkia myös muutoin kuin
     osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
     Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä yhtiön osakkeesta
     julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. Hallitus esittää omien
     osakkeiden hankkimista koskevaa valtuutusta käytettävän muun muassa yhtiön
     pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden
     rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten
     kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin yhtiöllä pidettäviksi,
     edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta alentaa
     yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.
     Päätöksiä omien osakkeiden hankkimisesta ei saa tehdä siten, että yhtiöllä
     tai sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden
     yhteenlaskettu määrä ylittää yhden kymmenesosan kaikista osakkeista.
     Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä
     seikoista.
     Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen
     saakka, kuitenkin enintään 30.6.2016 asti.
 17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT


Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen esitykset, SSH
Communications Security Oyj:n tilinpäätös, konsernitilinpäätös,
toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä tämä kokouskutsu ovat
osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internet-sivuilla www.ssh.com sekä
pääkonttorissa osoitteessa Takomotie 8, 00380 Helsinki viimeistään kolme
viikkoa ennen yhtiökokousta. Nämä asiakirjat ovat saatavilla myös
yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä
yhtiön internet-sivuilla viimeistään 8.4.2015. 


C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE


  1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen yhtiökokoukseen
     Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
     yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 13.3.2015 merkitty osakkeenomistajaksi
     Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja,
     jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle
     arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
     Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on
     ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään 20.3.2015 klo 16.00, johon mennessä
     ilmoittautumisen tulee olla perillä yhtiössä. Ilmoittautuminen on tehtävä
     joko kirjeitse osoitteella SSH Communications Security Oyj, Esko Anttila,
     Takomotie 8, 00380 Helsinki, tai telefaxilla numeroon 020 500 7001 taikka
     sähköpostitse osoitteeseen agm@ssh.com. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee
     ilmoittaa osakkeenomistajan nimi ja yhteystiedot sekä mahdollisen
     asiamiehen tai avustajan nimi.
  2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
     Osakkeenomistaja saa käyttää oikeuksiaan yhtiökokouksessa asiamiehen
     välityksellä. Asiamiehen tulee esittää päivätty valtakirja tai hänen on
     muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
     osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
     asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
     arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
     ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
     osakkeenomistajaa.
     Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä kohdassa C.1
     mainittuun osoitteeseen tai sähköpostiin ennen ilmoittautumisajan
     päättymistä.
  3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
     Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
     yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
     oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
     13.3.2015.
     Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
     osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
     osakasluetteloon viimeistään 20.3.2015 klo 10.00. Hallintarekisteriin
     merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
     yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan
     pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien
     rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja
     ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön
     tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa
     osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön
     osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.
  4. Muut tiedot
     Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5
     luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.
     Yhtiön osakkeiden ja äänioikeuksien kokonaislukumäärä kokouskutsun päivänä
     on 30.974.033 kappaletta. Yhtiön kaikki osakkeet ovat samanlajisia.
     Helsingissä, 3. päivänä maaliskuuta 2015
     SSH Communications Security Oyj
     Hallitus
     Lisätietoja:
     Harri Koponen, toimitusjohtaja, puh. +358 20 500 7000
     Jyrki Lalla, talousjohtaja, puh. +358  45 340 4641
     Jakelu:
     NASDAQ OMX Helsinki Oy
     Keskeiset tiedotusvälineet
     www.ssh.com
     SSH Communications Security
     SSH-protokollan keksijänä meillä on 20-vuotinen historia markkinoiden
     suunnannäyttäjänä. Kehitämme edistyneitä tietoturvaratkaisuja, jotka
     mahdollistavat salattujen tietoliikenneverkkojen luomisen, valvonnan ja
     hallinnoinnin. Yli 3000 kansainvälistä asiakastamme luottavat
     ratkaisuihimme täyttääkseen vaativimmatkin tietoturvavaatimukset ja
     standardit, parantaakseen ja ylläpitääkseen tietoturvaansa sekä
     säästääkseen operatiivissa kustannuksissaan. Toimimme Yhdysvalloissa,
     Euroopassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella. Pääkonttorimme sijaitsee
     Helsingissä. Yhtiön osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä.
     Lisätietoja meistä löydät Internet-osoitteestamme www.ssh.com