Alma Media - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Alma Median ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Alma Media Oyj   Pörssitiedote  21.5.2010 klo 8.00

KUTSU ALMA MEDIAN YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Alma Media Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 19.8.2010 kello 14.00 Pörssitalon Pörssisalissa, osoite
Fabianinkatu 14, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja
kahvitarjoilu alkavat klo 13.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Yhtiön osakkeenomistaja Oy Herttaässä Ab:n ehdotukset

Yhtiön osakkeenomistaja Oy Herttaässä Ab, joka omistaa noin 13 prosenttia yhtiön
kaikista osakkeista, on esittänyt pyynnön ylimääräisen yhtiökokouksen
koollekutsumisesta. Hallitus on vastaanottanut pyynnön 23.4.2010, jolloin
vaatimuskirjeestä on myös julkaistu pörssitiedote.

Oy Herttaässä Ab on pyytänyt yhtiökokousta käsittelemään seuraavia asioita:
painolaitosinvestoinnista päättäminen sekä hallituksen jäsenten lukumäärän
kasvattaminen ja hallituksen täydentäminen. Oy Herttaässä Ab:n vaatimuskirje on
saatavilla kokonaisuudessaan Alma Media Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.almamedia.fi/ylim_yhtiokokous.

6 a. Hallituksen selvitys painolaitosinvestoinnista

Oy Herttaässä Ab on pyytänyt yhtiön hallitusta esittämään ylimääräiselle
yhtiökokoukselle vaatimuskirjeessä tarkemmin selostetun painolaitosinvestointia
koskevan selvityksen ja esittänyt, että "selvityksen perusteella yhtiökokous
päättänee investointihankkeen keskeyttämisestä tai jatkamisesta".

Hallitus esittää pyydetyn selvityksen painolaitosinvestoinnista
yhtiökokoukselle, mutta ei saata hallituksen yleistoimivaltaan kuuluvaa
painolaitosinvestointia koskevaa asiaa ylimääräisen yhtiökokouksen
päätettäväksi.

6 b. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Oy Herttaässä Ab ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön
hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka kahdeksan (8) eli hallitusta täydennettäisiin yhdellä
jäsenellä.

6 c. Hallituksen jäsenten valitseminen

Oy Herttaässä Ab ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön
hallitukseen valittaisiin suostumuksensa mukaisesti varsinaisessa
yhtiökokouksessa 11.3.2010 valittujen jäsenten Lauri Helve, Seppo Paatelainen,
Kai Seikku, Erkki Solja, Catharina Stackelberg-Hammarén, Kari Stadigh ja Harri
Suutari lisäksi Kai Mäkelä toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun saakka. Kai Mäkelän ansioluettelo ilmenee
vaatimuskirjeestä.

7. Kokouksen päättäminen


B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat Oy Herttaässä Ab:n ehdotukset
sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla välittömästi ja hallituksen selvitys
painolaitosinvestoinnista viimeistään 29.7.2010 alkaen Alma Media Oyj:n
internet-sivuilla osoitteessa www.almamedia.fi/ylim_yhtiokokous. Mainitut
asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä
kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla
viimeistään 2.9.2010 alkaen.


C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 9.8.2010
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 16.8.2010 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava
perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- internet-sivujen www.almamedia.fi/ylim_yhtiokokous kautta
- sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@almamedia.fi
- puhelimitse numeroon 010 665 2220
- telefaksilla numeroon 010 665 2270 tai
- kirjeitse osoitteeseen Alma Media Oyj, Sirpa Jyräsalo, PL 140, 00101 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Alma Media Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Alma
Media Oyj, Sirpa Jyräsalo, PL 140, 00101 Helsinki ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 16.8.2010 klo 10.00 mennessä.
Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.almamedia.fi/ylim_yhtiokokous.

4. Muut ohjeet/tiedot

Alma Media Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 20.5.2010 yhteensä 74.994.023
osaketta ja ääntä.

Helsingissä toukokuun 20. päivänä 2010

ALMA MEDIA OYJ
HALLITUS

Lisätietoja: Mikko Korttila, lakiasiainjohtaja, Alma Media Oyj, puh.
050-593 4589


Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet


Alma Media lyhyesti

Alma Media on kannattava, uudistuva ja kansainvälistyvä yhtiö, joka keskittyy
sanomalehtiin ja verkkomediaan. Tunnetuimmat tuotteet ovat Aamulehti, Iltalehti,
Kauppalehti ja Etuovi.com.

Vuoden 2009 liikevaihto oli 307,8 miljoonaa euroa, ja liikevoittoa kertyi 13,5
prosenttia liikevaihdosta. Yhtiön osake (ALN1V) noteerataan NASDAQ OMX:n
Helsingin pörssissä. Lue lisää:www.almamedia.fi <http://www.almamedia.fi/>.


[HUG#1417791]