Agrowill Group AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Agrowill Group“ 2011 m. kovo 25 d. šaukiamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

2011 m. kovo 25 d. šaukiamo AB „Agrowill Group“ (įmonės kodas 126264360,
registruota adresu: Smolensko g. 10, Vilnius) neeilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo 
sprendimų projektai:

1. 2010 m. lapkričio 17 d Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų
atšaukimas.

Atšaukti 2010 m. lapkričio 17 d Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo
sprendimus . 

2. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas išleidžiant naujas akcijas.

Padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą 10.000.000 Lt, papildomai išleidžiant
10.000.000 
paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 Lt,
o jų 
nominalių verčių suma yra 10.000.000 Lt.

Išleidžiamų 10.000.000 paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų emisijos kainą yra
pavedama nustatyti Bendrovės valdybai.

Įpareigoti ir įgalioti Bendrovės valdybą, vadovaujantis šio neeilinio
visuotinio Bendrovės 
akcininkų Susirinkimo sprendimais bei galiojančiais teisės aktais, parengti,
patvirtinti ir 
pateikti Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijai patvirtinti naujai
išleidžiamų 
Bendrovės akcijų viešo siūlymo ir įtraukimo į reguliuojamą rinką prospektą.

Apmokėjimas už naujos emisijos akcijas turi būti vykdomas piniginiais įnašais.
Kitas, 
visuotinio akcininkų Susirinkimo sprendimuose neaptartas, akcijų emisijos
sąlygas 
(galutinę emisijos kainą, galutinį išleidžiamą Bendrovės akcijų skaičių, akcijų
platinimo 
terminus, emisijos kainos sumokėjimo tvarką ir pan.), pavedama nustatyti
Bendrovės 
valdybai.

Jei per akcijoms pasirašyti skirtą laiką pasirašomos ne visos naujos emisijos
Bendrovės 
akcijos, įstatinis kapitalas didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma.
Vadovaudamasi šiuo sprendimu, Bendrovės valdyba Bendrovės įstatuose turi
atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir pateikti
pakeistus įstatus 
juridinių asmenų registro tvarkytojui.

3. Bendrovės akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas
atšaukimas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 str. 1 d. 13
p. ir 
57 str. 5, 7 d. atšaukti visiems Bendrovės akcininkams pirmumo teisę įsigyti
papildomai išleidžiamus 10.000.000 AB „Agrowill Group“ paprastųjų vardinių
akcijų. 

Pirmumo teisės atšaukimo priežastys: viešas naujai išleidžiamų akcijų siūlymas
Vertybinių popierių įstatymo nustatyta tvarka.

4. Pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamų Bendrovės akcijų suteikimas.

Pirmumo teisė įsigyti naujai išleidžiamas akcijas nesuteikiama konkretiems
asmenims, 
nes naujai išleidžiamos akcijos bus viešai siūlomos Vertybinių popierių įstatymo
nustatyta tvarka.

5. Bendrovės įstatų keitimas

Pakeisti Bendrovės įstatų 3.1., 3.2. punktus, juos išdėstant taip :

„3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 81.552.254 (аštuoniasdešimt vieną
milijoną 
penki šimtai penkiasdešimt du tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt keturi) litai.

3.2. Įstatinis kapitalas yra padalintas į 81.552.254 (аštuoniasdešimt vieną
milijoną 
penkis šimtus penkiasdešimt du tūkstančius du šimtai penkiasdešimt keturis)
vienetus 
paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė yra 1 (vienas) litas.

ir patvirtinti bendrovės įstatų naują redakciją.

6. Įgaliojimų suteikimas.

Pavesti Bendrovės generaliniam direktoriui arba bet kuriam iš Bendrovės valdybos
narių Bendrovės vardu nustatyta tvarka pateikti visuotinio akcininkų susirinkimo
sprendimą ir įstatų naują redakciją registruoti Lietuvos Respublikos Juridinių
asmenų 
registre, pasirašyti naują įstatų redakciją, Akcijų pasirašymo sutartis bei
atlikti visus 
kitus veiksmus, kad būtų tinkamai įgyvendinti šio neeilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo sprendimai.

7. Dėl įpareigojimo valdybai

Įpareigoti Bendrovės valdybą, įregistravus tokį kapitalo padidinimą, sušaukti
neeilinį 
Bendrovės akcininkų susirinkimą su darbotvarke, analogiška 2010 m. lapkričio 17
d. 
darbotvarkei, t.y. siūlyti akcininkams priimti sprendimą dėl papildomų 35 mln.
akcijų 
Bendrovės akcijų išleidimo ir įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje -
Varšuvos 
vertybinių popierių biržoje už emisijos kainą nemažesnę nei 52.500.000 Lt.

Su visais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, Bendrovės
akcininkai 
įstatymų nustatytais terminais gali susipažinti Bendrovės buveinėje - Smolensko
g. 10, 
LT-03201 Vilnius, (tel. +370 5 233 53 40) ir bendrovės tinklapyje internete
www.agrowill.lt. 


         Vladas Bagavičius
         valdybos pirmininkas
         +370 5 233 5340