Biotie Therapies - Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Biotie Therapies Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

BIOTIE THERAPIES OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.10.2009 klo 11.00

Biotie Therapies Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Biotie Therapies Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 29.10.2009.
Yhtiökokous päätti hyväksyä sille tehdyt ehdotukset.

Hallitus

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kahdeksan ja hallituksen
uudeksi jäseneksi valittiin Peter Fellner.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 10 §:n määräystä
yhtiökokouksen kutsutavasta ja vähimmäiskutsuajasta osakeyhtiölain
muutoksesta johtuen.  Muutoksen seurauksena yhtiöjärjestyksen 10 §
kuuluu seuraavasti:"10 § Kokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen julkistetaan yhtiön internet-sivuilla
aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ennen yhtiökokouskutsussa määrättyä
viimeistä ilmoittautumispäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen
yhtiökokousta. Hallitus julkaisee lisäksi tiedon yhtiökokouksesta
yhdessä tai useammassa valtakunnallisessa sanomalehdessä tai
lähettämällä tiedon yhtiökokouksesta kirjattuna kirjeenä tai muutoin
todennettavissa olevalla tavalla osakkeenomistajien osakeluettelossa
rekisteröityyn osoitteeseen."

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optioiden ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta
annista, joka sisältää oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön
hallussa olevia osakkeita, sekä antamaan optioita tai muita
osakeyhtiölain 10 luvun mukaisia erityisiä oikeuksia osakkeisiin.
Valtuutus käsittää yhteensä enintään 72.000.000 osaketta.

Valtuutuksessa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää
suunnatusta annista. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön kannalta
tärkeiden järjestelyjen kuten liiketoimintaan liittyvien
järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai
sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa
osakkeiden, optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamiseen ja mahdolliseen annin suuntaamiseen on painava
taloudellinen syy. Valtuutusta ei kuitenkaan voida käyttää uusien
osakepohjaisten kannustinjärjestelmien luomiseen.

Yhtiön hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista osakeannin,
optioiden sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien maksuajasta,
merkintähinnan määrittelyperusteista ja merkintähinnasta tai
osakkeiden, optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta
maksutta tai siitä, että merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla
myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella.

Valtuutus on voimassa 30.6.2010 saakka ja se kumoaa aikaisemmat
valtuudet.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on 12.11.2009 alkaen luettavissa yhtiön
internet-sivuilla.

Turku, 29.10.2009

Biotie Therapies Oyj

Timo Veromaa
Toimitusjohtaja


Lisätietoja antaa:
Timo Veromaa, Toimitusjohtaja, Biotie Therapies Oyj
tel. +358 2 274 8901, sähköposti: timo.veromaa@biotie.com

www.biotie.com

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet