Olvi Oyj - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Olvi Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Iisalmi, 2012-03-19 08:31 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- OLVI OYJ             
Pörssitiedote 19.3.2012 

KUTSU OLVI OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Olvi Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 11.4.2012 kello 11.00 Olvi-oluthallilla osoitteessa
Luuniemenkatu 4, 74100 Iisalmi. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen
ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 10.00. 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Olvi Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:



1. Kokouksen avaaminen



2. Kokouksen järjestäytyminen



3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen



4. Kokouksen laillisuuden toteaminen



5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen



6. Vuoden 2011 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen

    esittäminen

   - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen



7. Tilinpäätöksen vahvistaminen



8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2011 vahvistetun taseen perusteella jaetaan
osinkoa 0,50 euroa sekä A- että K-osakkeelle. Osinko maksetaan sille, joka on
merkitty osingon maksun täsmäytyspäivänä 16.4.2012 osakkeenomistajaksi Suomen
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. 

Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei
makseta osinkoa. Hallitus ehdottaa, että osingonmaksupäivä on 23.4.2012. 



Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole
tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu
voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. 



9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle



10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 70 prosenttia yhtiön
äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan
yhtiökokouksessa, että hallituksen palkkiot pidetään ennallaan. Hallituksen
puheenjohtajan palkkioksi ehdotetaan 5 000 euroa kuukaudessa,
varapuheenjohtajan palkkioksi 2 500 euroa kuukaudessa ja muiden hallituksen
jäsenien palkkioksi 2 000 euroa kuukaudessa. Lisäksi ehdotetaan maksettavaksi
kokouspalkkiota puheenjohtajalle 950 euroa ja muille hallituksen jäsenille 650
euroa kokoukselta. Matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön
mukaan. 



11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 70 prosenttia yhtiön
äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan
yhtiökokouksessa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettäisiin viisi. 



12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 70 prosenttia yhtiön
äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan
yhtiökokouksessa, että hallitukseen valitaan seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka uudelleen nykyiset jäsenet: Jaakko Autere, Heikki
Hortling, Esa Lager, Tarja Pääkkönen ja Heikki Sinnemaa. 



13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 70 prosenttia yhtiön
äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan
yhtiökokouksessa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kulujen korvaus
yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan. 



14. Tilintarkastajan valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 70 prosenttia yhtiön
äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan
yhtiökokouksessa, että yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan Sami Posti,
KHT. 



15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous, peruuttaen aikaisemmat käyttämättä olevat
omien osakkeiden hankkimisvaltuudet, valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä
tai useammassa erässä enintään 500.000 oman A-osakkeen hankkimisesta yhtiön
vapaalla omalla pääomalla seuraavin ehdoin: 



Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike on Olvin
A-osakkeen hankintahetken markkinahinta. Osakkeet hankitaan käytettäväksi
mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai
toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin
hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä
vastaa noin 2,4 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 0,5 prosenttia
kaikista äänistä, joten osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta
osakkeenomistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä. 



Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.



Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä
lukien. 



16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista



Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous, peruuttaen aikaisemmat osakkeiden
luovuttamista koskevat valtuudet, valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
1.000.000 uuden A-osakkeen antamisesta sekä enintään 500.000 yhtiön hallussa
olevan yhtiön oman A-osakkeen luovuttamisesta ("Osakeantivaltuutus"). 



Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa
yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet
voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön
osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla
osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten
yrityskaup¬pojen tai -järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön
oman pääoman rakenteen kehittäminen, osakkeen likviditeetin parantaminen tai
yhtiön kannustinjärjestelmien toteutta¬minen. 



Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.



Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä
lukien. 



17. Yhtiökokouksen päättäminen



B. Yhtiökokousasiakirjat



Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset, tämä
yhtiökokouskutsu sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat liitteineen ovat
osakkeenomistajien nähtävinä 19.3.2012 alkaen Olvi Oyj:n pääkonttorissa, osoite
Olvitie I-IV, 74100 Iisalmi sekä yhtiön Internet-sivuilla
www.olvi.fi/sijoittajat/yhtiökokous -osiossa. 



Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyynnöstä
jäljennökset osakkeenomistajille. 



C. Ohjeita kokoukseen osallistujille



1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen



Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä
osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon
28.3.2012. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon. 



Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään maanantaina 2.4.2012 ennen kello 16.00 joko kirjallisesti
osoitteeseen Olvi Oyj, Seija Hakala, PL 16, 74101 Iisalmi tai sähköpostitse
osoitteeseen seija.hakala@olvi.fi tai telefaksilla numeroon (017) 838 5235 tai
puhelimitse numeroon (017) 838 5203. 



Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Olvi Oyj:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 



Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 



2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat



Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 



Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri 

arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 



Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Olvi
Oyj, Seija Hakala, Olvitie I-IV, 74100 Iisalmi, ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. 



3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja



Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon
28. maaliskuuta 2012. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja 

on näiden osakkeiden nojalla merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 4. huhtikuuta 2012 klo 10.00 mennessä.
Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 



Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen 

omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan
mennessä. 



4. Muut tiedot



Olvi Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 19.3.2012 yhteensä 17 026 552 A-sarjan
osaketta, jotka edustavat yhteensä 17 026 552 ääntä sekä 3 732 256 K-sarjan
osaketta, jotka edustavat yhteensä 76 645 120 ääntä. 





Iisalmessa 16.3.2012



Olvi Oyj

HALLITUS



Lisätietoja:



Olvi Oyj



Lasse Aho

toimitusjohtaja

puh. (017) 838 5200



Mikko Paananen

Business Steering & Legal Affairs
puh. 0400 817 036

Attachments:

Kutsu Olvi Oyj_n varsinaiseen yhtiokokoukseen 11.4.2012.pdf