Tectia Oyj - Yhtiökokouskutsu

TECTIA:n hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle 28.3.2012

Helsinki, Suomi, 2012-02-29 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- TECTIA OYJ
YHTIÖKOKOUSKUTSU 29.2.2012 klo 9.00 


TECTIA:n hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle 28.3.2012


Tectia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 28.3.2012 klo 10.00
alkaen osoitteessa Töysänkatu 1, Helsinki, Ravintola Valkka/kokoustila
(Teollisuuskatu 21). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa klo
9.30. 

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. KOKOUKSEN AVAUS

2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA JA SIHTEERIN KUTSUMINEN

3. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKIJAN VALINTA

4. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

6. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

7. ESITETÄÄN TILINPÄÄTÖS, TOIMINTAKERTOMUS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA
2011 SEKÄ TILINTARKASTUSKERTOMUS 

8. PÄÄTETÄÄN TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA SEKÄ
TILIKAUDEN TAPPION KÄSITTELYSTÄ 

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että emoyhtiön tilinpäätöksen
osoittama tilikauden tappio kirjataan voitto- ja tappiotilille. 

9. PÄÄTETÄÄN VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSEN JÄSENILLE JA
TOIMITUSJOHTAJALLE 

10. PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ

Tatu Ylönen, joka omistaa yhteensä enemmän kuin 45 % yhtiön äänivallasta, on
ilmoittanut yhtiölle tulevansa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että hallituksen
jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kolme(3). 

11. PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA

Tatu Ylönen, joka omistaa yhteensä enemmän kuin 45 % yhtiön äänivallasta, on
ilmoittanut yhtiölle tulevansa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että yhtiön
ulkopuoliselle hallituksen jäsenille maksetaan 18 000 euron vuosipalkkio ja
hallituksen puheenjohtajalle 24 000 euron vuosipalkkio toimikaudelta, joka
päättyy vuoden 2013 varsinaiseen yhtiökokoukseen. 

12. VALITAAN HALLITUKSEN JÄSENET

Tatu Ylönen, joka omistaa yhteensä enemmän kuin 45 % yhtiön äänivallasta, on
ilmoittanut yhtiölle tulevansa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että hallitukseen
valittaisiin Sami Ahvenniemi (uusi jäsen, perustajaosakas Conor Venture
Partners Oy), Päivi Hautamäki (uusi jäsen, lakiasiainjohtaja Windwind Oy) ja
toimitusjohtaja Tatu Ylönen. 

13. PÄÄTETÄÄN TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajille
maksetaan palkkio laskun mukaan. 

14. TILINTARKASTAJAN JA MAHDOLLISEN VARATILINTARKASTAJAN VALINTA

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön
tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on
ilmoittanut KHT Kirsi Jantusen toimivan edelleen päävastuullisena
tilintarkastajana. 

15. PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ HALLITUKSEN VALTUUTTAMISESTA PÄÄTTÄMÄÄN
MAKSULLISISTA OSAKEANNEISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN
OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA 

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 28.3.2012 aikaisemmat
antivaltuutukset kumoten uuden osakeantia sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien antamista
koskevan valtuutuksen antamista hallitukselle seuraavin ehdoin: 

Valtuutuksella hallitus oikeutetaan päättämään yhteensä enintään 5.500.000
osakkeen antamisesta maksullisella osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:n mukaisia optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia
erityisiä oikeuksia joko osakkeenomistajien merkintäetuoikeuksin tai
merkintäetuoikeudesta poiketen yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen
perusteella voidaan antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa
mahdollisesti olevia omia osakkeita. Hallitus on valtuutuksen nojalla
oikeutettu päättämään maksullisesta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1
§:n mukaisten erityisten oikeuksien (ml. optio-oikeudet) antamisesta joka
suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi niistä päättää. 

Hallitukselle annettava valtuutus käsittää siten muun muassa oikeuden poiketa
suunnatuilla anneilla osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta
edellyttäen, että poikkeamiseen on maksullisen osakeannin osalta yhtiön
kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan edellä esitetyin
rajoituksin käyttää muun muassa osakaspohjan kehittämiseen, yhtiön
pääomarakenteen vahvistamiseen, yritysostojen ja/tai järjestelyjen
rahoittamiseen, yhteistoimintajärjestelyiden toteuttamiseen taikka henkilöstön
sitouttamiseen ja kannustamiseen. 

