SSH Communications Security Oyj - Yhtiökokouskutsu

Kutsu SSH Communications Security Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Helsinki, Suomi, 2013-02-27 09:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- SSH COMMUNICATIONS
SECURITY OYJ   YHTIÖKOKOUSKUTSU   27.2.2013 KLO 10.00 

Kutsu SSH Communications Security Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

SSH Communications Security Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan täten
varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 20. maaliskuuta 2013
klo 10.00 alkaen osoitteessa: Taitotalon Kongressikeskus, Valimotie 8, 00380
HELSINKI, kokoustila Strategia. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen
alkaa klo 9.30. 

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. KOKOUKSEN AVAUS

2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA JA SIHTEERIN KUTSUMINEN

3. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKIJAN VALINTA

4. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

6. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

7. ESITETÄÄN TILINPÄÄTÖS, TOIMINTAKERTOMUS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA
2012 SEKÄ TILINTARKASTUSKERTOMUS 

8. PÄÄTETÄÄN TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA SEKÄ
TILIKAUDEN VOITON KÄSITTELYSTÄ 

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että emoyhtiön tilinpäätöksen
osoittama tilikauden voitto kirjataan voitto- ja tappiotilille. 

9. PÄÄTETÄÄN VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSEN JÄSENILLE JA
TOIMITUSJOHTAJALLE 

10. PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ

Tatu Ylönen, joka omistaa suoraan tai välillisesti yhteensä noin 57,7 % yhtiön
äänivallasta, on ilmoittanut yhtiölle tulevansa ehdottamaan yhtiökokouksessa,
että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kolme (3). 

11. PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA

Tatu Ylönen, joka omistaa suoraan tai välillisesti yhteensä noin 57,7 % yhtiön
äänivallasta, on ilmoittanut yhtiölle tulevansa ehdottamaan yhtiökokouksessa,
että yhtiön ulkopuolisille hallituksen jäsenille maksetaan 18 000 euron
vuosipalkkio ja hallituksen puheenjohtajalle 24 000 euron vuosipalkkio
toimikaudelta, joka päättyy seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen. 

12. VALITAAN HALLITUKSEN JÄSENET

Tatu Ylönen, joka omistaa suoraan tai välillisesti yhteensä noin 57,7 % yhtiön
äänivallasta, on ilmoittanut yhtiölle tulevansa ehdottamaan yhtiökokouksessa,
että hallitukseen valittaisiin uudelleen Sami Ahvenniemi, Päivi Hautamäki ja
toimitusjohtaja Tatu Ylönen. Assetman Oy on ilmoittanut tukevansa ehdotusta. 

13. PÄÄTETÄÄN TILINTARKASTAJIEN PALKKIOSTA

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaan.

14. TILINTARKASTAJAN JA MAHDOLLISEN VARATILINTARKASTAJAN VALINTA

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen
KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut KHT Kirsi Jantusen toimivan
edelleen päävastuullisena tilintarkastajana. 

15. PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ HALLITUKSEN VALTUUTTAMISESTA PÄÄTTÄMÄÄN
MAKSULLISISTA OSAKEANNEISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN
OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA 

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle aikaisemmat antivaltuutukset
kumoten uuden osakeantia sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen
optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien antamista koskevan
valtuutuksen antamista hallitukselle seuraavin ehdoin: 

Valtuutuksella hallitus oikeutetaan päättämään yhteensä enintään 6 000 000
osakkeen antamisesta maksullisella osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:n mukaisia optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia
erityisiä oikeuksia joko osakkeenomistajien merkintäetuoikeuksin tai
merkintäetuoikeudesta poiketen yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen
perusteella voidaan antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa
mahdollisesti olevia omia osakkeita. Hallitus on valtuutuksen nojalla
oikeutettu päättämään maksullisesta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1
§:n mukaisten erityisten oikeuksien (ml. optio-oikeudet) antamisesta joka
suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi niistä päättää.
Hallitukselle annettava valtuutus käsittää siten muun muassa oikeuden poiketa
suunnatuilla anneilla osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta
edellyttäen, että poikkeamiseen on maksullisen osakeannin osalta yhtiön
kannalta painava taloudellinen syy. 

Edelleen valtuutus käsittää hallitukselle oikeuden päättää osakkeisiin ja/tai
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisiin optio-oikeuksiin tai erityisiin
oikeuksiin oikeutetuista sekä niihin liittyvistä vastikkeista, merkintä- ja
maksuajoista sekä merkintähinnan merkitsemisestä osakeyhtiölain sallimissa
rajoissa osakepääomaan tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, kuitenkin enintään 30.6.2014 asti. 

16. PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN VALTUUTTAMISESTA PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN
HANKKIMISESTA 

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä
seuraavin ehdoin: 

Omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen nojalla voidaan hankkia
yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla enintään 2 000 000 yhtiön
omaa osaketta, mikä määrä vastaa noin 6,50 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. Omia osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeiden
hankintahinta on enintään hankintahetkellä yhtiön osakkeesta julkisessa
kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. Hallitus esittää omien osakkeiden
hankkimista koskevaa valtuutusta käytettävän muun muassa yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseksi ja
toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi
tai muutoin yhtiöllä pidettäviksi, edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. 

Päätöksiä omien osakkeiden hankkimisesta ei saa tehdä siten, että yhtiöllä tai
sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden
yhteenlaskettu määrä ylittää yhden kymmenesosan kaikista osakkeista. Hallitus
päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. 

Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, kuitenkin enintään 30.6.2014 asti. 

17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tilinpäätösasiakirjat, yhtiökokoukselle tehdyt hallituksen esitykset
liitteineen ja muut osakeyhtiölain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat
osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön Internet-sivuilla www.ssh.com sekä
pääkonttorissa osoitteessa Takomotie 8, 00380 Helsinki. Vuosikertomus on
nähtävissä yhtiön Internet-sivuilla viimeistään 8.3.2013. 

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään
perjantaina 8.3.2013 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty
hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity
yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava
yhtiölle viimeistään perjantaina 15.3.2013 klo 16.00. Ilmoittautuminen on
tehtävä joko kirjeitse osoitteella SSH Communications Security Oyj, Laura
Grönberg, Takomotie 8, 00380 Helsinki, tai telefaxilla numeroon 020 500 7001
taikka sähköpostitse osoitteeseen info@ssh.com. Ilmoittautumisen yhteydessä
tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi ja yhteystiedot sekä mahdollisen
asiamiehen tai avustajan nimi. 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa käyttää oikeuksiaan yhtiökokouksessa asiamiehen
välityksellä. Asiamiehen tulee esittää päivätty valtakirja tai hänen on muutoin
luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä kohdassa C.1 mainittuun
osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön
osakasluetteloon tilapäisesti 15.3.2013 klo 10.00 mennessä. 

4. Muut tiedot

Yhtiökokouskutsu julkaistaan Helsingin Sanomissa keskiviikkona 27.2.2013 ja se
on saatavilla myös SSH Communications Security Oyj:n Internet-sivuilla
www.ssh.com 27.2.2013 lukien. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun
25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 

Yhtiön osakkeiden ja äänioikeuksien kokonaislukumäärä kokouskutsun päivänä on
30.750.983 kappaletta. Yhtiön kaikki osakkeet ovat samanlajisia. 

Helsingissä, 22. päivänä helmikuuta 2013

SSH Communications Security Oyj
Hallitus


Lisätietoja:
Tatu Ylönen, toimitusjohtaja, puh. +358 20 500 7000
Jyrki Lalla, talousjohtaja, puh. +358  45 340 4641

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ssh.com