SRV Yhtiöt Oyj - Yhtiökokouskutsu

Kutsu SRV Yhtiöt Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Espoo, Suomi, 2013-02-13 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- SRV YHTIÖT OYJ          
  YHTIÖKOKOUSKUTSU       13.02.2013  KLO 09.00 

SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 20.3.2013 kello 16.00 alkaen SRV Yhtiöt Oyj:n
toimitalossa osoitteessa Tarvonsalmenkatu 15, 02600 Espoo. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan
kello 15.00. 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2012 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen 

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa 31.12.2012 päättyneeltä
tilikaudelta osinkoa 0,06 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25.3.2013 merkitty
Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää,
että osinko maksetaan 3.4.2013. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavien
hallituksen jäsenten palkkioiksi vahvistetaan toimikaudelle, joka päättyy
vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen puheenjohtajalle
5 000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 4 000 euroa
kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 3 000 euroa kuukaudessa sekä lisäksi
maksetaan 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien
kokouksista. Lisäksi hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakustannukset
korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen
valitaan kuusi (6) jäsentä. 

12. Hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valitseminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen
valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Minna Alitalo, Arto Hiltunen,
Olli-Pekka Kallasvuo, Ilpo Kokkila ja Timo Kokkila ja että uutena jäsenenä
hallitukseen valitaan Risto Kyhälä. Henkilöt ovat antaneet suostumuksensa
tehtävään. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2014 varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. 

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että Ilpo Kokkila
valitaan hallituksen puheenjohtajaksi. 

Hallitukseen ehdolla olevien henkilötiedot on esitetty SRV Yhtiöt Oyj:n
internet-sivuilla osoitteessa www.srv.fi/yhtiokokous. 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan. 

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön
tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka
päättyy vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on
ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii Mikko Rytilahti,
KHT. 

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien
osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeiden
hankkiminen alentaa yhtiön jakokelpoista omaa pääomaa. Osakkeiden hankkiminen
ehdotetaan toteutettavaksi seuraavasti: 

Hallitus valtuutetaan hankkimaan enintään 3.676.846 yhtiön osaketta kuitenkin
siten, että valtuutuksien perusteella hankittavien osakkeiden määrä yhdessä
yhtiön jo omistamien osakkeiden kanssa on kulloinkin yhteensä enintään
3.676.846 osaketta, joka on 10 % kaikista yhtiön osakkeista. Valtuutuksen
perusteella hankittavista osakkeista voidaan hankkia enintään 3.676.846
osaketta Nasdaq OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä
hankintahetken markkinahintaan sekä enintään 1.000.000 yhtiön osaketta Nasdaq
OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tai muutoin,
vastikkeetta tai enintään hintaan 4,45 euroa osakkeelta, kuitenkin enintään
yhteensä 3.676.846 osaketta. Edellä mainitut valtuutukset sisältävät oikeuden
hankkia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa
suhteessa. Valtuutuksien perusteella osakkeet voidaan hankkia yhdessä tai
useammassa erässä. 

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi muun muassa vastikkeena
yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta,
osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai johdon osakeomistusjärjestelmää tai
muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. 

Edellä selostetut valtuutukset ovat voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien ja ne kumoavat 14.3.2012 varsinaisen yhtiökokouksen
hallitukselle antaman valtuutuksen. 

Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimisen ehdoista.

16. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että SRV Yhtiöt Oyj:n
yhtiöjärjestyksen 9 § muutetaan seuraavasti kuuluvaksi: 

9 § Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava aikaisintaan kolme kuukautta ja
viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta yhtiön internet-sivuilla.
Yhtiökokouskutsu on kuitenkin julkaistava vähintään yhdeksän päivää ennen
osakeyhtiölain mukaista yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi
päättää yhtiökokouskutsun tai yhtiökokouskutsua koskevan ilmoituksen
julkaisemisesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä edellä mainitussa
määräajassa. 

17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset, tämä
kokouskutsu sekä SRV Yhtiöt Oyj:n tilinpäätös ja konsernitilinpäätös,
hallituksen toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2012 ovat
saatavilla SRV Yhtiöt Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.srv.fi/yhtiokokous tämän yhtiökokouskutsun julkistamisesta lähtien. Lisäksi
SRV Yhtiöt Oyj:n vuosikertomus on saatavilla yhtiön internet-sivuilla
viimeistään 22.2.2013. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä
mainituilla internet-sivuilla viimeistään 3.4.2013 alkaen. 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 8.3.2013
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiö-kokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 15.3.2013 ennen kello 16.00.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 

a) internet-sivujen kautta www.srv.fi/yhtiokokous;

b) puhelimitse numeroon 0201 45 5218 arkisin kello 9.00 - 15.00.
Ilmoittautumisen voi tehdä 25.2.2013 alkaen myös numeroon 0201 45 5267 arkisin
klo 9.00 - 15.00; tai 

c) kirjeitse osoitteeseen SRV Yhtiöt Oyj, Lakiasiat/Yhtiökokous, PL 555, 02601
Espoo. 

Internetin kautta tai kirjallisesti tapahtuvan ilmoittautumisen tulee olla
perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
syntymäaika/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai
asiamiehen nimi. Osakkeenomistajien SRV Yhtiöt Oyj:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla (esim. kaupparekisteriote) osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan
päättymistä alkuperäisinä osoitteeseen SRV Yhtiöt Oyj, Lakiasiat/Yhtiökokous,
PL 555, 02601 Espoo. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
8.3.2013. 

Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden
nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
15.3.2013 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta
tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään yllä mainittuun
ajankohtaan mennessä. 

4. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osake-yhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

SRV Yhtiöt Oyj omistaa kokouskutsun päivänä 12.2.2013 yhteensä 717 440
osaketta, joiden nojalla sillä on 717 440 ääntä. 



Espoossa, 12. päivänä helmikuuta 2013

SRV YHTIÖT OYJ



Hallitus