Scanfil - Yhtiökokouksen päätökset

SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 13.4.2011

 SCANFIL OYJ           PÖRSSITIEDOTE     13.4.2011 KLO 16.30

SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 13.4.2011

Scanfil Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 13.4.2011 pitämässään kokouksessa
vahvistanut vuoden 2010 tilinpäätöksen sekä myöntänyt tili- ja vastuuvapauden
hallitukselle ja toimitusjohtajalle. 

Osinkoa päätettiin jakaa hallituksen esityksen mukaisesti yhteensä 0,12 euroa
kutakin ulkona olevaa osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on
18.4.2011 ja osingon maksupäivä on 27.4.2011. 

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin viisi. Hallituksen jäseniksi
valittiin edelleen Jorma J. Takanen, Asa-Matti Lyytinen, Reijo Pöllä, Jarkko
Takanen ja Tuomo Lähdesmäki. Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan
palkkioksi 1.500 euroa/kk, yhtiön ulkopuolisen jäsenen palkkioksi 2.000
euroa/kk ja yhtiön palveluksessa olevan jäsenen palkkioksi 500 euroa/kk. 

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun
mukaan. Yhtiön tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö KPMG Oy Ab,
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ari Ahti. Tilintarkastaja on valittu
tehtävään toistaiseksi. 

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi
puheenjohtajaksi Jorma J. Takasen ja varapuheenjohtajaksi Asa-Matti Lyytisen. 

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen yhtiön toiminimen ja
yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. 
Yhtiöjärjestyksen ensimmäinen pykälä muutettiin kuulumaan seuraavasti:
Yhtiön toiminimi on Sievi Capital Oyj ja englanniksi Sievi Capital plc. Yhtiön
kotipaikka on Sievi. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla hallituksen esityksen mukaan. 

Hankittavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 3.000.000 osaketta. Omat
osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla voimassa olevan
osakeyhtiölain säännösten mukaisesti. 

Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa
suhteessa. Hankinta toteutetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen
kaupankäynnin välityksellä. Osakkeet hankitaan niille julkisessa
kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden
hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. 

Valtuutus kumoaa 8.4.2010 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää omien
osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa sen myöntämisestä 18 kuukautta. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on 27.4.2011 alkaen luettavissa yhtiön
internet-sivuilla osoitteessa www.scanfil.com 



SCANFIL OYJ

Harri Takanen
Toimitusjohtaja



Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Harri Takanen, puh. (08) 4882 111



JAKELU     NASDAQ OMX Helsinki
                  Keskeiset tiedotusvälineet
                  www.scanfil.com





Scanfil-konserniin kuuluu sijoitus- ja emoyhtiö Scanfil Oyj sekä kansainvälinen
tietoliikennetekniikan ja ammattielektroniikan sopimusvalmistusta tekevä
alakonserni Scanfil EMS Oy. Sijoitustoiminnan tavoitteena on hallinnoida yhtiön
varoja tehokkaasti ja tuottavasti riskejä hajauttamalla ja etsimällä näillä
toimenpiteillä uusia kasvumahdollisuuksia. 

Vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta Scanfilillä on 35 vuoden kokemus.
Scanfil on järjestelmätoimittaja joka tarjoaa tuotteitaan ja palveluitaan
kansainvälisesti toimiville tietoliikennejärjestelmien ja ammattielektroniikan
valmistajille. Tyypillisiä tuotteita ovat matkaviestin- ja tietoliikenneverkon
laitejärjestelmät, automaatiojärjestelmät, taajuusmuuttajat, hissien
ohjausjärjestelmät, sähköntuotannon ja -siirron laitteet ja järjestelmät,
analysaattorit, peliautomaatit sekä erilaiset säähavaintolaitteet. Yhtiöllä on
tuotantoa Kiinassa, Unkarissa, Virossa ja Suomessa. 

Scanfil-konsernin osakkuusyhtiöt:
Kitron ASA (KIT) (Scanfil Oyj:n omistusosuus 32,96 %) on norjalainen
pörssinoteerattu sopimusvalmistaja, joka toimii viidellä eri
asiakassegmentillä, joita ovat meri- ja öljyteollisuus, perusteollisuus,
puolustusvälineteollisuus, sairaala- ja terveydenhuoltolaiteteollisuus sekä
data- ja telekommunikaatioteollisuus. Kitronilla on tehtaita ja tuotantoa
Norjan ohella, Ruotsissa, Liettuassa, Saksassa, Kiinassa ja vuoden 2011 alusta
myös Yhdysvalloissa. Kitron ASA:n liikevaihto vuonna 2009 oli 1 643,9 milj.
Norjan kruunua (n. 210,5 milj. euroa). www.kitron.com 

Greenpoint Oy (Scanfil EMS Oy:n omistusosuus 40 %) keskittyy
päivittäistavaroiden impulssimyynnin kasvattamiseen kehittämällä
aktivointiratkaisuja, -välineitä ja -laitteita sekä tavaramerkeille että
kauppaketjuille. Greenpointin tuotteet sisältävät laajan valikoiman
kylmälaitteita, myyntitelineitä ja impulssimyyntialueiden
kalustekokonaisuuksia. Greenpoint Oy palvelee kansainvälisiä tavaramerkki- ja
kauppaketjuasiakkuuksia Euroopassa sekä sopimuskumppanuuksien kautta Pohjois -
ja Latinalaisessa Amerikassa. www.greenpoint.fi 

iLOQ Oy (Scanfil Oyj:n omistusosuus 23 %) kehittää, valmistaa ja markkinoi
innovatiivisia, korkean turvallisuustason elektronisia ja paristovapaita
lukitusratkaisuja, jotka yhdistävät nykyaikaisen mekatroniikan sekä
tietoliikenne- ja ohjelmistoteknologian. iLOQ Oy:n kehittämän iLOQ S10
tuotekonseptin toimivuus ja sen tuottama asiakaslisäarvo on todistettu hyväksi
saavuttamalla merkittävää kasvua ja asiakkuuksia Suomen lukkomarkkinassa. Yhtiö
on rakentanut kasvukeskukset ja isoimmat kaupungit kattavan
jälleenmyyjäverkoston Suomeen. www.iloq.fi 

IonPhasE Oy (Scanfil Oyj:n omistusosuus 40 %) kehittää ja valmistaa
korkealuokkaisia puolijohtavia polymeerejä, jotka auttavat hallitsemaan
muovituotteiden staattista pintasähköisyyttä. IonPhasE:n tuotteita hyödynnetään
eri teollisuuden aloilla kuten kemian-, auto- ja tietoliikenneteollisuudessa
sekä kuluttajaelektroniikassa. Patentoituun omaan teknologiaan perustuen
IonPhasE valmistaa IonPhasE IPE polymeerejä. www.ionphase.fi 

Panphonics Oy (Scanfil Oyj:n omistusosuus 40 %) on johtava suuntaavaan
ääniteknologiaan perustuvien tuotteiden valmistaja. Panphonics valmistaa omaan
patentoituun suuntaavan äänentoiston teknologiaan perustuvia ratkaisuja
akustisesti vaativiin sovellutuksiin. Yhtiön SoundShower -kaiutinratkaisuja
käytettään mm. pankeissa, kauppapaikkakohtaisissa mainosjärjestelmissä,
informaatiokioskeissa ja toimistoissa. Panphonics toimii myös
tasoääniteknologian komponenttivalmistajana ja teknologialisensioijana toisille
teollisille valmistajille. www.panphonics.com