Ahlstrom - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Ahlstrom Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 31.1.2013 klo 12.10

Ahlstrom Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 27.3.2013 klo 13.00 alkaen Finlandia-talolla osoitteessa
Mannerheimintie 13 e, Helsinki (Mannerheimintien puolelta ovi M1 ja
Karamzininrannan puolelta ovi K1). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen
ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.00. Osallistujien toivotaan
ilmoittautuvan kokoukseen viimeistään klo 12.45.


A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaaminen

 2. Kokouksen järjestäytyminen

 3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

 6. Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
    esittäminen

        - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen sekä
    hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista

    Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että
    tilivuodelta 2012 maksetaan osinkoa 0,63 euroa osakkeelta: Osinko maksetaan
    osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 3.4.2013 merkittynä Euroclear
    Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko
    maksetaan 10.4.2013.

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti lisäksi, että
yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 75 000 euron
lahjoituksista hallituksen tarkemmin päättämiin tarkoituksiin.

  9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

     Nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että
     hallituksen palkkiot säilyvät ennallaan. Puheenjohtajalle maksetaan
     vuosipalkkiona 84 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 63 000 euroa
     ja jäsenille 42 000 euroa. Lisäksi ehdotetaan maksettavaksi 1 500 euron
     kokouskohtainen palkkio hallituksen ulkomailla asuville jäsenille heidän
     osallistumisestaan hallituksen kokouksiin. Hallituksen pysyvien
     valiokuntien ja nimitystoimikunnan jäsenille ehdotetaan maksettavaksi
     1 500 euron kokouskohtaista palkkiota osallistumisesta valiokuntien ja
     nimitystoimikunnan kokouksiin. Matkakustannukset korvataan yhtiön
     matkustussäännön mukaan.

 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

     Nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että
     hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän.

 12. Hallituksen jäsenten valitseminen

         Nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että
     hallitukseen valitaan uudelleen Lori J. Cross, Esa Ikäheimonen, Pertti
     Korhonen, Anders Moberg ja Peter Seligson. Vuodesta 2001 lähtien
     hallituksen jäsenenä toiminut Sebastian Bondestam on ilmoittanut, ettei hän
     ole enää käytettävissä uutta hallitusta valittaessa. Tämän vuoksi uusiksi
     hallituksen jäseniksi ehdotetaan valittavaksi Robin Ahlström (s.1946) sekä
     Daniel Meyer (s. 1967).

         Robin Ahlström (kauppat. maist. (Stanford) dipl.ekon. (Svenska
     Handelshögskolan)) on A. Ahlström Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja.
     Hän on työskennellyt useissa johtotehtävissä rahoitusalalla vuoteen 2005
     asti, viimeksi Alfred Bergin Tukholman toimipisteen konsernijohtajana
     Ruotsissa. Hän on Altor AB:n taloudellinen neuvonantaja sekä Antti Ahlström
     Perilliset Oy:n, Strongshold AB:n, Niam AB:n, Naxs AB:n, Nacs AS:n ja
     Newsec Oy:n hallituksen jäsen.

Daniel Meyer (HND, kansainvälinen kauppa) on työskennellyt useissa tehtävissä
Bayer-konsernissa vuodesta 1992 lähtien, viimeksi Bayer Materialscience AG:n
johtoryhmän jäsenenä. Hän johtaa yhtiön pinnoite-, tarra- ja erikoistuote- sekä
kehitettävien liiketoimintojen ja funktionaalisten kalvojen
liiketoimintayksiköitä. Lisäksi hän vastaa teollisesta markkinoinnista sekä
NAFTA-alueen ja Etelä-Amerikan toiminnoista. Vuonna 2008 hän toimi Bayer-
konsernin startup-yritys Lyttron GmbH:n toimitusjohtajana.

Hallituksen toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka. Kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen
merkittävistä osakkeenomistajista paitsi Peter Seligson ja Robin Ahlström, jotka
eivät ole riippumattomia yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta Antti Ahlström
Perilliset Oy:stä, jossa he ovat hallituksen jäseninä. Peter Seligson on
toiminut Ahlstrom Oyj:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2001 lähtien. Ennen sitä
Seligson toimi vuosina 1999-2001 hallituksen jäsenenä silloisessa A. Ahlström
Osakeyhtiössä, joka kokonaisjakautumisen seurauksena purkautui vuonna 2001.

Ehdolla olevat henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja ovat
ilmoittaneet, että mikäli he tulevat valituiksi, heidän tarkoituksenaan on
valita keskuudestaan puheenjohtajaksi Pertti Korhonen ja varapuheenjohtajaksi
Peter Seligson. Peter Seligson on ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä
ensi vuonna uutta hallitusta valittaessa. Ehdolla olevien henkilöiden CV:t ovat
saatavina yhtiön internet-sivuilla (www.ahlstrom.com).

 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

     Tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että
     tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.

 14. Tilintarkastajan valitseminen

     Tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että
     tilintarkastajaksi valitaan uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy, joka on
     ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Eero Suomelan.

 15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä
     niiden luovuttamisesta ja pantiksi ottamisesta

     Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
     yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta, luovuttamisesta ja pantiksi
     ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia tai ottaa pantiksi yhteensä enintään
4 000 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita ottaen kuitenkin huomioon
osakeyhtiölain määräykset yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa tai panttina
kulloinkin olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Osakkeet voidaan hankkia
ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken pörssikurssiin yhtiön
vapaalla omalla pääomalla. Osakkeiden hankinnassa noudatetaan NASDAQ OMX
Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjä.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden
hankkimisen ja pantiksi ottamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös
oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten
mukaisessa suhteessa.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää enintään 4 000 000 yhtiön hallussa
olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä,
kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää
omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa
osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeet voidaan
luovuttaa vastikkeena muun muassa mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa
järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen
hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus
päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten
yritysostojen rahoittamiseksi. Valtuutus sisältää myös hallituksen oikeuden
päättää pantiksi otettujen omien osakkeiden myymisestä. Valtuutus sisältää
hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden luovuttamisen
ehdoista.

