Klaipedos Nafta AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Pranešimas apie šaukiamą AB „Klaipėdos nafta“ neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

Pranešame, kad AB „Klaipėdos nafta“, kodas 110648893, buveinė registruota
adresu Burių g. 19, Klaipėda (toliau - Bendrovė), valdybos iniciatyva ir 2014
m. kovo 6 d. sprendimu 2014 m. kovo 28 d. 9.00 val. šaukiamas Bendrovės
neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas vyks Bendrovės
buveinėje Burių g. 19, Klaipėda, Bendrovės administracijos patalpose (gaisrinės
pastato II aukšto salėje). 

Susirinkimo darbotvarkė:

Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui pritarti novacijos
sutarties sudarymui, kuria dalis „Höegh LNG Ltd.“ teisių ir pareigų pagal
Suskystintų gamtinių dujų plaukiojančios saugyklos su dujinimo įrenginiu
(toliau - FSRU) nuomos, operavimo ir aptarnavimo (remonto) sutartį su FSRU
išpirkimo teise yra perleidžiamos Hoegh LNG Klaipėda, UAB. 



Akcininkai registruojami nuo 8.00 val. iki 8.55 val. Atvykstantiems į
susirinkimą būtina turėti asmens tapatybės dokumentą (įgaliotam atstovui -
papildomai turėti nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Fizinio asmens
išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje
išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų
nustatyta tvarka legalizuotas). 

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu,
užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja,
Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai
išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Užpildytas bendrasis
balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti
gauti Bendrovėje ne vėliau kaip iki susirinkimo, juos atsiunčiant registruotu
paštu ar pateikiant pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu. 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, gali siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, su
kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų
susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, -
paaiškinimą. Siūlymai papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba
elektroniniu paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Bendrovę arba
siunčiami registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu.
Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos el. paštu: info@oil.lt
bei g.kuncyte@oil.lt. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau
kaip likus 14 dienų iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Jeigu
visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus
Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo praneš tais pačiais
būdais kaip apie susirinkimo sušaukimą. 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu
gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti ar bus
įtraukti į susirinkimo darbotvarkę. Siūlymai gali būti pateikiami raštu arba
elektroniniu paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Bendrovę arba
siunčiami registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu.
Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos el. paštu info@oil.lt
bei g.kuncyte@oil.lt. 

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su
susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimus, ne vėliau kaip likus 3 darbo
dienoms iki susirinkimo, akcininkai gali pateikti raštu darbo dienomis į
Bendrovę arba siųsti registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės
adresu. Į pateiktus klausimus Bendrovė atsakys elektroniniu paštu arba raštu
iki susirinkimo, išskyrus tuos klausimus, kurie susiję su Bendrovės komercine
(gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, arba buvo pateikti vėliau
negu likus 3 darbo dienoms iki susirinkimo. 

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninėmis
ryšio priemonėmis. 

Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį
asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu susirinkime. Toks įgaliojimas
notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą
akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo
formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu
kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą
įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu adresu
info@oil.lt bei g.kuncyte@oil.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos
prieš susirinkimą 9.00 valandos. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti
rašytiniai. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir
pranešimas Bendrovei, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas
Bendrovei pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali
būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė
įranga. 

Susirinkimo apskaitos diena - 2014 m. kovo 21 d. (dalyvauti ir balsuoti
visuotiniame akcininkų susirinkime turi tik tie asmenys, kurie bus Bendrovės
akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje arba jų
įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo
sutartis). 

Su susirinkimo sprendimo projektu, bendrojo balsavimo biuletenio forma įstatymų
nustatyta tvarka Bendrovės akcininkai galės susipažinti ir Bendrovės buveinėje,
Burių g. 19, Klaipėdoje (tel. 8 46 391636), arba Bendrovės interneto
tinklalapyje http://www.oil.lt/. Nurodytoje Bendrovės interneto svetainėje taip
pat pateikiama ši informacija ir dokumentai: 

- pranešimas apie susirinkimo šaukimą;

- bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų
skaičius susirinkimo sušaukimo dieną. 

Priedai:

1. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektas;

2. Visuotinio akcininkų susirinkimo balsavimo biuletenis.




         Mantas Bartuška, Finansų ir administravimo departamento direktorius, 8
46 391 763

Attachments:

2_Bendrasis balsavimo biuletenis KN VAS 20140328.pdf

1_Sprendimo projektas KN VAS 20140328.pdf