Tulikivi Oyj - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Tulikivi Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

TULIKIVI OYJ                                           PÖRSSITIEDOTE

                                                                17.9.2013 klo
15.45 





Kutsu Tulikivi Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen



Tulikivi Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään 8. lokakuuta 2013 klo 9.00 alkaen Ekberg Extra, Bulevardi 9 A, II
krs., Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kello
8.30. 



A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat



Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:



1. Kokouksen avaaminen



2. Kokouksen järjestäytyminen



3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen



4. Kokouksen laillisuuden toteaminen



5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen



6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista



Hallitus esittää ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi
hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien
omien osakkeiden luovuttamisesta. Uudet osakkeet voitaisiin antaa ja yhtiön
omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta yhtiön
osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan
etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta
painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voisi olla maksuton vain, jos
siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon
ottaen erityisen painava taloudellinen syy. 



Lisäksi esitetään, että valtuutus sisältäisi oikeuden päättää maksuttomasta
osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden
lukumäärä olisi enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista.
Tähän määrään laskettaisiin yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat
omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla
tavalla. 



Hallituksella on oikeus päättää muista osakeanteihin ja osakkeiden
luovuttamiseen liittyvistä seikoista. 



Tämän valtuutuksen nojalla A-sarjan osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään
26 000 000 kappaletta, ovat ne sitten uusia osakkeita tai yhtiön hallussa
olevia omia osakkeita. 



Valtuutus osakeanteihin ja omien osakkeiden luovuttamiseen on voimassa vuoden
2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2014 saakka.
Tämä valtuutus ei kumoa yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2013 päättämän
osakeantivaltuutuksen, joka pysyy voimassa muuttumattomana. 



Osakeantivaltuutus liittyy yhtiön suunnitteleman osakeannin toteuttamiseen.
Yhtiö julkistaa osakeannista erillisen pörssitiedotteen 17.9.2013. 



7. Nimitystoimikunnan lopettamisesta päättäminen ja uuden hallituksen jäsenen
valinta 



Yhtiön varsinainen yhtiökokous 12.4.2012 päätti nimitystoimikunnan
perustamisesta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on hallituksen jäsenten valinnan
valmistelu yhtiökokoukselle tehtävää ehdotusta varten, hallituksen jäsenten
palkitsemisasioiden valmistelu ja hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaiden
etsiminen. Nimitystoimikuntaan kuuluvat tällä hetkellä Heikki Vauhkonen, Reijo
Vauhkonen ja Matti Virtaala. 



Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että nimitystoimikunnasta
luovutaan ja sen tehtävistä vastaa tulevaisuudessa hallituksen
nimitysvaliokunta, joka vastasi kyseisistä tehtävistä ennen 12.4.2012. Hallitus
valitsee erikseen keskuudestaan nimitysvaliokunnan jäsenet. 



Mikäli yhtiökokous hyväksyy hallituksen esityksen nimitystoimikunnasta
luopumisesta edellä mainitun mukaisesti, hallitus ehdottaa lisäksi että
hallitukseen valitaan uutena jäsenenä Anu Vauhkonen. Hallituksen jäsenten
lukumäärä valinnan jälkeen olisi 7 ja vanhoina hallituksen jäseninä jatkavat
Nella Ginman-Tjeder, Olli Pohjanvirta, Markku Rönkkö, Pasi Saarinen, Harri
Suutari ja Heikki Vauhkonen. 



8. Kokouksen päättäminen



B. Yhtiökokousasiakirjat



Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla oleva hallituksen ehdotus sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Tulikivi Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.tulikivi.fi/Konserni/yhtiökokoukset/Yhtiökokous_2013. Hallituksen ehdotus
on myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja siitä sekä tästä kokouskutsusta
lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen
pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 22.10.2013
alkaen. 



C. Ohjeita kokoukseen osallistujille



1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 26.9.2013
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 



Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 28.9.2013, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. 



Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:



a) sähköpostin kautta / kaisa.toivanen@tulikivi.fi;



b) puhelimitse numeroon 0207 636 251 tai 0207 636 322 (ma - pe klo 8 - 16, la
28.9. klo 8 -16 vain 0207 636 251); 



c) telefaksilla numeroon 020 605 0701; tai



d) kirjeitse osoitteeseen Tulikivi Oyj / yhtiökokous, 83900 Juuka.



Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. 



Osakkeenomistajien Tulikivi Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä. 



2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja



Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
26.9.2013. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 3.10.2013 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen. 



Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn 

osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,

merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä
mainittuun ajankohtaan mennessä. 



Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.tulikivi.fi/Konserni/yhtiökokoukset/Yhtiökokous_2013. 



3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat



Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 



Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Tulikivi Oyj / yhtiökokous, 83900 Juuka ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 



4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25§:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 



Tulikivi Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 17.9.2013 yhteensä [27 603 970]
A-osaketta ja [9 540 000] K-osaketta eli yhteensä [37 143 970] osaketta. Näistä
on yhtiön hallussa [124 200] A-osaketta.  A-osakkeilla on yhteensä [27 603 970]
ääntä ja K-osakkeilla [95 400 000] ääntä. Tämän mukaan yhtiökokouksessa voidaan
äänestää [122 879 770] äänellä. 



Juuka 17. syyskuuta 2013



TULIKIVI OYJ

HALLITUS



Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki

 Keskeiset tiedotusvälineet

 www.tulikivi.com



Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, www.tulikivi.com

 - toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, p. 0207 636 555

 - hallituksen puheenjohtaja Harri Suutari, p. 0400 384 937