Saga Furs Oyj - Yhtiökokouskutsu

Saga Furs Oyj:n yhtiökokouskutsu

Saga Furs Oyj     Yhtiökokouskutsu     10.3.2014      klo 13.30

Saga Furs Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 24.4.2014 alkaen klo 12.30 Sokos Hotel
Kaarlen tiloissa osoitteessa Kauppatori 4, 67100 Kokkola. Lounastarjoilu alkaa
klo 11.00 ja kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen
jakaminen aloitetaan klo 12.00. 

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Tilikauden 1.9.2012-31.10.2013 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.9.2012-31.10.2013
maksetaan osinkona 2,05 euroa A-osakkeelta ja 2,05 euroa C-osakkeelta. Osinko
maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.4.2014 on
merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko
maksetaan 7.5.2014. 

Lisäksi hallitus ehdottaa yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaisesti, että tilikauden
voitosta siirretään 10 prosenttia eli 2.220.000 euroa vapaaseen omaan pääomaan
kuuluvaan suhdannerahastoon. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

12. Hallituksen jäsenten ja heidän varamiestensä valitseminen

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

14. Tilintarkastajan valitseminen

15. Osakkeenomistaja Carl-Magnus Schaumanin ehdotus yhtiökokoukselle

Yhtiön yhtiöjärjestyksen 2 § ehdotetaan muutettavaksi seuraavaan sanamuotoon:

”Yhtiön toimialana on turkisten lajittelu, kauppa ja välitysmyynti. Yhtiö voi
omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja arvopapereita”; sekä 

Yhtiön yhtiöjärjestyksen 3 § 7 momentti ehdotetaan muutettavaksi seuraavasti:

Yhtiöjärjestyksen määräys ”Tilikauden voitosta on tilinpäätöstä vahvistettaessa
yhtiökokouksessa jätettävä kymmenen (10) prosenttia jakamatta ja siirrettävä
vapaaseen omaan pääomaan kuuluvaan suhdannerahastoon. Muu osa voitosta on
yhtiökokouksen käytettävänä” ehdotetaan poistettavaksi yhtiöjärjestyksestä. 

16. Kokouksen päättäminen


B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Yhtiökokoukselle tehdyt päätösehdotukset, tämä yhtiökokouskutsu sekä Saga Furs
Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen,
konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ovat
saatavilla viimeistään 1.4.2014 yhtiön pääkonttorissa sekä yhtiön
internetsivuilla osoitteessa www.sagafurs.com. Yhtiökokoukselle tehdyt
ehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa, ja jäljennökset mainituista asiakirjoista toimitetaan niitä
pyytävälle osakkeenomistajalle. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä
mainituilla internetsivuilla viimeistään 8.5.2014 alkaen. 

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä torstaina 10.4.2014 on merkitty
osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava
viimeistään torstaina 17.4.2014 kello 10.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 

a)    puhelimitse numeroon (09) 84 981 / Anna Saloranta;

b)    sähköpostitse osoitteeseen anna.saloranta@sagafurs.com; tai

c)    kirjallisesti osoitteeseen Saga Furs Oyj / Anna Saloranta, PL 4, 01601
Vantaa. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi.
Osakkeenomistajien Saga Furs Oyj:lle luovuttamia tietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien yhteydessä. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun
25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. 

Jos osakkeenomistajalla on osakkeita eri arvo-osuustileillä, osakkeenomistaja
voi osallistua yhtiökokoukseen useamman kuin yhden asiamiehen välityksellä
siten, että asiamiehet edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä
olevilla osakkeilla. Tällöin ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa
osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan
päättymistä yhtiölle. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua tilapäisesti merkittäväksi
yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten.
Hallintarekisteröity osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen, jos
hänellä on osakeomistuksensa perusteella oikeus olla merkittynä
osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 10.4.2014. Tilapäistä
merkintää koskeva ilmoitus on tehtävä viimeistään 17.4.2014 ennen klo 10.00.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan ilmoittautumista yhtiön
osakasluetteloon tilapäistä merkintää varten pidetään ilmoittautumisena
yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 

4. Muut tiedot

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 10. maaliskuuta 2014 yhteensä 900.000
A-osaketta, jotka tuottavat yhtiö­kokouksessa yhteensä 10.800.000 ääntä, sekä
yhteensä 2.700.000 C-osaketta, jotka tuottavat yhtiökokouksessa yhteensä
2.700.000 ääntä. Yhteensä yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 3.600.000 osaketta,
jotka tuottavat yhteensä 13.500.000 ääntä. 

Vantaalla maaliskuun 10. päivänä 2014

SAGA FURS OYJ

Hallitus