Citycon Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Citycon Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

CITYCON OYJ     Pörssitiedote     22.3.2017 klo 14.50
Citycon Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä. Yhtiökokous
hyväksyi kaikki hallituksen yhtiökokoukselle tekemät ehdotukset.
Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2016. Yhtiökokous
päätti, ettei osinkoa jaeta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä ja valtuutti
hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingonjaosta ja varojen jakamisesta
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on enintään 0,01 euroa
osakkeelta ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaettavan pääoman
palautuksen määrä on enintään 0,12 euroa osakkeelta.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.
Ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin, valtuutuksen perusteella
jaetaan osinkoa ja/tai pääoman palautusta neljä kertaa valtuutuksen
voimassaoloaikana. Tällöin hallitus tekee erilliset päätökset kustakin
osingonmaksusta ja/tai pääoman palautuksesta siten, että osinkojen ja/tai
pääoman palautusten alustavat täsmäytys- ja maksupäivät ovat alla mainitut.
Citycon julkistaa tällaiset päätökset erikseen.

Alustava maksupäivä  Alustava täsmäytyspäivä
31.3.2017            24.3.2017
30.6.2017            22.6.2017
29.9.2017            22.9.2017
29.12.2017           14.12.2017

Hallituksen päätöksen perusteella jaettava osinko ja/tai pääoman palautus
maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon ja/tai pääoman palautuksen
täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon.
Hallitus ja hallituksen palkkiot
Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kymmenen. Hallitukseen
valittiin uudelleen Chaim Katzman, Bernd Knobloch, Arnold de Haan, Kirsi Komi,
Rachel Lavine, Andrea Orlandi, Claes Ottosson, Per-Anders Ovin ja Ariella
Zochovitzky ja hallituksen uudeksi jäseneksi David R. Lukes toimikaudeksi, joka
jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksen
jäsenten henkilötiedot ovat nähtävillä yhtiön verkkosivuilla
www.citycon.fi/hallitus.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 160 000 euron,
hallituksen varapuheenjohtajille 70 000 euron ja hallituksen jäsenille
50 000 euron vuosipalkkio. Hallituksen valiokuntien puheenjohtajille maksetaan
lisäksi 5 000 euron vuosittainen lisäpalkkio.
Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen valiokuntien kokousten
puheenjohtajille maksetaan 800 euron sekä hallituksen ja valiokuntien jäsenille
600 euron kokouskohtainen palkkio. Hallituksen puheenjohtajalle ei makseta
kokouskohtaisia palkkioita.
Hallituksen jäsenille korvataan hallitus- ja valiokuntatyöskentelyyn liittyvät
toteutuneet matka- ja majoituskulut ja muut mahdolliset kustannukset.
Tilintarkastaja
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst &
Young Oy, jonka ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko
Rytilahti. Tilintarkastajalle maksetaan tilintarkastuspalkkio tilintarkastajan
esittämän laskun mukaan.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta yhdellä tai useammalla päätöksellä seuraavasti:
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
85 miljoonaa osaketta, mikä vastaa noin 9,55 prosenttia yhtiön kaikista
nykyisistä osakkeista. Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien nojalla
mahdollisesti annettavat osakkeet sisältyvät edellä mainittuun osakkeiden
kokonaismäärään.
Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista
että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2018 asti.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
pantiksi ottamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä
seuraavasti:
Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla
yhteensä enintään 50 miljoonaa osaketta, mikä vastaa noin 5,61 prosenttia yhtiön
kaikista nykyisistä osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla
hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.
Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.
Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.
Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan
hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankkiminen).
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2018 asti.
Helsinki 22.3.2017
CITYCON OYJ
Lisätietoja:
Marcel Kokkeel, toimitusjohtaja
puh 040 154 6760
marcel.kokkeel@citycon.com
Eero Sihvonen, varatoimitus- ja talousjohtaja
puh 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.com