|
|||
2010-05-21 11:36:49 CEST 2010-05-21 11:37:49 CEST REGULATED INFORMATION Rytu Skirstomieji Tinklai AB - Pranešimas apie esminį įvykįAkcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų 2010 m. gegužės 21 d. pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai2010 m. gegužės 21 d. 10 val. įvykusiame akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų (juridinio asmens kodas 110870890, buveinės adresas P.Lukšio g. 5B, LT-08221, Vilnius) pakartotiniame visuotiniame akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai: 1. Darbotvarkės klausimas: 2009 metų akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų įmonių grupės konsoliduotojo metinio pranešimo svarstymas. Priimtas sprendimas: „Pritarti 2009 m. akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų įmonių grupės konsoliduotajam metiniam pranešimui (pridedama)“. 2. Darbotvarkės klausimas: 2009 metų audituotų konsoliduotų ir akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Priimtas sprendimas: „Patvirtinti 2009 m. audituotų konsoliduotų ir akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų metinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama)“. 3. Darbotvarkės klausimas: 2009 metų gruodžio 31 d. akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų pelno (nuostolio) paskirstymas. Priimtas sprendimas: „Patvirtinti 2009 m. gruodžio 31 d. akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų pelno (nuostolio) paskirstymą: Suma, Lt Ankstesniųjų finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 403 900 278 Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostolis) -35 170 476 Pelno (nuostolio) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių metų pelnas (nuostolis) 128 445 550 Siūlomi pervedimai iš rezervų Paskirstytinasis pelnas (nuostolis) iš viso: 497 175 352 - Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - Pelno dalis skirta dividendams išmokėti (dividendai, tenkantys vienai akcijai 0,199 Lt) 98 111 984 - Pelno dalis skirta metinėms išmokoms (tantjemoms), darbuotojų premijoms ir kt. tikslams Pervedimai iš privalomojo rezervo padengti nuostolį Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 399 063 368 4. Darbotvarkės klausimas: Akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų Audito komiteto sudarymas. Priimtas sprendimas: „Pavesti akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų valdybai, vadovaujantis Audito įstatymo 52 straipsnio nuostatomis, parengti pasiūlymą dėl Audito komiteto įsteigimo ir teikti jį tvirtinti Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui“. 5. Darbotvarkės klausimas: Akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų valdybos nario rinkimas. Priimtas sprendimas: „1. Išrinkti į akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų valdybą iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos Kęstuti Žilėną. 2. Nustatyti, kad išrinktas valdybos narys pradeda savo veiklą pasibaigus jį išrinkusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui.“ 6. Darbotvarkės klausimas: Akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų įstatų naujos redakcijos tvirtinimas. Priimtas sprendimas: „1. Pakeisti akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų įstatų 63 punktą ir jį išdėstyti taip: „63. Bendrovės pranešimai, kurie pagal įstatymus, kitus teisės aktus ir/ar šiuos įstatus turi būti paskelbti viešai spaudoje, privalo būti skelbiami dienraštyje „Verslo žinios“. Jeigu nėra galimybės bendrovės pranešimų paskelbti dienraštyje „Verslo žinios“, bendrovės pranešimai, kurie pagal įstatymus, kitus teisės aktus ir/ar šiuos įstatus turi būti paskelbti viešai spaudoje, skelbiami kitame Lietuvos Respublikos dienraštyje. Bendrovė pranešimus gali papildomai skelbti ir kitais būdais.“ 2. Atsižvelgiant į 1 punkte nurodytą sprendimą, išdėstyti akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų įstatus nauja redakcija (pridedama). 3. Įgalioti akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų generalinį direktorių norminiuose teisės aktuose nustatyta tvarka pasirašyti pakeistus akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų įstatus ir atlikti visus reikalingus veiksmus, susijusius su jų registravimu Juridinių asmenų registre.“ Akcinė bendrovė Rytų skirstomieji tinklai pažymi, kad dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie bendrovės akcininkų teisių apskaitos dienos pabaigoje, t.y. 2010 m. birželio 4 d., yra akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų akcininkai, o dividendai tokiems asmenims yra išmokami vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 60 straipsnio 4 dalies nuostatomis, t.y. per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo išmokėti dividendus priėmimo dienos, per akcininkų vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojus ir per akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų (emitento) vertybinių popierių tvarkytoją AB SEB Bankas. Daugiau informacijos apie visuotiniame akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų akcininkų susirinkime priimtus sprendimus pateikiama akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų interneto svetainėje http://www.rst.lt/. 4 Pranešimas laikomas nekonfidencialiu. (jei informacinis pranešimas laikomas konfidencialiu, nurodyti priežastis ir konfidencialumo pasibaigimo datą) 5 Asta Balčiūnaitė, tel. 2512784 (asmenų, emitento įgaliotų teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį, vardai, pavardės (pavadinimai), darbo telefonų numeriai) 1. 2009 m. akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų įmonių grupės konsoliduotasis metinis pranešimas ir 2009 m. audituotų konsoliduotų ir akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų metinių finansinių ataskaitų rinkinys 2. RST įstatų nauja redakcija. |
|||
|