Honkarakenne Oyj - Yhtiökokouskutsu

HONKARAKENNE OYJ Yhtiökokouskutsu 13.3.2009 klo 9:00

HONKARAKENNE OYJ	Pörssitiedote 13.3.2009 klo 9:00                               

YHTIÖKOKOUSKUTSU                                                                

Honkarakenne Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 3.4.2009 klo    
14.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Lahdentie 870, Tuusula.          

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat                                             

Yhtiöjärjestyksen 12 §:ssä mainitut varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat     
asiat.                                                                          

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden    
hankinnasta.                                                                    
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön    
omien osakkeiden hankinnasta seuraavin ehdoin:                                  
- Hallitus voi hankkia osakkeita enintään määrän, jonka jälkeen yhtiöllä ja sen 
tytäryhtiöillä on hallussa tai panttina enintään 10 % kaikista yhtiön           
osakkeista.                                                                     
- Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa       
suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin           
välityksellä.                                                                   
- Osakkeet voidaan hankkia osaksi yhtiön palkkaus- ja kannustinjärjestelmää,    
yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden 
järjestelyjen rahoittamisessa, muutoin edelleen luovutettavaksi tai             
mitätöitäväksi.                                                                 
- Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen             
hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden hankinta vähentää yhtiön              
voitonjakokelpoisia varoja.                                                     
Valtuutus on voimassa 26.3.2010 saakka.                                         

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden    
luovuttamisesta.                                                                
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien     
osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:                                    
- Hallitus voi päättää enintään 374.896 B-lajin osakkeen luovuttamisesta.       
- Hallitus voi päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita    
luovutetaan ja luovuttaa osakkeet muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen     
mukaisessa suhteessa.                                                           
- Osakkeet voidaan luovuttaa hallituksen päättämällä tavalla ja hallituksen     
määräämässä laajuudessa osana yhtiön palkkaus- ja kannustinjärjestelmää,        
vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä, tai ne     
voidaan myydä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.
Valtuutus on voimassa 26.3.2010 saakka.                                         

Osingonmaksu                                                                    

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2008 ei makseta osinkoa.   
Hallituksen kokoonpano, hallituspalkkio ja tilintarkastajat Osakkeenomistajat,  
joilla on yli 50 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet
ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi jäsentä, jotka  
ovat hallituksen nykyisistä jäsenistä Mauri Saarelainen, Tomi Laamanen, Mauri   
Niemi ja Pirjo Ruuska sekä uusina jäseninä Lasse Kurkilahti ja Marko            
Saarelainen. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että päätetään hallituksen     
jäsenten palkkioksi 1.200 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle     
5.000 euroa kuukaudessa ja hallituspalkkio voidaan maksaa 50 prosenttisesti     
yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla. Lisäksi yhtiökokoukselle ehdotetaan,
että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena
tilintarkastajana Ari Eskelinen, KHT. Ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa    
valintaan.                                                                      

Asiakirjojen nähtävillä olo                                                     

Jäljennökset tilinpäätösasiakirjoista sekä hallituksen ehdotuksista liitteineen 
ovat osakkeenomistajien nähtävinä 27.3.2009 alkaen yhtiön pääkonttorissa.       
Osakkeenomistajat voivat tutustua asiakirjoihin myös osoitteessa                
www.honka.com/sijoittajat.                                                      

Osallistumisoikeus                                                              

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään      
tiistaina 24.3.2009 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n      
(Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ilmoittautumiset 
kokoukseen osallistumisesta pyydetään perjantaihin 27.3.2009 mennessä,          
puhelimitse 020 575 700 (vaihde), faksilla 020 575 7701 tai sähköpostilla       
info@honka.com. Tuusulassa 13. maaliskuuta 2009                                 


Honkarakenne Oyj                                                                
Hallitus                                                                        

Lisätietoja: toimitusjohtaja Esko Teerikorpi, puh. 040 580 6111,
esko.teerikorpi@honka.com. 


JAKELU                                                                          
Helsingin Pörssi                                                                
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
Rahoitustarkastus