Huhtamäki Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Huhtamäki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.4.2009 KLO 18.00

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä
3.4.2009. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja sen
sisältämän konsernitilinpäätöksen vuodelta 2008 sekä myönsi
vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osinko

Vuodelta 2008 päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa
osinkoa 0,34 euroa osakkeelta. Osinkoon on oikeutettu
osakkeenomistaja, joka on merkittynä Suomen Arvopaperikeskuksen
(Euroclear Finland Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 8.4.2009. Osinko maksetaan 17.4.2009.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous valitsi yhtiön hallitukseen kahdeksan (8) jäsentä
toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Eija
Ailasmaa, George V. Bayly, Rolf Börjesson, Robertus van Gestel,
Mikael Lilius, Anthony J.B. Simon ja Jukka Suominen sekä uutena
jäsenenä Siaou-Sze Lien.

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen
järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Mikael
Liliuksen ja varapuheenjohtajakseen Jukka Suomisen.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota
seuraavasti: puheenjohtajalle 90 000 euroa, varapuheenjohtajalle 55
000 euroa ja muille jäsenille 45 000 euroa vuodessa. Lisäksi
päätettiin maksaa kokouspalkkiona 500 euroa niistä hallituksen ja sen
valiokuntien kokouksista, joihin hallituksen jäsenet osallistuvat.
Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön
matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.
Päävastuullisena tilintarkastajana toimii Solveig Törnroos-Huhtamäki,
KHT.

Hallituksen valtuuttaminen luovuttamaan omia osakkeita

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti myöntää
hallitukselle valtuutuksen päättää yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutus on voimassa 30.4.2012 saakka.

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi laamanni Pekka Merilampi.

Lisätiedot:
Juha Salonen, hallinto- ja lakiasiainjohtaja, puh. 010 686 7851


HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä


Huhtamäki-konserni on johtava kuluttajapakkausten valmistaja, jonka
liikevaihto oli 2,3 miljardia euroa vuonna 2008. Kuluttajatuote- ja
tarjoilupakkausmarkkinoita palvelee noin 14 600 työntekijää 65
tehtaassa ja useissa myyntikonttoreissa 35 maassa. Emoyhtiö Huhtamäki
Oyj on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori
sijaitsee Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.