Neste Oil - Yhtiökokouksen päätökset

Neste Oilin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Neste Oil Oyj
Pörssitiedote
28.3.2012 klo 15.45

Neste Oilin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Neste Oil Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingin
Messukeskuksessa. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2011 tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle,
hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta 2011.

Osinko 0,35 euroa osakkeelta

Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen ehdotuksen voitonjaosta, jonka mukaan
vuodelta 2011 maksetaan osinkoa 0,35 euroa osakkeelta. Osinkoon ovat
oikeutettuja ne osakkeenomistajat, jotka on merkitty Euroclear Finland Oy:n
pitämään osakasluetteloon osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.4.2012. Osingot
maksetaan 11.4.2012.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokouksen nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen
jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti valittiin hallituksen nykyisistä
jäsenistä Michiel Boersma, Jorma Eloranta, Maija-Liisa Friman, Nina Linander,
Laura Raitio, Hannu Ryöppönen ja Markku Tapio. Jorma Eloranta valittiin
hallituksen puheenjohtajaksi ja Maija-Liisa Friman varapuheenjohtajaksi.
Hallituksen jäsenten esittelyt ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilta.

Hallituksen vuosipalkkiot yhtiökokous päätti pitää ennallaan seuraavasti:

- puheenjohtaja 66 000 euroa/vuosi
- hallituksen varapuheenjohtaja 49 200 euroa/vuosi
- jäsenet 35 400 euroa/vuosi

Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan
hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 600 euroa/kokous sekä korvataan yhtiön
matkustussäännön mukaiset kulut. Kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena eli
1 200 euroa/kokous Suomen ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille.

Tilintarkastajan valinta

Hallituksen esityksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi valittiin seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti KHT-yhteisö Ernst & Young Oy
päävastuullisena tilintarkastajana Anna-Maija Simola, KHT. Tilintarkastajalle
suoritetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

Yhtiökokouksen nimitystoimikunta

Yhtiökokous päätti Suomen valtiota edustaneen Valtioneuvoston kanslian
esityksestä asettaa nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja
hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle. Nimitystoimikuntaan valitaan kolmen suurimman
osakkeenomistajan edustajat, ja toimikuntaan kuuluu asiantuntijajäsenenä
hallituksen puheenjohtaja. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus
on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden
tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän marraskuun 1.
päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan,
nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle. Suurimmat
osakkeenomistajat määräytyvät niiden arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen
omistustietojen perusteella, kuitenkin siten, että sellaisen omistajan, jolla on
arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä
omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja), esimerkiksi useisiin
rahastoihin hajautetut omistukset lasketaan yhteen, jos omistaja ilmoittaa
viimeistään 29.10.2012 kirjallisesti yhtiön hallitukselle sitä vaativansa.
Nimitystoimikunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja, ja
toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitystoimikunnan on
annettava ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista
yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä.

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Neste Oilin pääkonttorissa
kahden viikon kuluttua.


Neste Oil Oyj

Hanna Maula
viestintäjohtaja


Lisätietoja: lakiasiainjohtaja Matti Hautakangas, puh. 050 458 5350


Neste Oil lyhyesti

Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin
keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö on maailman johtava
uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Yhtiön liikevaihto
vuonna 2011 oli 15,4 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin
5 000 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen
indeksiin ja Ethibel Excellence Investment Register -rekisteriin. Neste Oil on
lisäksi useana vuonna peräkkäin päässyt vastuullisimpien yritysten The Global
100 -listalle. Forest Footprint Disclosure (FFD) arvioi Neste Oilin yhdeksi
öljy- ja kaasualan parhaista metsäjalanjäljestään huolehtivista yrityksistä.
Lisätietoja: www.nesteoil.fi


[HUG#1597957]