Wärtsilä - Kommuniké från årsstämma

Beslut av Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma 6.3.2014

Wärtsilä Oyj Abp, Kommuniké från årsstämma, 6.3.2014 kl. 17.00 EET

Beslut av Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma 6.3.2014

Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma fastställde bokslutet samt beviljade
styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2013. Bolagsstämman beslöt att enligt styrelsens förslag utbetala
en dividend om 1,05 euro/aktie. Dividend utbetalas till aktieägare som på
avstämningsdagen 11.3.2014 är antecknade i den aktieägarförteckning som förs av
Euroclear Finland Ab. Dividendbetalningsdagen fastslogs till 18.3.2014.

De årliga arvodena till styrelseledamöterna fastslogs enligt följande:

- ledamot 60.000 euro/år
- vice ordförande 90.000 euro/år
- ordförande 120.000 euro/år

Dessutom betalas varje ledamot 400 euro per styrelsemöte som ledamoten närvarat
vid, till mötets ordförande betalas arvodet upphöjt med 100%. För varje medlem i
nominerings- och ersättningskommittén betalas 500 euro per kommittémöte där
medlemmen varit närvarande och för varje medlem i revisionskommittén betalas
1.000 euro per kommittémöte där medlemmen varit närvarande, till mötenas
ordföranden betalas mötesarvodet förhöjt med 100%. Av det årliga arvodet betalas
ca 40% i Wärtsilä-aktier.

Styrelse och revisor

Bolagsstämman fastslog antalet styrelseledamöter till nio. Till
styrelseledamöter valdes dipl.ing. MBA Maarit Aarni-Sirviö, verkställande
direktör Kaj-Gustaf Bergh, dipl.ing. Sune Carlsson, ekon.mag. MBA Alexander
Ehrnrooth, ekon.mag. Paul Ehrnrooth, dipl.ekon. Mikael Lilius, verkställande
direktör Risto Murto, direktör Gunilla Nordström och direktör Markus Rauramo.

Revisorns arvode beslutades att utgå enligt räkning som bolaget godkännt. Till
revisor för år 2014 valdes CGR-samfundet KPMG Oy Ab.

Bemyndigande att förvärva och avyttra bolagets egna aktier

Styrelsen bemyndigades till att besluta om förvärv av sammanlagt högst
19.000.000 bolagets egna aktier. Bemyndigandet till förvärvet av egna aktier
upphör att gälla då följande ordinarie bolagsstämma avslutas, dock senast 18
månader från bolagsstämmans beslut.

Styrelsen bemyndigades till att besluta om avyttring av sammanlagt högst
19.000.000 bolagets egna aktier. Styrelsens bemyndigande till avyttring av egna
aktier gäller tre år från bolagsstämmans beslut, och det upphäver det av
bolagsstämman 7.3.2013 givna bemyndigandet. Styrelsen bemyndigades att besluta
till vem och i vilken ordning de egna aktierna skall överlåtas. Styrelsen kan
besluta om att överlåta egna aktier på annat sätt än i det förhållande som
aktieägarna har företrädesrätt att förvärva bolagets egna aktier.

Besluten fattades utan röstning.

Stämmoprotokollet finns till påseende på www.wartsila.com/investerare senast
från och med 20.3.2014.

Wärtsilä Oyj Abp




[HUG#1766884]