Tiimari Oyj Abp - Yhtiökokouskutsu

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

TIIMARI OYJ ABP		Pörssitiedote 05.03.2010 kello 12.00                     


KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN                                              

Tiimari Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina 30.3.2010 klo 13.00 alkaen Scandic Marski hotellissa         
osoitteessa Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden    
vastaanottaminen ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat klo 12.15.          

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat                            

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                                   
1. Kokouksen avaaminen                                                          

2. Kokouksen järjestäytyminen                                                   

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen                    

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen                                            

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen                      

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen 
   esittäminen 
   - Toimitusjohtajan katsaus 

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen                                                 

8. Taseen osoittaman tuloksen käsitteleminen ja osingonjako                     

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio 15.479.392,30 euroa  
kirjataan kertyneisiin voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta.                 

9.  Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle    

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen                                

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että valittaville       
hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot: 
- hallituksen puheenjohtajalle 2.400 euroa/kk                                   
- hallituksen varapuheenjohtajalle 1.800 euroa/kk                               
- hallituksen muille jäsenille 1.200 euroa/kk                                   
- valiokuntien kokouksista kokouspalkkiona 100 euroa/kokous                     
- matka- ja majoituskustannukset yhtiön kulukorvaussäännön mukaisesti.          

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen                               

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että yhtiön hallitukseen
valittaisiin 6 jäsentä.                                                         

12. Hallituksen jäsenten valitseminen                                           

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että                    
- hallitukseen valittaisiin jatkokaudelle Hannu Ryöppönen, Juha Mikkonen,       
  Sven-Olof Kulldorff, Alexander Rosenlew ja Markku Pelkonen 
- uutena jäsenenä hallitukseen valittaisiin toimitusjohtaja Sissi Silván (s.    
  1958), jonka tarkemmat henkilötiedot esitetään yhtiön internet-sivuilla 
  osoitteessa www.tiimari.com (Taloudellista tietoa / Yhtiökokous 2010). 
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen                                     

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle  
maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.                  

14. Tilintarkastajan valitseminen                 

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että KPMG Oy Ab valittaisiin jatkamaan
yhtiön tilintarkastajana. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä päävastuullisena     
tilintarkastajana toimisi KHT Sixten Nyman.                                     

15.  Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta       

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen   
päättämään enintään 500.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta seuraavasti:     

Omat osakkeet voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla muussa kuin             
osakkeenomistajien omistusten suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän    
julkisen kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä           
muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.                                  

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi  
yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien       
järjestelyiden toteuttamisessa, investointien rahoittamisessa, käytettäväksi    
henkilöstön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseen, tai muutoin  
yhtiöllä pidettäväksi, edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi hallituksen  
päättämällä tavalla ja laajuudessa.                                             

Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista.                  

Ehdotettu valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 

16. Yhtiöjärjestyksen 9§:n muuttaminen                                          

Hallitus ehdottaa 31.12.2009 voimaan tulleesta osakeyhtiölain muutoksesta       
johtuen, että yhtiöjärjestyksen 9 § muutettaisiin kuulumaan seuraavasti:        

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka   
julkaistaan yhdessä hallituksen valitsemassa valtakunnallisessa sanomalehdessä, 
tai lähettämällä kokouskutsu kirjallisesti kaikille osakkeenomistajille, joiden 
osoite on yhtiön tiedossa. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kolme (3)   
kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina  
vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.             
Osakkeenomistajan on ollakseen oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen         
ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen     
määräämänä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen       
kokousta.                                                                       

17. Kokouksen päättäminen                                                       

B. Yhtiökokousasiakirjat                                                        

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen           
valiokuntien ehdotukset, Tiimari Oyj Abp:n tilinpäätös, toimintakertomus ja     
tilintarkastuskertomus sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla 
viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta yhtiön internet-sivujen               
sijoittajatieto-osiosta osoitteessa www.tiimari.com (taloudellista tietoa /     
Yhtiökokous 2010). Hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset ja                
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä     
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.  
Kutsua yhtiökokoukseen ei lähetetä osakkeenomistajille erikseen.                

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille                                       

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen                                       

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 18.3.2010     
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.           
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle           
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.     

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua   
viimeistään 25.3.2010 klo 15, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä 
yhtiössä. 

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua kirjallisesti osoitteeseen Tiimari Oyj
Abp/Yhtiökokous 30.3.2010, Vanha Porvoontie 229, 01380 Vantaa, sähköpostilla
osoitteeseen yhtiokokous@tiimari.fi, faxilla numeroon 03 812 923 tai 
puhelimitse arkisin ma-pe klo 08.00 - 16.00 välisenä aikana numeroon 0800-92205 
/ yhtiökokousilmoittautumiset.                                                  

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,             
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen  
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia       
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten 
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.                                          

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa         
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä  
asioista.                                                                       
2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat                                        

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan   
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty    
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa       
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu     
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä      
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa                
osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle yllä 
mainittuun ilmoittautumisosoitteeseen sähköpostin liitteenä (esim. pdf),        
telefaksilla tai kirjeitse ennen ilmoittautumisajan päättymistä.                
3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                                      
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin     
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä             
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.  
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen 
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi   
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään torstaina 25.3.2010 kello 10.00.

4. Muut ohjeet/tiedot                                                           

Tiimari Oyj Abp:llä on kokouskutsun päivämääränä yhteensä 16.474.755 osaketta ja
ääntä.                                                                          
Helsinki 4.3.2010                                                               

TIIMARI OYJ ABP                                                                 
HALLITUS