Exel Composites Oyj - Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus

Exel Composites Oyj:n nimitystoimikunnan esitys hallituksen kokoonpanoksi ja palkitsemiseksi

EXEL COMPOSITES OYJ                           PÖRSSITIEDOTE                 
9.2.2015 klo 17.00 

Exel Composites Oyj:n nimitystoimikunnan esitys hallituksen kokoonpanoksi ja
palkitsemiseksi 

Hallituksen kokoonpano
Exel Composites Oyj:n yhtiökokouksen valitsema nimitystoimikunta esittää
26.3.2015 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi,
joka päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen
jäseniksi valitaan uudel­leen yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet Heikki
Hiltunen, Peter Hofvenstam, Kerstin Lindell ja Reima Kerttula. Toimikunta
ehdottaa myös, että uudeksi jäseneksi valitaan Matti Hyytiäinen. 

Matti Hyytiäinen (54) toimii tällä hetkellä PKC Groupin toimitusjohtajana. PKC
Group on kansainvälinen konserni, jonka liikevaihto on noin 880 miljoonaa
euroa. Yhtiö suunnittelee, valmistaa ja integroi sähkönjakelujärjestelmiä,
elektroniikkaa ja niihin liittyviä arkkitehtuurikomponentteja
hyötyajoneuvoteollisuudelle ja muille valikoiduille segmenteille. Aiemmin Matti
Hyytiäinen on toiminut Kone Oyj:n palveluksessa useissa erilaisissa
johtotehtävissä. Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. 

Göran Jönsson (hallituksen jäsen vuodesta 2008), on ilmoittanut, ettei hän ole
käytettävissä uudelleenvalintaan. 

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous valitsee uudelleen
hallituksen puheenjohtajaksi Peter Hofvenstamin toimikaudeksi, joka päättyy
vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Kaikki hallituksen jäsenehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Exel
Composites Oyj:n hallitukseen ehdotetut henkilöt esitellään yhtiön
verkkopalvelussa osoitteessa www.exelcomposites.com. 

Hallituksen jäsenten palkitseminen
Nimitystoimikunta esittää 26.3.2015 kokoontuvalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot olisivat seuraavat:
hallituksen puheen­johtajalle 36.000 euroa/vuosi (edellisvuonna 34.000 euroa)
ja lisäksi maksettaisiin 1.500 euron suuruinen palkkio osallistumi­sesta
hallituksen ja toimikuntien kokouksiin sekä muista vastaavista
hallitustehtä­vistä ja muille hallituksen jäsenille 18.000 euroa/vuosi
(edellisvuonna 16.000 euroa) ja lisäksi maksettaisiin 1.000 euron suuruinen
palkkio osallistumi­sesta hallituksen ja toimi­kuntien kokouksiin sekä muista
vastaavista hallitustehtä­vistä. 

Vuosipalkkiosta 60 prosenttia maksettaisiin rahana ja 40 prosenttia Exel
Composites Oyj:n osakkeina, jotka hankittaisiin suoraan hallituksen jäsenten
lukuun pörssistä 31.3. - 10.4.2015 välisenä aikana. Puheenjohtajan lukuun
hankittavien osakkeiden määrä vastaisi 14.000 euroa ja muiden hallituksen
jäsenten lukuun hankittavien osakkeiden määrä 7.200 euroa kullekin jäsenelle.
Vuosipalkkio kattaa hallituksen koko toimikauden. Mikäli osakkeiden hankintaa
ei saada toteutettua määritellyn ajan kuluessa sovellettavien lakien ja
määräysten mukaisesti, se osuus osakkeina maksettavasta vuosipalkkiosta, jota
ei ole voitu hankkia, voidaan maksaa rahana. Mikäli hallituksen jäsenen
jäsenyys päättyy mistä tahansa syystä ennen seuraavaa varsinaista
yhtiökokousta, tulee jäsenen palauttaa yhtiölle palkkio tai vastaava rahamäärä,
joka on jo suoritettu, mutta jota ei ole vielä ansaittu. 

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitustyöskentelystä aiheutu­vat
matkakulut ja muut kulut korvataan yhtiön vakiintuneen käytännön ja
matkustussäännön mukaisesti. 

Nimitystoimikuntaan kuuluvat neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat ja
hallituksen puheenjohtaja. Suurimmat osakkeenomistajat määriteltiin
suomalaiseen arvo-osuusjärjestelmään 1.11.2014 rekisteröityjen omistustietojen
perusteella. 

Vuoden 2015 varsinaiselle yhtiökokoukselle esitykset tehneeseen
nimitystoimikuntaan kuuluvat: 

Jari Kivihuhta (Nordea Funds Oy)
Tuomas Virtala (Danske Capital)
Magnus von Knorring (Fondita Rahastoyhtiö Oy)
Karri Alameri (OP Ryhmä)
Peter Hofvenstam (hallituksen puheenjohtaja)

Nimitystoimikunta on laatinut esityksensä Exel Composites Oyj:n suurten
institutionaalisten omistajien aktiivisella tuella. Niihin kuuluvat
Försäkringsbolaget Alandia (Henrik Viktorsson), Lancelot Asset Management
(Tomas Meerits) ja Lannebo Fonder (Johan Lannebo). Nimitystoimikunnan ehdotusta
kannattavat osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 30 prosenttia Exel
Composites Oyj:n osakkeista. 



Vantaalla 9.2.2015



EXEL COMPOSITES OYJ



Lisätietoja:
Jari Kivihuhta, nimitystoimikunnan puheenjohtaja
puh. +358 50 568 8364
sähköposti: jari.kivihuhta@nordea.com


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com