Biofuture AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Pranešimas apie eilinį akcininkų susirinkimą

PRANEŠIMAS APIE EILINĮ AKCININKŲ SUSIRINKIMĄ 

            Valdybos iniciatyva šaukiamas eilinis AB „Biofuture” visuotinis
akcininkų susirinkimas. 
          Susirinkimo darbotvarkė:
          1) Dėl Bendrovės metinio pranešimo apie 2011 m. veiklą.
          2) Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
          3) Pelno (nuostolių) paskirstymas.
          4) Dėl audito įmonės paskyrimo ir audito paslaugų mokėjimo sąlygų.
          5) Bendrovės valdybos atšaukimas ir naujų valdybos narių rinkimas.
          Susirinkimo vieta: AB „Biofuture” buveinės adresu Šilo g. 4, Šilutė. 
          Susirinkimo data ir laikas: 2012 m. balandžio 19 d., 15 val. 00 min.
Bendrovės akcininkų registracijos pradžia nuo 14 val. 30 min. 
          Dalyvauti ir balsuoti Bendrovės visuotiniame  akcininkų susirinkime
turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų
susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Akcininkų susirinkimo apskaitos diena -
2012 m. balandžio 12 d. 
	       Turtines teises turės asmenys, kurie po atitinkamą sprendimą priėmusio
Bendrovės akcininkų susirinkimo bus Bendrovės akcininkai. Turtinių asmenų
teisių apskaitos diena - 2012 m. gegužės 4 d. 
         Bendrovė nesudaro galimybės akcininkams dalyvauti ir balsuoti
susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. 
          Akcininkai galės susipažinti su Bendrovės turimais eilinio akcininkų
susirinkimo nutarimo projektais Bendrovės buveinėje nuo 2011 m. balandžio 6 d.,
darbo dienomis nuo 9 val. iki 17 val. Informacija tel. (8-5) 2786 065 ir
Bendrovės interneto tinklapyje http://www.biofuture.lt/lt/naujienos. 



           Generalinis direktorius Benediktas Degutis