Hallituksen valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen, luovuttamiseen ja
pantiksi ottamiseen ovat voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen
päättymisestä, mutta valtuutukset päättyvät kuitenkin viimeistään yhtiön
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

 16. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen

     Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättää perustaa
     toistaiseksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on
     jatkossa valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten
     palkitsemista sekä hallituksen valiokuntien ja nimitystoimikunnan
     palkitsemisesta koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Lisäksi
     hallitus ehdottaa, että yhtiökokous hyväksyy osakkeenomistajien
     nimitystoimikunnan työjärjestyksen.
Ehdotuksen mukaan nimitystoimikunta koostuu yhtiön kolmen suurimman
osakkeenomistajan edustajasta sekä lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtajasta
ja hallituksen nimittämästä henkilöstä. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten
nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön
kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on Euroclear Finland Oy:n pitämän yhtiön
osakasluettelon perusteella suurin seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän
vuoden toukokuun 31. päivänä, kuitenkin siten, että mikäli osakkeenomistaja,
jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä
omistusmuutoksista (liputusvelvollisuus), esittää viimeistään varsinaista
yhtiökokousta edeltävän vuoden toukokuun 30. päivänä yhtiön hallituksen
puheenjohtajalle asiaa koskevan kirjallisen pyynnön, lasketaan tällaisen
osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset
yhteen ääniosuutta laskettaessa. Lisäksi osakkeenomistajien ryhmän, joka on
sopinut yhteisen edustajan nimittämisestä nimitystoimikuntaan, omistukset
lasketaan yhteen ääniosuutta laskettaessa, mikäli kyseiset osakkeenomistajat
esittävät yhteisen kirjallisen pyynnön asiasta ja kopion sopimuksesta yhtiön
hallituksen puheenjohtajalle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän
vuoden toukokuun 30. päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää
nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla
muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen koollekutsujana toimii yhtiön
hallituksen puheenjohtaja ja nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan. Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle
vuosittain, viimeistään seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun
31. päivänä.

 17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä
tämä kokouskutsu ovat saatavilla Ahlstrom Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.ahlstrom.com/yhtiokokous. Ahlstrom Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla
edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 6.3.2013. Hallituksen
ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja
niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla
internet-sivuilla 10.4.2013 alkaen.


C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

        Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
    yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 15.3.2013 rekisteröity Euroclear Finland
    Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on
    merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on
    rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava
siihen viimeistään 22.3.2013 klo 16.00.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
      * yhtiön internet-sivujen kautta www.ahlstrom.com/yhtiokokous
      * sähköpostitse yhtiokokous@ahlstrom.com,
      * kirjeitse osoitteeseen Ahlstrom Oyj, Yhtiökokous, PL 329, 00101
        Helsinki,
      * telefaxilla numeroon 010 888 4709 tai
      * puhelimitse toimistoaikana numeroon 010 888 4726

Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Ahlstrom Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

 2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

        Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä
    oikeuksiaan myös asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on
    esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla
    osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli
    osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä,
    jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla
    osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden
    perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen
ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjamalli on saatavilla edellä
mainituilla internet-sivuilla.


 3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

        Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä
    ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien ilmoittamista
    tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja
    ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

Jos hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus olla merkittynä
osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 15.3.2013, osakkeenomistaja voi
omaisuudenhoitajansa ohjeiden mukaisesti pyytää, että hänet ilmoitetaan
tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen
osallistumista varten viimeistään 22.3.2013 klo 10.00 mennessä.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan katsotaan ilmoittautuneen
yhtiökokoukseen, jos hänet on yllä kuvatun mukaisesti ilmoitettu tilapäisesti
merkittäväksi osakasluetteloon. Lisätietoa asiasta on saatavilla myös edellä
mainituilla internet-sivuilla.

 4. Muut ohjeet ja tiedot

    Ahlstrom Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä kokouskutsun päivänä 31.1.2013 on
    46 670 608 osaketta ja ne tuottavat yhteensä 46 670 608 ääntä.

    Kokouksen jälkeen on kahvitarjoilu Finlandia-talon lämpiössä.

Helsingissä 31.1.2013

AHLSTROM OYJ

Hallitus




Pysäköinti Q-Park Finlandiassa

Pyydämme   ystävällisesti   huomioimaan,   että   Finlandia-talon  paikoitus  on
muuttunut.  Ajo  Q-Park  Finlandian  pysäköintihalliin tapahtuu Karamzininrannan
kautta.  Ystävällisesti pyytäkää ilmoittautumisen yhteydessä hyvityslippua, jota
käytetään  maksuvälineenä pysäköintihallista  ulos ajettaessa. Maksuautomaattiin
syötetään ensin pysäköintilippu ja tämän jälkeen hyvityslippu.



Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava yritys, joka
työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman auttaen heitä
pitämään etumatkansa. Tuotteitamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa,
kuten suodattimissa, leikkaussalivaatteissa ja -liinoissa, diagnostiikassa,
tapeteissa, lattioissa ja elintarvikepakkauksissa. Meillä on johtava markkina-
asema niillä aloilla, joilla toimimme. Vuonna 2012 Ahlstromin liikevaihto
jatkuvista toiminnoista (ilman Label and Processing -liiketoimintoja) oli noin
1 miljardia euroa. Yhtiömme 3 800 työntekijää palvelevat asiakkaita 28 maassa,
kuudessa maanosassa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä.
Lisätietoa on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com.


[HUG#1674507]