2016-04-07 15:51:14 CEST
2016-04-07 15:51:14 CEST
REGULATED INFORMATION
INVL Technology - Pranešimas apie esminį įvykį
Akcinės bendrovės „INVL Technology“ pranešimas apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą ir sprendimų projektų paskelbimą
Vilnius, 2016-04-07 15:50 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Akcinės bendrovės „INVL
Technology“ (juridinio asmens kodas 300893533, registruota adresu Gynėjų g. 16,
Vilnius, Lietuvos Respublika, toliau – Bendrovė) valdybos iniciatyva ir
sprendimu 2016 m. balandžio 29 d. 8:30 val. yra šaukiamas Bendrovės visuotinis
akcininkų susirinkimas.
Visuotinis akcininkų susirinkimas vyks UAB „INVL Asset Management“ patalpose,
esančiose Gynėjų g. 14, Vilnius.
Akcininkų registracijos pradžia 8:00 val.
Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie
asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos
pabaigoje.
Susirinkimo apskaitos diena – 2016 m. balandžio 22 d.
Bendras Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 EUR,
skaičius ir balsavimo teisę visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių
akcijų skaičius yra toks pat ir sudaro 12 175 321 akciją. Bendrovės akcijų ISIN
kodas – LT0000128860.
Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
1. Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVLTechnology“ metiniu
pranešimu.
2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės
bendrovės „INVL Technology“ finansines ataskaitas.
3. Akcinės bendrovės „INVL Technology“ 2015 metų finansinių ataskaitų
rinkinių tvirtinimas.
4. Dėl akcinės bendrovės „INVL Technology“ pelno paskirstymo.
Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:
1. Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVL Technology“ metiniu pranešimu.
Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „INVL Technology“ metiniu
pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės
„INVL Technology“ finansines ataskaitas.
Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės
bendrovės „INVL Technology“ finansines ataskaitas (šiuo darbotvarkės klausimu
sprendimas nepriimamas).
3. Akcinės bendrovės „INVL Technology“ 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio
tvirtinimo.
Patvirtinti akcinės bendrovės „INVL Technology“ 2015 metų finansinių ataskaitų
rinkinius (pridedama).
4. Dėl akcinės bendrovės „INVL Technology“ pelno paskirstymo.
Akcinės bendrovės „INVL Technology“ pelną paskirstyti taip:
Straipsniai (tūkst.
EUR)
--------------------------------------------------------------------------------
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinio 6.846
laikotarpio pradžioje
--------------------------------------------------------------------------------
Reorganizacijos ir perskirstymų į rezervus įtaka (6.893)
--------------------------------------------------------------------------------
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) po reorganizacijos (47)
ir perskirstymų į rezervus
--------------------------------------------------------------------------------
Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas 2.514
(nuostoliai)
--------------------------------------------------------------------------------
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai) -
--------------------------------------------------------------------------------
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti -
--------------------------------------------------------------------------------
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinio 2.467
laikotarpio pabaigoje
--------------------------------------------------------------------------------
Pervedimai iš rezervų -
--------------------------------------------------------------------------------
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso 2.467
--------------------------------------------------------------------------------
Pelno paskirstymas:
--------------------------------------------------------------------------------
- į įstatymo numatytus rezervus (177)
--------------------------------------------------------------------------------
- į rezervą savoms akcijoms įsigyti -
--------------------------------------------------------------------------------
- į kitus rezervus -
--------------------------------------------------------------------------------
- dividendai -
--------------------------------------------------------------------------------
- metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai -
--------------------------------------------------------------------------------
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinio 2.290
laikotarpio pabaigoje
--------------------------------------------------------------------------------
Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno
darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti
visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko
teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti akcinės bendrovės „INVL
Technology“ patalpose, esančiose Gynėjų g. 16, Vilniuje darbo valandomis.
Akcininkai turi teisę (i) siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio
akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia,
- akcininko paaiškinimą (šią teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios
akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų). Siūlymas papildyti
darbotvarkę pateikiamas raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai.
Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų
iki visuotinio akcininkų susirinkimo; (ii) siūlyti sprendimų projektus dėl
klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkę, bet kuriuo metu iki visuotinių akcininkų susirinkimo dienos (raštu
registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai) ar raštu susirinkimo metu (šią
teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip
1/20 visų balsų); (iii) iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su
visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, ne vėliau kaip likus
3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo raštu registruotu paštu
arba įteikiant pasirašytinai.
Akcininkas, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę
balsuoti, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kiekvienas
akcininkas turi teisę įgalioti fizinį arba juridinį asmenį dalyvauti ir
balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Visuotiniame akcininkų
susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo
atstovaujamas akcininkas. Įgalioti asmenys turi turėti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą,
kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo
registracijos pradžios. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į
lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato
specialios įgaliojimo formos.
Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį
asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie
elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti
Bendrovei ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos
pradžios. Elektroninių ryšių priemonėmis duotas įgaliojimas ir pateiktas
pranešimas turi būti rašytiniai ir gali būti pateikiami Bendrovei elektroninių
ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir
galima nustatyti akcininko tapatybę.
Akcininkas arba jo įgaliotinis gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį
balsavimo biuletenį, tokiu atveju reikalavimas pateikti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą netaikomas. Bendrojo balsavimo biuletenio forma
papildomai yra pateikiama Bendrovės interneto svetainėje. Jeigu akcininkas
reikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų
susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu
laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo
biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Užpildytas
ir akcininko arba kito asmens, turinčio teisę balsuoti, pasirašytas bendrasis
balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti
pateikiami Bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki
susirinkimo, juos siunčiant akcinei bendrovei „INVL Technology“ adresu Gynėjų
g. 16, LT-01109 Vilnius, registruotu paštu.
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių
ryšių priemonėmis. Informacija, susijusi su šaukiamu visuotiniu akcininkų
susirinkimu (pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą,
informacija apie Bendrovės akcijas, sprendimų projektai ir t.t.), yra
pateikiama akcinės bendrovės „INVL Technology“ interneto svetainėje adresu
www.invltechnology.lt.
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Kazimieras Tonkūnas
Direktorius
El. paštas k.tonkunas@invltechnology.lt
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |