Nordea Bank AB (publ.) - Pörssitiedote

Nordean yhtiökokouksen vuonna 2015 tekemät päätökset

Tänään pidetyssä Nordean varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden
2014 tuloslaskelma ja tase sekä päätettiin maksaa osinkoa 0,62 euroa osakkeelta.
Osingon täsmäytyspäivä on 23. maaliskuuta 2015. Hallitukselle ja
toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2014. Silvija Seres ja
Birger Steen valittiin hallituksen uusiksi jäseniksi. Yhtiökokouksessa
päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään vaihtokelpoisten
sijoitusinstrumenttien liikkeeseenlaskusta sekä omien osakkeiden hankinnasta ja
luovuttamisesta. Yhtiökokous päätti lisäksi konsernijohdolle maksettavia
palkkioita koskevista periaatteista.
Hallituksen jäsenten valinta
Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti
valittiin uudelleen Björn Wahlroos, Marie Ehrling, Tom Knutzen, Robin Lawther,
Lars G Nordström, Sarah Russell ja Kari Stadigh ja uusiksi hallituksen jäseniksi
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti valittiin Silvija Seres
ja Birger Steen. Björn Wahlroos valittiin uudelleen hallituksen
puheenjohtajaksi.

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa
hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Marie Ehrling. Samassa kokouksessa
ilmoitettiin myös, että henkilöstön edustajat ovat Kari Ahola (varajäsen), Toni
H. Madsen, Lars Oddestad ja Hans Christian Riise.

Tilintarkastajan valinta
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valittiin tilintarkastajaksi seuraavaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Palkkiot
Yhtiökokous päätti, että hallitukselle maksetaan palkkioita seuraavasti:
hallituksen puheenjohtajalle 279 000 euroa, varapuheenjohtajalle 132 500 euroa
ja muille hallituksen jäsenille kullekin 86 250 euroa. Lisäksi hallituksen
kolmen valiokunnan työhön osallistumisesta maksetaan 35 000 euron palkkio
valiokunnan puheenjohtajalle ja 25 000 euron palkkio kullekin muulle jäsenelle.
Nordea-konsernin palveluksessa oleville jäsenille ei makseta palkkioita.

Tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan.

Nimitysvaliokunnan perustaminen
Yhtiökokous päätti perustaa nimitysvaliokunnan, jonka tehtävänä on tehdä
seuraavalle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten, hallituksen puheenjohtajan ja
tilintarkastajan valintaa sekä näille maksettavia palkkioita koskevia
ehdotuksia. Nimitysvaliokunnan muodostavat hallituksen puheenjohtaja ja neljä
muuta jäsentä. Yhtiön neljällä äänimäärältään suurimmalla osakkeenomistajalla on
kullakin oikeus valita yksi jäsen. Valiokunta muodostetaan 31. elokuuta 2015
voimassa olevien osakeomistusten perusteella.

Vaihtokelpoisten sijoitusinstrumenttien liikkeeseenlasku
Hallitus valtuutettiin päättämään seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti
yhtiön vaihtokelpoisten sijoitusinstrumenttien liikkeeseenlaskusta. Osakepääoma
voi valtuutuksen perusteella nousta enintään 10 prosenttia yhtiön nykyisestä
osakepääomasta. Vaihtokelpoiset sijoitusinstrumentit voidaan valtuutuksen
perusteella laskea liikkeeseen joko nykyisten osakkeenomistajien etuoikeutta
noudattaen tai siitä poiketen. Vaihtokelpoiset sijoitusinstrumentit lasketaan
liikkeeseen markkinaehdoin.

Valtuutuksen tarkoituksena on sopeuttaa Nordean pääomarakenne joustavasti ja
tehokkaasti pääomavaatimuksiin.

Yhtiön omien osakkeiden hankinta ja luovuttaminen
Hallitus valtuutettiin päättämään Nordean omien osakkeiden hankinnasta. Osakkeet
voidaan hankkia pörssissä tai yhtiön kaikille omistajille esitettävällä
ostotarjouksella. Nordean omistuksessa olevien omien osakkeiden määrä ei saa
ylittää kymmentä prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Omien osakkeiden hankinnan tarkoituksena on, että yhtiön pääomarakennetta
voidaan tarvittaessa muuttaa tai yhtiön omia osakkeita käyttää käteismaksuna tai
rahoitusvälineenä yritysostoissa tai liiketoimintojen ostoissa.

Hallitus valtuutettiin myös päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta
käytettäväksi käteismaksuna tai rahoitusvälineenä yritysostoissa tai
liiketoimintojen ostoissa. Luovutus voi tapahtua muutoin kuin pörssin
välityksellä.

Omien osakkeiden osto osana sijoituspalvelutoimintaa
Yhtiökokous päätti, että Nordea voi ostaa yhtiön omia osakkeita jatkuvasti osana
sijoituspalvelutoimintaansa. Tällä tavoin hankittujen omien osakkeiden
yhteismäärä voi olla enintään yksi prosentti yhtiön kaikista osakkeista.

Konsernijohdon palkkioiden periaatteet
Yhtiökokous päätti konsernijohdolle (konsernijohtaja ja muut konsernin
johtoryhmän jäsenet) maksettavia palkkioita koskevista periaatteista. Nordean
tavoitteena on olla vahva eurooppalainen pankki. Nordean konsernijohdolle
maksettavien palkkioiden ja muiden työehtojen on oltava sellaisella tasolla,
että konserni voi rekrytoida ja pitää palveluksessaan konsernijohdon jäseniä,
joilla on Nordean strategian toteuttamiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi
tarvittava pätevyys ja tehtävän edellyttämä osaaminen.

Vuosipalkkio sisältää kiinteän palkan ja muuttuvan palkkion. Konsernijohdon
jäsenille tarjotaan muuttuvia palkanosia kannustinohjelman kautta (johdon
kannustinohjelma 2015, Group Executive Management Executive Incentive Programme
2015, GEM EIP 2015). Kannustinohjelmalla palkitaan konsernijohdon jäseniä koko
konsernia, yhtä liiketoimintayksikköä tai yhtä henkilöä koskevien, etukäteen
sovittujen tavoitteiden saavuttamiseen sidotuista suorituksista. Tavoitteita
asetettaessa on otettava huomioon niiden vaikutus pitkällä aikavälillä. GEM EIP
2015 -ohjelman tavoitteiden toteutumista mitataan vuoden ajan, eikä
kannustinohjelman tuotto saa ylittää kiinteää palkkaa. GEM EIP 2015 -ohjelman
tuotto maksetaan viiden vuoden aikana käteisenä palkkiona. Lykättyä palkkiota
tarkistetaan, ja tuotto on sidottu Nordean osakkeen kokonaistuottoon. Lisäksi
siihen liittyy Ruotsin finanssivalvonnan palkitsemisjärjestelmiä koskevien
määräysten mukaisia käyttörajoituksia. Tarvittaessa otetaan huomioon paikalliset
määräykset ja olosuhteet. Vastaavaa kannustinohjelmaa tarjottiin konsernijohdon
jäsenille vuosina 2013 ja 2014 (GEM EIP 2013 ja GEM EIP 2014).

Lisätietoja:
Anni Kuusisto, konserniviestintä, 09 165 42320
Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 101 562 960

Nordean on julkistettava tässä tiedotteessa annetut tiedot Ruotsissa annetun
rahoitusinstrumenteilla käytävää kauppaa koskevan lain (1991:980) ja/tai
Ruotsissa annetun arvopaperimarkkinalain (2007:528) mukaisesti.

Attachments:

03191273.pdf