2013-03-26 14:53:38 CET

2013-03-26 14:54:43 CET


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
Lietuvos Dujos AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB „Lietuvos dujos“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, jo darbotvarkės bei susirinkimo sprendimų projektų 


Vilnius, Lietuva, 2013-03-26 14:53 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Akcinės bendrovės
„Lietuvos dujos“ (juridinio asmens kodas 120059523, buveinės adresas Aguonų g.
24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdybos iniciatyva ir sprendimu
2013 m. balandžio 25 d. (ketvirtadienį) 10.00 val. AB „Lietuvos dujos“ (toliau
- Bendrovė) būstinėje, antro aukšto salėje, Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius,
šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas. 

Akcininkų registracijos pradžia: 2013 m. balandžio 25 d. 9.00 val.

Akcininkų registracijos pabaiga: 2013 m. balandžio 25 d. 9.45 val.

Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2013 m. balandžio 18 d. Dalyvauti ir
balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime gali tie asmenys, kurie 2013 m.
balandžio 18 dienos pabaigoje yra Bendrovės akcininkai. 

Akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ bendras akcijų, kurių  nominali vertė 1 Lt,
skaičius lygus 469 068 254. Akcijų, suteikiančių balsavimo teisę visuotinio
akcininkų susirinkimo sušaukimo dieną, skaičius yra lygus 469 068 254. 

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę
balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris
nėra akcininkas, papildomai turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę
balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime. 

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų
susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. 

Bendrovės valdyba 2013 m. kovo 26 d. pritarė visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkei bei sprendimų projektams. 

Darbotvarkė:

1) Auditoriaus išvada apie AB „Lietuvos dujos“ 2012 m. konsoliduotąsias ir
Bendrovės finansines ataskaitas ir AB „Lietuvos dujos“ 2012 m. konsoliduotąjį
metinį pranešimą. 

2) Audito komiteto informacija.

3) AB „Lietuvos dujos“ 2012 m. konsoliduotasis metinis pranešimas.

4) AB „Lietuvos dujos“ 2012 m. konsoliduotųjų ir Bendrovės finansinių ataskaitų
tvirtinimas. 

5) AB „Lietuvos dujos“ 2012 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.

6) Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

7) Valdybos rinkimas.

8) Audito komiteto rinkimas.

Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:

1) Auditoriaus išvada apie AB „Lietuvos dujos“ 2012 m. konsoliduotąsias ir
Bendrovės finansines ataskaitas ir AB „Lietuvos dujos“ 2012 m. konsoliduotąjį
metinį pranešimą. 

Sprendimo projektas:

Atsižvelgti į nepriklausomo auditoriaus išvadoje AB „Lietuvos dujos“
akcininkams pateiktą nuomonę, priimant sprendimus dėl AB „Lietuvos dujos“ 2012
m. konsoliduotųjų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimo ir dėl pritarimo
AB „Lietuvos dujos“ 2012 m. konsoliduotajam metiniam pranešimui. 

2) Audito komiteto informacija.

Sprendimo projektas:

Atsižvelgti į Audito komiteto pateiktą informaciją apie Audito  komiteto veiklą.

3) AB „Lietuvos dujos“ 2012 m. konsoliduotasis metinis pranešimas.

Sprendimo projektas:

Pritarti AB „Lietuvos dujos“ 2012 m. konsoliduotajam metiniam pranešimui.

4) AB „Lietuvos dujos“ 2012 m. konsoliduotųjų ir Bendrovės finansinių ataskaitų
tvirtinimas. 

Sprendimo projektas:

Patvirtinti AB „Lietuvos dujos“ 2012 m. konsoliduotąsias ir Bendrovės
finansines ataskaitas. 

5) AB „Lietuvos dujos“ 2012 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti 2012 m. AB „Lietuvos dujos“ pelno paskirstymą.

6) Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Sprendimo projektas:

Išrinkti UAB „Ernst & Young Baltic“ audito įmone AB „Lietuvos dujos“ 2013 m.  
gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų ir susijusių ataskaitų auditui atlikti ir
nustatyti 100,0 tūkst. litų (neįskaitant PVM) užmokestį už finansinių ataskaitų
ir susijusių ataskaitų audito paslaugas. 

7) Valdybos rinkimas.

Sprendimo projektas:

Atsižvelgiant į tai, kad pagal AB „Lietuvos dujos“ įstatus baigiasi 2010 m.
balandžio 23 d. visuotiniame akcininkų susirinkime      išrinktos Valdybos
kadencija, atšaukti AB „Lietuvos dujos“ Valdybą: dr.Valery Golubev, Uwe Fip,
dr. Achim Saul, Kirill Seleznev, Kęstutį Žilėną,  ir naujos Valdybos nariais
išrinkti: dr.Valery Golubev, Uwe Fip, dr. Achim Saul, Kirill Seleznev,
(valstybei atstovaujantį Valdybos narį). 

8) Audito komiteto rinkimas.

Sprendimo projektas:

8.1. Atsižvelgiant į tai, kad pagal AB „Lietuvos dujos“ Audito komiteto
sudarymo ir veiklos nuostatus Audito komiteto kadencija yra lygi ją
pasiūliusios Valdybos kadencijai, atšaukti AB „Lietuvos dujos“ Audito komitetą:
Juozą Kabašinską ir Agnę Žičiūtę ir naujo AB „Lietuvos dujos“ Audito komiteto
nariais išrinkti: Juozą Kabašinską (nepriklausomu nariu) ir Agnę Žičiūtę. 

8.2. Įgalioti AB „Lietuvos dujos“ generalinį direktorių Viktorą Valentukevičių
pasirašyti su Audito komiteto nariais paslaugų teikimo sutartis. 

Valdybos siūlomi visuotiniam akcininkų susirinkimui išmokėti dividendai sudaro
0,463 Lt (0,134 EUR) 1 Lt nominalios vertės akcijai. Akcininkų teisių apskaitos
diena yra 2013 m. gegužės 10 d. Teisę gauti dividendus turės tie asmenys, kurie
2013 m. gegužės 10 d. pabaigoje bus Bendrovės akcininkai. 

Su visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektais, bei kita papildoma
medžiaga, susijusia su susirinkimo darbotvarke ir akcininkų teisių
įgyvendinimu, nuo 2013 m. balandžio 4 d. Bendrovės akcininkai gali susipažinti
darbo dienomis, nuo 14 val. iki 16.00 val. (penktadieniais iki 15.15 val.),
Bendrovės būstinėje, Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, tel. (8 5) 236 0135, 236
0240. Šie dokumentai taip pat patalpinti Centrinės reglamentuojamos
informacijos bazėje (www.crib.lt) bei Bendrovės tinklalapyje www.dujos.lt. 

Priedai:

Balsavimo biuletenis (.pdf)

Įgaliojimo forma (.pdf)

Akcininkų teisės (.pdf)



VAS sprendimų projektai:

1. Atsakingų asmenų patvirtinimas (.pdf)

2. Metinis pranešimas 2012 (.pdf)

3. Kodekso forma 2012 (.pdf)

4. Finansinės ataskaitos 2012 (.pdf)

5. Pelno paskirstymas (.pdf)

6. Audito komiteto informacija (.pdf)

7. CV A. Žičiūtė (Audito komitetas) (.pdf)

8. CV J. Kabašinskas (Audito komitetas) (.pdf)



Įgaliotas asmuo:

Jolita Butkienė

Strateginio vystymo skyriaus Išorinių ryšių grupės vadybininkė

tel. (8 5) 236 01 35