M-real - Yhtiökokouksen päätökset

M-real Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

M-real Oyj Pörssitiedote 24.3.2010 klo 18.15

M-real Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

M-real Oyj:n tänään 24.3.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous teki seuraavat
päätökset:

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2009.

Vuosituloksen käsittely ja osingonmaksu

Yhtiökokous päätti, että osinkoa ei jaeta 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta.

Vastuuvapaudesta päättäminen

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille,
toimitusjohtajalle ja tämän sijaiselle.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan. Hallituksen
puheenjohtajalle maksetaan siten 76.500 euroa, varapuheenjohtajalle 64.500 euroa
ja muille jäsenille 50.400 euroa vuodessa. Palkkioista puolet päätettiin maksaa
pörssistä huhtikuun 2010 aikana hankittavina yhtiön B-sarjan osakkeina ja puolet
rahana.

Lisäksi kokouspalkkiota maksetaan 500 euroa kustakin hallituksen ja valiokunnan
kokouksesta, johon hallituksen jäsen osallistuu.

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän (9).

Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiökokous valitsi yhtiön hallituksen jäseniksi metsänhoitaja Mikael Aminoffin,
metsänhoitaja Martti Asunnan, vuorineuvos Kari Jordanin, oikeustieteen
kandidaatti Kirsi Komin, diplomi-insinööri Kai Korhosen, kasvatustieteen
maisteri Liisa Leinon, vuorineuvos Juha Niemelän, ministeri Antti Tanskasen jadiplomi-insinööri Erkki Variksen. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Kari
Jordanin ja varapuheenjohtajakseen Martti Asunnan. Hallitus päätti lisäksi
valiokuntiin järjestäytymisestä seuraavasti:

Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat Kirsi Komi, Kai Korhonen, Antti Tanskanen ja
Erkki Varis ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet ovat Mikael Aminoff,
Martti Asunta, Kari Jordan, Liisa Leino ja Juha Niemelä.

Tilintarkastajan palkkio

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

Tilintarkastajan valitseminen

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy,
päävastuullisena KHT Johan Kronberg. Tilintarkastajan toimikausi päättyy
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

M-REAL OYJ

Lisätiedot:
Talousjohtaja Matti Mörsky, puh. 010 465 4913
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Juha Laine, puh. 010 465 4335


[HUG#1397326]