Stonesoft - Yhtiökokouksen päätökset

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Stonesoft Oyj Pörssitiedote 13.4.2011 klo 17.00

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Stonesoft Oyj:n 13.4.2011 pidetty varsinainen yhtiökokous on vahvistanut
tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2010-31.12.2010 sekä myöntänyt vastuuvapauden
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen
esityksen mukaisesti, ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 1.1.2010-31.12.2010.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten määräksi viisi. Hallituksen jäseniksi
valittiin uudelleen Ilkka Hiidenheimo, Jukka Manner, Timo Syrjälä ja Hannu
Turunen sekä uutena jäsenenä Harri Koponen. Hallituksen jäsenten palkkioksi
vahvistettiin 2.000 euroa kuukaudessa ja 15.000 optio-oikeutta Optio-ohjelmasta
2008 (7.500 kappaletta luokista C ja D). Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi
vahvistettiin 4.000 euroa kuukaudessa ja 15.000 optio-oikeutta Optio-ohjelmasta
2008 (7.500 kappaletta luokista C ja D). Lisäksi päätettiin, että Stonesoft
Oyj:n pääomistajiin kuuluville hallituksen jäsenille ei myönnetä optio-oikeuksia
palkkiona eikä yhtiön toimitusjohtajalle makseta palkkiota hallitustyöstä.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy,
päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Bengt Nyholm.

Valtuutuspäätös

Päätettiin valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään yhdestä tai useammasta
osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta
siten, että uusien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä saa olla enintään
12.600.000 kappaletta.

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista osakkeenomistajille
siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita sekä suunnatusta
osakeannista taikka suunnatusta optio-oikeuksien tai muiden erityisten
oikeuksien antamisesta silloin, kun siihen on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen rahoittaminen, muu yhtiön
liiketoiminnan tai pääomarakenteen kehittämiseen liittyvä järjestely tai
henkilöstön kannustaminen.

Hallitus valtuutetaan päättämään osakeannin ja optio-oikeuksien sekä muiden
erityisten oikeuksien antamisen muista ehdoista. Valtuutus on voimassa vuoden
2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. Nyt annettu valtuutus kumoaa
viime vuoden varsinaisen yhtiökokouksen päättämän valtuutuksen.


Stonesoft Oyj

Ilkka Hiidenheimo
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Ilkka Hiidenheimo, toimitusjohtaja, Stonesoft Oyj
puh. (09) 47 67 11
e-mail: ilkka.hiidenheimo@stonesoft.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
www.stonesoft.com

[HUG#1506025]