eQ Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

eQ OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

eQ OYJ                                                 PÖRSSITIEDOTE







                                    13.3.2012, KLO 17.50







eQ OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET



eQ Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin tiistaina 13. maaliskuuta 2012
Helsingissä, teki päätöksen seuraavista asioista: 





Tilinpäätöksen vahvistaminen



eQ Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen, sisältäen
konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
vuodelta 2011. 





Taseen osoittaman tuloksen käsitteleminen



Vahvistettiin hallituksen ehdotus, että osinkoa jaetaan 0,12 euroa osakkeelta.
Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä
16.3.2012 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 26.3.2012. 





Vastuuvapaus hallitukselle, toimitusjohtajille ja toimitusjohtajan sijaisille



Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille
ja toimitusjohtajan sijaisille. 





Hallituksen jäsenten lukumäärän, jäsenten valitseminen ja hallituksen jäsenten
palkkiot 



Yhtiökokouksen päätöksen mukaan eQ Oyj:n hallitukseen valitaan viisi jäsentä ja
jäseniksi valittiin uudelleen Ole Johansson, Georg Ehrnrooth, Eero Heliövaara
sekä Jussi Seppälä sekä uutena jäsenenä Christina Dahlblom toimikaudeksi, joka
päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous päätti,
että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti: hallituksen
puheenjohtajalle 3 300 euroa ja jäsenille 1 800 euroa kuukaudessa ja että
matkustus- ja majoituskustannukset korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön
mukaan. Järjestäytymiskokouksessaan heti yhtiökokouksen jälkeen hallitus
valitsi Ole Johanssonin hallituksen puheenjohtajaksi. 





Tilintarkastajat ja tilintarkastajien palkkiot



Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Ulla Nykky. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio
yhtiön hyväksymän laskun perusteella. 





Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta



Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 500.000 oman osakkeen
hankkimisesta muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan
NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden
määrä vastaa noin 1,49 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeita
voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi
mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamisessa tai
toteuttamisessa tai osana yhtiön kannustinohjelmaa. Osakkeet voidaan edellä
mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi pitää yhtiöllä, luovuttaa tai
mitätöidä. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä
seikoista. Valtuutus kumoaa aiemmat omien osakkeiden hankkimisvaltuutukset ja
on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 





Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin

oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta



Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 5.000.000
osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla ja/tai
antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia
erityisiä oikeuksia. Määrä vastaa noin 14,94 prosenttia yhtiön osakkeiden
kokonaismäärästä. Valtuutusta esitettiin käytettäväksi mahdollisten
yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön
taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, yhtiön kannustinohjelmien
toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus
sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain
10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan
lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja
maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa
osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien
etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Osakeanti voi
osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin olla myös maksuton. Valtuutus kumoaa
aiemmat antivaltuutukset ja on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka. 









Helsinki 13.3.2012





eQ Oyj



Janne Larma



Toimitusjohtaja









Lisätietoja: Toimitusjohtaja Janne Larma, puh. +358 40 500 4366



Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki, www.eq.fi



eQ -konserni on kotimainen varainhoitoon ja corporate finance toimintaan
keskittyvä yhtiöryhmä. Konserni tarjoaa sijoitus, pääoma ja hedge fund
rahastoihin liittyviä palveluita sekä perinteistä varainhoitoa
instituutioasiakkaille ja yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat
ovat yhteensä noin 3,5 miljardia euroa. Lisäksi konserniin kuuluva Advium
Corporate Finance tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä
pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja. 



Lisätietoa konsernista saa sivuilta www.eq.fi.