Lännen Tehtaat - Yhtiökokouksen päätökset

LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

LÄNNEN TEHTAAT OYJ, Pörssitiedote, 28.3.2012 klo 16.45

Lännen Tehtaat Oyj:n tänään pidetty yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2011 ja myönsi vastuuvapauden
hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle. Yhtiökokous
päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,85 euroa osakkeelta.
Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan. 

OSINGONJAKO

Yhtiökokous päätti, että tilikauden 2011 voitosta jaetaan osinkona 0,85 euroa
osakkeelta. Osinko maksetaan 11.4.2012 osakkeenomistajalle, joka
täsmäytyspäivänä 2.4.2012 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osinkoa ei makseta kuitenkaan yhtiön hallussa oleville omille
osakkeille. 

OSAKEANTIVALTUUTUS

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti). Valtuutus
käsittää enintään 761 757 osaketta, joista uusia osakkeita voi olla enintään
631 757 kappaletta ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita 130 000 kappaletta. 

Uuden osakkeen merkintähinta on vähintään osakkeen nimellisarvo eli kaksi (2)
euroa. Oman osakkeen luovutushinta on vähintään sen luovutushetken mukainen
käypä arvo, joka määräytyy NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella. Valtuutus käsittää
oikeuden antaa osakkeita myös muuta kuin rahavastiketta vastaan.
Osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamisessa osakkeita voidaan antaa
myös vastikkeetta. 

Valtuutus käsittää oikeuden poiketa osakkeenomistajien etuoikeudesta (suunnattu
osakeanti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten
yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskaupan ja muiden järjestelyjen
rahoittaminen ja toteuttaminen tai osakepohjaisen kannustinjärjestelmän
toteuttaminen. 

Valtuutus on voimassa vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN, HALLINTONEUVOSTON NIMITYSVALIOKUNNAN JÄSENTEN JA
TILINTARKASTAJIEN VALINTA SEKÄ PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN 

Hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi vahvistettiin 19 yhtiökokouksen
nimeämää jäsentä. Hallintoneuvostosta eronneen Samu Peren ja hallintoneuvoston
erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin seitsemän henkilöä. Matti Eskola,
Laura Hämäläinen, Markku Länninki ja Ilkka Markkula valittiin uudelleen. Uusina
jäseninä hallintoneuvostoon valittiin Harri Eela, Jari Nevavuori ja Markku
Pärssinen. 

Hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäseniksi valittiin uudelleen Heikki
Laurinen ja Tauno Uitto. 

Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin uudelleen Hannu Pellinen, KHT ja
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy vastuullisena tilintarkastajana Tomi
Moisio, KHT, JHTT. 

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 7 685
euron ja varapuheenjohtajalle 5 125 euron vuosipalkkio. Kokouspalkkiona
hallintoneuvoston jäsenille ja hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäsenille
päätettiin maksaa 255 euroa. Matkakustannukset korvataan Lännen Tehtaat Oyj:n
matkustussäännön mukaan. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio yhtiön
hyväksymän laskun mukaan. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on 11.4.2012 alkaen luettavissa yhtiön
internet-sivuilla osoitteessa www.lannen.fi. 



LÄNNEN TEHTAAT OYJ


Matti Karppinen
toimitusjohtaja



Lisätietoja antaa:

Matti Karppinen, toimitusjohtaja, puh. 010 402 00



Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi