|
|||
2014-04-29 14:15:00 CEST 2014-04-29 14:15:50 CEST REGULATED INFORMATION Keskisuomalainen Oyj - Yhtiökokouksen päätöksetKeskisuomalainen Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 29.4.2014Jyväskylä, 2014-04-29 14:15 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- KESKISUOMALAINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2014 klo 15.15 Keskisuomalainen Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2014 päätökset Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 29.4.2014. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaiset kokoukselle kuuluvat asiat. Lisäksi käsiteltiin ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankinnasta ja hallituksen valtuutus päättämään osakeanneista luovuttamalla omia osakkeita tai antamalla uusia osakkeita. 1. Yhtiöjärjestyksen mukaiset yhtiökokoukselle kuuluvat asiat: Tilinpäätös vuodelta 2013 vahvistettiin ja hallitukselle sekä toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2013. Hallituksen esitys osingonjaoksi vuodelta 2013 oli 0,40 euroa osakkeelle. Esitys hyväksyttiin. Osingon täsmäytyspäivä on 3.5.2014 ja maksupäivä 13.5.2014. Lisäksi hallitus esitti, että yleishyödyllisiin lahjoituksiin varataan 20.000 euroa. Esitys hyväksyttiin. Yhtiökokous päätti, että hallituksessa on jatkossakin kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat maanviljelijä Antero Vesterinen ja toimitusjohtaja Jaakko Kurikka. Molemmat erovuoroiset valittiin uudelleen. Hallituksen jäsenten kausi on kolmivuotinen. Tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tuija Korpelainen. Hallituksen palkkiot säilyivät entisinä. Puheenjohtajan kuukausipalkka on 3.000 euroa, varapuheenjohtajan kuukausipalkka on 1.600 euroa ja jäsenen kuukausipalkka on 1.200 euroa. Kokouspalkkio puheenjohtajalle on 500 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 350 euroa kokoukselta. 2. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankinnasta Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien K-sarjan ja A-sarjan osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin: A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 1.000.000 kappaletta ja K-sarjan osakkeita enintään 1.000.000 kappaletta, kuitenkin yhteensä enintään 1.000.000 osaketta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen esitetään käsittävän omien osakkeiden hankkimisen hallituksen päätöksen mukaisesti myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa eli suunnattuna hankintana. Sekä K-sarjan että A-sarjan osakkeet hankitaan hallituksen päättämin ehdoin vastikkeen vähimmäismäärän ollen 7,00 euroa osakkeelta ja vastikkeen enimmäismäärän ollen 15,00 euroa osakkeelta. A-sarjan osakkeet hankitaan pääsääntöisesti NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (”Pörssi”) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä, jolloin osakkeet hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää omien osakkeiden hankkimisesta vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutusta tarvitaan yhtiön kasvustrategian tukemiseksi käytettäväksi yhtiön mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille tai käyttää yhtiön omistajien omistusarvon kasvattamiseksi mitätöimällä osakkeita hankinnan jälkeen tai A-sarjan osakkeiden likviditeetin parantamiseksi muuntamalla hankitut K-sarjan osakkeet A-sarjan osakkeiksi ja myymällä ne julkisessa kaupankäynnissä tai käytettäväksi henkilöstön kannustusjärjestelmissä. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättä kaikista muista omien osakkeiden hankinnan ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 29.4.2015 saakka. 3 . Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista luovuttamalla omia osakkeita tai antamalla uusia osakkeita Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään A-sarjan osakkeiden antamisesta seuraavin ehdoin: Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää uusien A-sarjan osakkeiden antamisesta tai yhtiön hallussa olevien omien A-sarjan osakkeiden luovuttamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien A-sarjan osakkeiden määrä on yhteensä enintään 1.000.000 osaketta. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita suunnatusti, osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen laissa säädetyin ehdoin. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kasvustrategian tukemiseksi yhtiön mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille, myydä julkisessa kaupankäynnissä tai käyttää henkilöstön kannustusjärjestelmissä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 29.4.2015 saakka. Hallitus järjestäytyi 29.4.2014 yhtiökokouksen jälkeen. Hallituksen kokoonpano on: maanviljelijä Antero Vesterinen, puheenjohtaja toimitusjohtaja Leena Hautsalo, varapuheenjohtaja insinööri, metsätalousyrittäjä Pekka Haltia toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi toimitusjohtaja Kalle Kautto toimitusjohtaja Jaakko Kurikka maanviljelijä Simo Kutinlahti toimitusjohtaja Mikko Paananen Jyväskylässä 29.4.2014 KESKISUOMALAINEN OYJ Vesa-Pekka Kangaskorpi toimitusjohtaja Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi, 050-68833 www. keskisuomalainen.com |
|||
|