Edelleen valtuutus käsittää hallitukselle oikeuden päättää osakkeisiin ja/tai
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisiin optio-oikeuksiin tai erityisiin
oikeuksiin oikeutetuista sekä niihin liittyvistä vastikkeista, merkintä- ja
maksuajoista sekä merkintähinnan merkitsemisestä osakeyhtiölain sallimissa
rajoissa osakepääomaan tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, kuitenkaan enintään 30.6.2013 asti. 

16. PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN VALTUUTTAMISESTA PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN
HANKKIMISESTA 

Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että hallitus
valtuutettaisiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai
useammassa erässä. Omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen nojalla
voitaisiin hankkia yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla enintään
2.000.000 yhtiön omaa osaketta, mikä määrä vastaa noin 6,55 prosenttia yhtiön
kaikista osakkeista. Hankittavista osakkeista maksettava vastike määräytyy
hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä yhtiön osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella.
Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä tässä kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään
arvoon. Koska osakkeiden hankkiminen tapahtuu julkisessa kaupankäynnissä,
hankinta tapahtuu muutoin kuin omistusten suhteessa. Osakkeet hankitaan NASDAQ
OMX Helsinki Oy:n omien osakkeiden hankintaa koskevien sääntöjen mukaisesti
sekä muutoinkin omien osakkeiden hankintaa koskevien säännösten mukaisesti.
Hallitus esittää omien osakkeiden hankkimista koskevaa valtuutusta käytettävän
muun muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden
järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten
kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin yhtiöllä pidettäviksi,
edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön
jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. 

Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta ei saa tehdä siten, että yhtiöllä tai
sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden
yhteenlaskettu määrä ylittää yhden kymmenesosan kaikista osakkeista. Hallitus
päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.
Osakkeiden hankkimista koskeva valtuutus on voimassa enintään kahdeksantoista
(18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 

17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tilinpäätösasiakirjat, yhtiökokoukselle tehdyt hallituksen esitykset
liitteineen ja muut osakeyhtiölain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat
osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön Internet-sivuilla www.ssh.com sekä
pääkonttorissa osoitteessa Kumpulantie 3, 00520 Helsinki. Vuosikertomus on
nähtävissä yhtiön Internet-sivuilla 21.3.2012 alkaen. 

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään
perjantaina 16.3.2012 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty
hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity
yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava
yhtiölle viimeistään perjantaina 23.3.2012 klo 16.00. Ilmoittautuminen on
tehtävä joko kirjeitse osoitteella Tectia Oyj, Laura Grönberg, Kumpulantie 3,
00520 Helsinki, tai telefaxilla numeroon 020 500 7001 taikka sähköpostitse
osoitteeseen info@ssh.com. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa
osakkeenomistajan nimi ja yhteystiedot sekä mahdollisen asiamiehen tai
avustajan nimi. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun
25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa käyttää oikeuksiaan yhtiökokouksessa asiamiehen
välityksellä. Asiamiehen tulee esittää päivätty valtakirja tai hänen on muutoin
luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä kohdassa C.1 mainittuun
osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön
osakasluetteloon tilapäisesti 23.3.2012 klo 10.00 mennessä. 

4. Muut tiedot

Yhtiökokouskutsu julkaistaan Helsingin Sanomissa perjantaina 2.3.2012 ja se on
saatavilla Tectia Oyj:n Internet-sivuilla www.ssh.com 29.2.2012 lukien. 

Yhtiön osakkeiden ja äänioikeuksien kokonaislukumäärä kokouskutsun päivänä on
30.549.208 kappaletta. Yhtiön kaikki osakkeet ovat samanlajisia. 


Helsingissä, 28. päivänä helmikuuta 2012

Tectia Oyj
Hallitus


www.ssh.com

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Tatu Ylönen puh. 020 500 7000
Talousjohtaja, varatoimitusjohtaja Mikko Karvinen puh. 050 326 4101

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet