Vacon - Yhtiökokouskutsu

VACON OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Vacon Oyj, Pörssitiedote 9.3.2007

Vacon Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään keskiviikkona 28.3.2007 klo 15.00 Vacon Oyj:n
pääkonttorissa, osoitteessa Runsorintie 7, 65380 Vaasa.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.    Yhtiöjärjestyksen 12 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n mukaan
varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

2.    Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää yhtiöjärjestyksen
muutoksesta pääasiassa 1.9.2006 voimaan tulleen uuden osakeyhtiölain
johdosta seuraavasti:
-      poistetaan määräykset yhtiön vähimmäis- ja enimmäispääomasta
sekä osakkeiden nimellisarvosta tarpeettomina (3 § ja 4 §);
-      poistetaan hallituksen jäsenten toimikautta koskeva määräys
tarpeettomana ja muutetaan hallituksen jäsenten vähimmäislukumäärää
siten, että se on viisi (5 §);
-      muutetaan toiminimen kirjoittamista koskevaa 7 §:ää vastaamaan
uuden osakeyhtiölain sanamuotoa;
-      poistetaan prokuran antamista koskeva 8 § tarpeettomana;
-      muutetaan tilintarkastajan toimikautta uuden osakeyhtiölain
olettamasäännöksen mukaiseksi siten, että se jatkuu vuoden
kerrallaan, ja poistetaan tästä syystä tilintarkastajan toimikautta
koskeva määräys tarpeettomana (9 §);
-      muutetaan kokouskutsua koskevaa 11 §:ää siten, että aikaisin
kokouskutsun toimittamisaika on nykyisen kahden kuukauden sijasta
kolme kuukautta ennen yhtiökokousta;
-      muutetaan määräystä varsinaisessa yhtiökokouksessa
käsiteltävistä asioista vastaamaan uutta osakeyhtiölakia ja
tilintarkastajan muutettua toimikautta (12 §);
-      poistetaan osakkeenomistajan lunastusvelvollisuutta koskeva
määräys tarpeettomana (13 §);
-      yksinkertaistetaan 14 §:n ensimmäinen lause ja poistetaan
samassa kohdassa olevat täsmäytyspäivää koskevat määräykset
tarpeettomina; ja
-      muutetaan yhtiöjärjestyksen määräysten numerointia edellä
mainittuja muutoksia vastaavalla tavalla.

3.    Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi omien
osakkeiden hankkimiseen yhtiölle

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla
siten, että hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on enintään
1.529.500 osaketta. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa
kymmenen (10) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten
suhteessa (suunnattu hankinta), koska osakkeiden hankinta toteutetaan
ostamalla osakkeita julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeita voidaan
valtuutuksen nojalla hankkia hankintapäivänä julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan markkinahintaan.

Osakkeet hankitaan käytettäviksi pääomarakenteen kehittämiseksi,
yhtiön avainhenkilöiden kannustinjärjestelmissä tai palkan tai
palkkion suorittamiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden
järjestelyjen rahoittamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää
omien osakkeiden hankinnan tavasta ja muista ehdoista.

Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.

4.    Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta osakeannilla

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai
useammassa erässä osakeannilla. Valtuutuksen kohteena on enintään
1.529.500 omaa osaketta.

Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää omien osakkeiden
luovutuksen kaikista ehdoista ja luovutus voi siten tapahtua myös
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen (suunnattu osakeanti).

Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä
lukien.

Asiakirjojen nähtävilläpito

Tilinpäätösasiakirjojen jäljennökset ja edellä mainitut hallituksen
ehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävänä keskiviikosta 21.3.2007
alkaen Vacon Oyj:n Internet-sivuilla (www.vacon.com). Jäljennökset
asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Hallitus ehdottaa yhtiön nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan
esityksestä, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan kuusi (6) ja
että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Pekka Ahlqvist, Jari
Eklund, Kalle Heikkinen, Mauri Holma, Jan Inborr ja Veijo Karppinen.
Ehdotetut henkilöt ovat kaikki suostuneet tehtävään.  Hallituksen
ehdotusta kannattavat osakkeenomistajat, jotka edustavat yli kymmentä
(10) prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

Hallitus ehdottaa yhtiön nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan
esityksestä hallituksen jäsenten peruspalkkioksi 1.000 euroa
kuukaudessa ja että hallituksen jäsenille maksettaisiin myöskin
lisäpalkkio, joka on enintään 2.000 euroa kuukaudessa. Lisäpalkkio
määräytyy yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton kehityksen perusteella
tilikauden 2007 aikana. Hallituksen puheenjohtajalle ehdotetaan
maksettavaksi hallituksen jäsenen perus- ja lisäpalkkio
kaksinkertaisena.
Tilintarkastaja
Yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastaja valitaan tehtäväänsä
toistaiseksi. Hallitus ehdottaa, että yhtiön nykyinen tilintarkastaja
KPMG Oy Ab jatkaa tehtävässään.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon 18.3.2007. Hallintarekisteröityjen osakkeiden
omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee hyvissä
ajoin ottaa yhteyttä hallintarekisteröinnin hoitajaansa ja toimia
hallintarekisteröinnin hoitajan ohjeiden mukaan. Hallintarekisteröity
osakkeenomistaja voidaan merkitä yhtiön osakasluetteloon 18.3.2007
tilapäisesti yhtiökokoukseen osallistumista varten. Rekisteröinnin
osakasluetteloon tulee olla voimassa 18.3.2007.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, jolla edellä olevan mukaan on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen ja joka haluaa käyttää yhtiökokouksessa
äänioikeuttaan, on ilmoittauduttava viimeistään keskiviikkona
21.3.2007 ennen klo 16.00 joko kirjallisesti osoitteeseen Vacon Oyj,
Johanna Koskinen, Runsorintie 7, 65380 Vaasa tai puhelimitse 0201 212
528 tai faksitse 0201 212 208 tai sähköpostitse osoitteeseen
johanna.koskinen@vacon.com. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisajan
loppuun mennessä.

Osingonmaksu

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2006 päättyneeltä
tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,65 euroa osakkeelta. Osinko
maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä
2.4.2007 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osinko maksetaan 11.4.2007.

Vaasassa maaliskuun 9. päivänä 2007

VACON OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Vacon Oyj
Toimitusjohtaja Vesa Laisi
Puh. 040 837 1510

Jakelu:

Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Rahoitustarkastus