Kesla Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

KESLA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kesla Oyj                            Pörssitiedote 9.3.2017 klo 14:00





KESLA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN



Kesla Oyj:n varsinainen yhtiökokous 9.3.2017 vahvisti hallituksen esittämän
tilinpäätöksen vuodelta 2016 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle. 



Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vahvistetun taseen
perusteella osinkoa tilikaudelta 1.1.-31.12.2016 jaetaan 0,10 euroa per A- ja
B-lajin osake. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 13.3.2017 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 20.3.2017. 



Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi viisi henkilöä. Jäseniksi
valittiin edeltävän vuoden hallituksen jäsenistä uudelleen Veli-Matti
Kärkkäinen, Jouni Paajanen, Ritva Toivonen ja Ari Virtanen. Uudeksi hallituksen
jäseneksi valittiin Olli Happonen. Päätettiin, että hallituksen toimikaudelta
puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 30.000 euroa ja varapuheenjohtajalle sekä
kullekin jäsenelle 15.000 euroa. 



Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young
Oy:n, vastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Hilmola. 



Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden hankkia omia osakkeita voimassa
olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti. Hankittavien osakkeiden
yhteismäärä lisättynä aikaisempien valtuuksien nojalla hankituilla osakkeilla
ei valtuutuksen voimassaoloaikana ylitä yhteensä 338.313 kappaletta yhtiön
A-sarjan osakkeista. Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien
omistuksen mukaisessa suhteessa NASDAQ Helsinki Oy:n järjestämän julkisen
kaupankäynnin välityksellä. Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen
rahoittamisessa, johdon palkitsemisessa tai muutoin edelleen luovutettavaksi
tai mitätöitäväksi. Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä
muodostuneen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden hankinta vähentää yhtiön
voitonjakokelpoisia varoja. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2018 asti. 



Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden luovuttaa omia osakkeita voimassa
olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti. Hallitus voi päättää enintään
yhteensä 338.313 kappaleen A-osakkeen luovuttamisesta. Hallitus voi päättää
siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan ja luovuttaa
osakkeet muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa suhteessa.
Osakkeet voidaan luovuttaa hallituksen päättämällä tavalla ja hallituksen
määräämässä laajuudessa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa
järjestelyissä, johdon palkitsemisessa, tai ne voidaan myydä NASDAQ OMX
Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet luovutetaan
niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen luovutushetken käypään arvoon ja
ne voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. Valtuutus on
voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kuitenkin
enintään 30.6.2018 asti. 



Yhtiökokous päätti hyväksyä ehdotuksen jatkaa osakkeenomistajista tai
osakkeenomistajien edustajista koostuvan nimitystoimikunnan toimintaa. 
Nimitystoimikunnan tehtävänä on yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten
ja tilintarkastajien sekä hallituksen jäsenten valintaa ja tilintarkastajien
palkitsemista koskevan ehdotuksen valmistelu ja esittely seuraavalle
varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikuntaan päätettiin valita kaksi
äänimäärältään suurinta osakkeenomistajaa tai näiden edustajaa. Lisäksi
päätettiin, että valituille nimitystoimikunnan jäsenille myönnetään oikeus
valita yksi yhtiön osakkeenomistaja tai hänen edustajansa toimikunnan
kolmanneksi jäseneksi. 



Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
puheenjohtajakseen Veli-Matti Kärkkäisen ja varapuheenjohtajakseen Ritva
Toivosen. Lisäksi hallitus päätti, ettei yhtiön toiminta ja toiminnan laajuus
huomioiden ole tarpeellista perustaa erillisiä valiokuntia. 



Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Keslan internet-sivuilla viimeistään
13. maaliskuuta 2017. 





Joensuu 9.3.2017



Kesla Oyj



Hallitus





LISÄTIETOJA:



Hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Kärkkäinen, p.040 558 1278





JAKELU:

NASDAQ Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.kesla.com



Kesla on metsäteknologian kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen
erikoistunut konepajakonserni, joka hallitsee aines- ja energiapuukorjuun
tuotantoketjun kannolta tehtaalle. Keslan tuotteita ovat mm. kuormaimet ja
metsäperävaunut, puutavara-, metsäkone- ja kierrätysnosturit, harvesteri- ja
energiakourat sekä hakkurit. Kesla on tytäryhtiönsä kautta myös merkittävä
konepajatuotteiden järjestelmätoimittaja suomalaiselle konepajateollisuudelle.
Konsernin liikevaihto oli vuonna 2016 42,0 miljoonaa euroa. Metsäkoneryhmän
liikevaihdosta viennin osuus oli 70,3 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on
tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella, Ilomantsissa ja Tohmajärvellä sekä
myyntiyhtiö Sinzheimissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on noin 261 henkeä.
Keslan A-osakkeet noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä