Affecto Oyj - Pörssitiedote

Affecton nimitystoimikunnan ehdotukset

Helsinki, 2013-02-05 09:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- AFFECTO OYJ  -- 
PÖRSSITIEDOTE  --  5.2.2013 klo 10.30 

Affecton nimitystoimikunnan ehdotukset

Vuoden 2012 varsinainen yhtiökokous päätti perustaa osakkaiden
nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita
koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Kolmen
suurimman osakkaan, Cantell Oy:n, OP-Rahastoyhtiön ja Mika Laineen, nimeämät
nimitystoimikunnan jäsenet olivat Affecton hallituksen puheenjohtaja Aaro
Cantell, OP-Rahastoyhtiön toimitusjohtaja Samuli Sipilä sekä Mika Laine. 

Nimitystoimikunta esittää 9.4.2013 pidettäväksi suunnitellulle varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmäärä pysyisi kuutena ja hallituksen
nykyisistä jäsenistä valittaisiin uudelleen seuraavalle toimikaudelle Aaro
Cantell (pj.), Jukka Ruuska (vpj.), Tuija Soanjärvi ja Lars Wahlström. Uusina
jäseninä hallitukseen valittaisiin Magdalena Persson ja Olof Sand. 

Magdalena Persson, s. 1971, on Microsoft Western Europen Senior Director for
Enterprise Partnerships. Aikaisemmin hän on toiminut johtotehtävissä mm. Mando
Group, SamSari, Microsoft ja WM-Data Business Partner. Koulutukseltaan hän on
kauppatieteiden lisensiaatti. 

Olof Sand, s. 1963, on Anticimex Ab:n toimitusjohtaja. Aikaisemmin hän on
toiminut Proact IT Group AB (publ):n toimitusjohtajana (2005-2012) sekä
erilaisissa johtotehtävissä mm. Acando, ABB Communications ja Tele2.
Koulutukseltaan hän on insinööri, lisäksi AMP (Harvard), IFL (Tukholma) ja MBA
(Uppsala). 

Nimitystoimikunta esittää, että hallituksen jäsenten palkkioiden suuruus
pysyisi ennallaan: hallituksen jäsenelle kuukausipalkkio 1 800 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 2 500 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 3
200 euroa. Valiokuntatyöstä maksetaan 250 euron kokouspalkkio, ei kuitenkaan
nimitystoimikunnan kokouksista. Kuukausipalkkiot maksettaisiin osittain
Affecton osakkeilla (40% osakkeita, 60% käteistä). 



Affecto Oyj
Hannu Nyman
Johtaja, M&A, IR

www.affecto.com




         Lisätietoja:
         Aaro Cantell, hallituksen puheenjohtaja, puh. 0400 706 072
         Hannu Nyman, johtaja, M&A, IR, puh. 0205 777 761