Ponsse Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Ponsse Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

Vieremä, Finland, 2015-04-14 15:32 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 
PONSSE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ


Ponsse Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 14.4.2015 Vieremällä.

Tilinpäätös
Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2014. 

Osinko
Yhtiökokous päätti maksaa vuodelta 2014 osinkoa 0,45 euroa osaketta kohti
(osinko yhteensä 
12 585 109 euroa). Yhtiön omassa omistuksessa oleville osakkeille (33 092 kpl)
ei makseta osinkoa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 16.4.2015 ja osinko
maksetaan 23.4.2015. 

Hallitus
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän (7). Hallituksen
jäseniksi valittiin uudelleen Heikki Hortling, Mammu Kaario, Ilkka Kylävainio,
Ossi Saksman, Janne Vidgrén, Juha Vidgrén ja Jukka Vidgrén. Hallituksen
jäsenten tarkempi esittely löytyy yhtiön internet-sivuilta
http://www.ponsse.com/suomi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus.php. Hallituksen
toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 46 000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajan palkkioksi 41 000 euroa ja muiden jäsenten
vuosipalkkioksi 35 000 euroa. 

Yhtiökokoukseen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa
hallitus valitsi puheenjohtajakseen Juha Vidgrénin ja varapuheenjohtajakseen
Heikki Hortlingin. 

Tilintarkastaja
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Sami Posti. 

Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankinnasta

Yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään omien osakkeiden
hankinnasta niin, että osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä
enintään 250 000 kappaletta. Sanottu enimmäismäärä vastaa noin 0,89 prosenttia
yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. 

Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (”Pörssi”) järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä, jolloin osakkeet hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear
Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. 

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää omien osakkeiden hankkimisesta
vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla. 

Valtuutusta tarvitaan yhtiön kasvustrategian tukemiseksi käytettäväksi yhtiön
mahdollisesti tekemissä yritysjärjestelyissä tai muissa järjestelyissä. Lisäksi
osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille tai käyttää
yhtiön omistajien omistusarvon kasvattamiseksi mitätöimällä osakkeita hankinnan
jälkeen tai käytettäväksi henkilöstön kannustusjärjestelmissä. Valtuutus
sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden
hankinnan ehdoista. 

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, enintään kuitenkin 30.6.2016 saakka. Aikaisemmat valtuutukset
peruutetaan. 

Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista luovuttamalla omia
osakkeita 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta siten, että
valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden määrä on enintään 250.000
osaketta. Sanottu enimmäismäärä vastaa noin 0,89 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista ja äänistä. 

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin
ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita suunnatusti,
osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen laissa säädetyin ehdoin. 

Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kasvustrategian tukemiseksi yhtiön
mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi
osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille, myydä julkisessa
kaupankäynnissä tai käyttää henkilöstön kannustusjärjestelmissä. 

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, enintään kuitenkin 30.6.2016 saakka. Aikaisemmat valtuutukset
peruutetaan. 

Henkilöstön voittopalkkio
Yhtiökokous päätti, että konsernin palveluksessa olevalle henkilöstölle
maksetaan voittopalkkiota enintään 70 euroa per henkilö per työssäolokuukausi
vuodelta 2014. 

Kokouksen pöytäkirja
Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä Ponsse Oyj:n
asiakaspalvelukeskuksessa osoitteessa Ponssentie 22, Vieremä sekä yhtiön
internet-sivuilla www.ponsse.com/yhtiokokous 20.4.2015 alkaen. 

Vieremällä 14. huhtikuuta 2015

PONSSE OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA: Talousjohtaja Petri Härkönen, puh. 020 768 8608 tai 050 409 8362


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com



Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon
ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus
asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän
kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden
mukaisesti. 

Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko
historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen
edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet
noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisella listalla. Tänä vuonna yhtiö viettää
45-vuotisjuhlavuottaan.