Huhtamäki Oyj - Pörssitiedote

Huhtamäki Oyj:n hallituksen, nimitysvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.2.2014 KLO 9.00

Huhtamäki Oyj:n hallituksen, nimitysvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan
ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 24.4.2014 klo 13.00
Finlandia-talon kongressisiivessä, osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen
Hallitus ehdottaa, että 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen
perusteella jaettaisiin osinkona 0,57 euroa osakkeelta. Osinko maksettaisiin
osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.4.2014 on merkittynä
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että
osinko maksettaisiin 7.5.2014.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut
olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako
vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Hallituksen kokoonpano
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi
vahvistettaisiin seitsemän (7).

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittaisiin uudelleen Eija
Ailasmaa, Pekka Ala-Pietilä, William R. Barker, Rolf Börjesson, Maria Mercedes
Corrales, Jukka Suominen ja Sandra Turner.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Lisäksi kaikki
ehdokkaat ovat ilmoittaneet yhtiölle, että mikäli heidät valitaan hallitukseen,
he tulevat valitsemaan Pekka Ala-Pietilän hallituksen puheenjohtajaksi ja Jukka
Suomisen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Hallituksen jäsenten palkkiot ja kulujen korvausperusteet
Yhtiökokouksen 25.4.2013 tekemän päätöksen mukaisesti hallituksen
puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 100 000 euroa, varapuheenjohtajalle 60 000
euroa ja muille jäsenille 50 000 euroa vuodessa. Lisäksi maksetaan
kokouspalkkiot osallistuttujen kokousten mukaisesti seuraavasti: hallituksen
kokouksista 600 euroa kaikille jäsenille, tarkastusvaliokunnan kokouksista
2 000 euroa puheenjohtajalle ja 1 000 euroa muille jäsenille,
henkilöstövaliokunnan kokouksista 1 200 euroa puheenjohtajalle ja 600 euroa
muille jäsenille sekä nimitysvaliokunnan kokouksista 1 200 euroa
puheenjohtajalle ja 600 euroa muille jäsenille. Hallituksen jäsenten matkakulut
korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot
pidettäisiin ennallaan.

Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkio
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi
tilikaudelle 1.1.-31.12.2014 valittaisiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, joka on
ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi kauppatieteiden maisteri
Harri Pärssisen, KHT.

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajalle
suoritettaisiin palkkio hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun
perusteella.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan
päättämään yhteensä enintään 10 760 875 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta
kuitenkin siten, että yhtiön hallussa kulloinkin olevien osakkeiden määrä ei
ylitä 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan
valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissämuodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus
päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2015 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan
päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun
1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
10 760 875 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön nykyisistä
osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista, ja sillä on oikeus poiketa osakkeenomistajan
merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti). Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden
antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutus on voimassa seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2015
asti.

Tämä valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 24.4.2012 antaman valtuutuksen
päättää omien osakkeiden luovuttamisesta.

Yhtiökokouskutsu on suunniteltu julkistettavaksi yhtiön internetsivuilla
26.3.2014. Lisäksi kutsusta ilmoitetaan samana päivänä Helsingin Sanomissa.

Lisätietoja:
Sami Pauni, lakiasiainjohtaja, puh. 010 686 7872

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäki-konserni on johtava kuluttaja- ja erikoispakkausten valmistaja, jonka
liikevaihto vuonna 2013 oli 2,3 miljardia euroa. Tarjoilu- ja
kuluttajatuotepakkausmarkkinoita palvelee noin 14 400 työntekijää 61 tehtaassa
ja useissa myyntikonttoreissa 30 maassa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on noteerattu
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa.
Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.

[HUG#1759421]