Hampiðjan hf. - Notice to convene ext. general meeting (is)

Dagskrá og tillögur fyrir aðalfund Hampiðjunnar 27. apríl 2012

DAGSKRÁ

  1. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemina árið 2011.
  2. Staðfesting ársreiknings og ráðstöfun hagnaðar ársins 2011. 
  3. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna.
  4. Kosning stjórnar félagsins.
  5. Kosning endurskoðunarfélags.
  6. Tillaga um að stjórn fái heimild til kaupa á eigin hlutum. 
  7. Önnur mál.  



Atkvæðaseðlar og önnur fundargögn verða afhent á fundarstað.



Tillaga stjórnar um ráðstöfun hagnaðar

Aðalfundur Hampiðjunnar hf. haldinn 27. apríl 2012 samþykkir að greiddur verði
arður til hluthafa að upphæð kr. 124.148.264 sem er 1,9% af eigin fé
Hampiðjunnar í árslok.  Arðurinn verði greiddur í viku 22.  Síðasti
viðskiptadagur þar sem arður fylgir bréfunum er 27. apríl, þ.e. viðskipti sem
fara fram á þeim degi koma fram í hlutaskrá félagsins á arðsréttindadeginum 3.
maí.  Arðleysisdagurinn er 30. apríl. 



Tillaga stjórnar um þóknun stjórnarmanna

Þóknun til stjórnarmanna fyrir liðið ár verði kr. 700.000, formaður fái
þrefaldan hlut. 



Tillaga stjórnar um endurskoðunarfélag

PricewaterhouseCoopers ehf. verði kjörið til næsta árs.



Tillaga stjórnar um kaup á eigin hlutum

Aðalfundur Hampiðjunnar hf. haldinn 27. apríl 2012 veitir stjórn félagsins
heimild til að kaupa eigin hluti í félaginu.  Heimild þessi stendur í 18 mánuði
og takmarkist við að samanlögð kaup fari ekki yfir 10% af heildarhlutafé
félagsins á hverjum tíma.  Kaupverð hluta skal vera hæst  15% yfir síðasta
þekkta söluverði á First North markaðinum áður en kaup eru gerð.