Stockmann - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Stockmannin varsinaiseen yhtiökokoukseen

STOCKMANN Oyj Abp, Yhtiökokouskutsu 15.2.2017 klo 8.00 EET

Stockmann Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään torstaina 23.3.2017 alkaen klo 14.00 Finlandia-talolla Helsingissä
osoitteessa Mannerheimintie 13. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja
äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.30.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen
Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2016 ei makseta osinkoa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten
vuosipalkkiot pidetään ennallaan, ja että netto-osuus palkkioista verojen
jälkeen maksetaan edelleen osakepalkkioina. Hallituksen puheenjohtajan
palkkioksi ehdotetaan 76 000 euroa, varapuheenjohtajan palkkioksi 49 000 euroa
ja jäsenten palkkioksi kullekin 38 000 euroa vuoden 2018 varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun päättyvältä toimikaudelta. Lisäksi ehdotetaan
maksettavaksi kokouspalkkiona hallituksen kokouksista 1 000 euroa kokoukselta
hallituksen puheenjohtajalle ja 500 euroa kullekin hallituksen jäsenelle.
Tarkastusvaliokunnan kokouksista ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkiona 1 000
euroa kokoukselta tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja 700 euroa kullekin
jäsenelle ja palkitsemisvaliokunnan kokouksista 500 euroa kokoukselta
palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle. Muille kuin
suomalaisille hallituksen jäsenille aiheutuvien lakisääteisten sosiaali- ja
eläkekulujen suorittamisesta vastaa Stockmann Oyj Abp kulloinkin sovellettavan
kansallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenmäärä pysyy
ennallaan eli kahdeksana (8).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Stockmannin osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen
nykyiset jäsenet Kaj-Gustaf Bergh, Jukka Hienonen, Susanne Najafi, Leena
Niemistö, Michael Rosenlew, Per Sjödell ja Dag Wallgren valitaan suostumustensa
mukaisesti uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun saakka.

Hallituksen jäsen Torborg Chetkovich on ilmoittanut, että hän ei ole enää
käytettävissä yhtiön hallituksen jäseneksi. Nimitystoimikunta ehdottaa, että
uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan suostumuksensa mukaisesti OTK, KTM Esa
Lager samaksi toimikaudeksi. Esa Lager (s. 1959, Suomen kansalainen) on
hallitusammattilainen ja toiminut aiemmin Outokumpu-konsernin johtotehtävissä,
mm. toimitusjohtajan sijaisena ja talous- ja rahoitusjohtajana. Esa Lagerin
henkilötiedot ja arvio hänen riippumattomuudestaan ovat nähtävillä yhtiön
internet-sivuilla www.stockmanngroup.com.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle
maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajiksi valitaan
suostumustensa mukaisesti KHT-tilintarkastaja Henrik Holmbom sekä KHT
-tilintarkastaja Marcus Tötterman. Varatilintarkastajaksi ehdotetaan
valittavaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

15. Nimitystoimikunnan asettaminen
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää asettaa pysyvän osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan valmistelemaan vuosittain hallituksen jäseniä ja
hallituspalkkioita koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle ja
tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle seuraavasti.

Nimitystoimikuntaan valitaan neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämät
edustajat ja toimikuntaan kuuluu lisäksi asiantuntijajäsenenä hallituksen
puheenjohtaja.

Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä neljällä
osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä
Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon mukaan on suurin varsinaista
yhtiökokousta edeltävän syyskuun 1. työpäivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua
käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle,
jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Nimitystoimikunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja
toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Nimitystoimikunta perustetaan toimimaan toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin
päättää. Toimikunnan jäsenet nimitetään vuosittain ja jäsenten toimikausi
päättyy, kun toimikuntaan on nimitetty uudet jäsenet.

16. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Stockmann Oyj Abp:n internet-sivuilla osoitteessa
www.stockmanngroup.com. Stockmann Oyj Abp:n tilinpäätös, toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään
2.3.2017. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös
saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 6.4.2017 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 13.3.2017
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 17.3.2017 klo 16.00, mihin
mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) Stockmann Oyj Abp:n internet-sivujen kautta osoitteessa
www.stockmanngroup.com;
b) puhelimitse numeroon 020 770 6891 (Euroclear Finland Oy); tai
c) kirjeitse osoitteeseen Stockmann Oyj Abp, Yhtiökokous, PL 220, 00101
Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Stockmann Oyj Abp:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
13.3.2017. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 20.3.2017 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun
ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, ja asiamiehet edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Stockmann Oyj Abp, Yhtiökokous, PL 220, 00101 Helsinki ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.

4. Muut ohjeet ja tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Stockmann Oyj Abp:llä on kokouskutsun päivänä 15.2.2017 yhteensä 30 530 868 A
-osaketta ja 41 517 815 B-osaketta, jotka edustavat 305 308 680 A-osakkeiden
tuottamaa ääntä ja 41 517 815 B-osakkeen tuottamaa ääntä.

Kokoukseen osallistujille on varattu mahdollisuus maksuttomaan pysäköintiin Q
-Park Finlandiassa.

Yhtiökokouspaikan ovet avataan klo 12.30.

Helsingissä, helmikuun 15. päivänä 2017

STOCKMANN OYJ ABP
Hallitus

Lisätietoja:
Jukka Naulapää, lakiasiainjohtaja, puh. (09) 121 3850

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet