Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj - Pörssitiedote

Talvivaaran nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen palkitsemisesta ja kokoonpanosta

Pörssitiedote
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj
24.5.2016



    Talvivaaran osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen
                        palkitsemisesta ja kokoonpanosta

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n ("Talvivaara" tai "Yhtiö") osakkeenomistajien
nimitystoimikunta  tekee  seuraavat  ehdotukset  varsinaiselle yhtiökokoukselle.
Talvivaaran     hallitus    sisällyttää    ehdotukset    kutsuun    varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka julkaistaan erikseen.

Ehdotus hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista

Osakkeenomistajien   nimitystoimikunta   ehdottaa,  ettei  hallituksen  jäsenten
vuotuisia   palkkioita   muutettaisi  vuoden  2017 varsinaiseen  yhtiökokoukseen
päättyvälle   toimikaudelle,   jolloin   palkkiot   määräytyisivät  seuraavasti:
hallituksen   puheenjohtaja:  EUR  84.000/vuosi ja  ei-työsuhteinen  hallituksen
jäsen:  EUR  48.000/vuosi. Hallituksen  työsuhteisen  jäsenen  palkkio  sisältyy
hänelle  maksettavaan  peruspalkkaan  eikä  sitä  makseta  erikseen. Hallituksen
valiokuntatyöskentelystä  ei makseta ylimääräistä  korvausta eikä hallituksen ja
sen  valiokuntien  kokouksista  makseta  erillistä  kokouspalkkiota.  Matkakulut
korvataan Yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Nimitystoimikunta    ehdotti    vuoden    2015 varsinaiselle    yhtiökokoukselle
kokouspalkkioiden    poistamisen   olevan   väliaikainen   toimenpide,   jolloin
hallituksen    jäsenille    maksettavia    palkkioita   voitaisiin   tarkastella
kokonaisuudessaan  uudelleen, kun  Yhtiön tulevasta  liiketoiminnasta saataisiin
lisää   selvyyttä.  Toimikunta  katsoo,  että  tilanne  ei  ole  sen  ehdotuksen
antamishetkellä  muuttunut  siinä  määrin,  että  mainittua uudelleentarkastelua
voitaisiin tässä vaiheessa suorittaa. Nimitystoimikunnan ehdottaessa hallituksen
jäsenten     lukumäärän     pienentämistä    jäljempänä    esitetyllä    tavalla
hallituspalkkioiden kokonaiskustannus kuitenkin pienenee.

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valinnasta

Nimitystoimikunta  katsoo, että  Yhtiön hallituksen  jäsenten lukumäärää voidaan
Yhtiön  nykytilanteessa  laskea  viidestä  neljään  ilman, että asianmukaisen ja
tehokkaan hallinnoinnin tavoitetta vaarannetaan.

Näin  ollen  nimitystoimikunta  ehdottaa  varsinaiselle  yhtiökokoukselle,  että
hallituksen  jäsenten  lukumäärä  olisi  neljä  (aiemmin  viisi)  ja että Tapani
Järvinen,  Stuart Murray, Pekka Perä  ja Solveig Törnroos-Huhtamäki valittaisiin
uudelleen hallitukseen.

Näitä  ehdotuksia valmisteltaessa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäseninä
ovat toimineet:
  * Kari Järvinen, toimitusjohtaja, Solidium Oy:n nimittämänä
  * Kari Niskanen, Yhtiön osakkeenomistaja
  * Olli Salo, Yhtiön osakkeenomistaja Seppo Ahon nimittämänä
  * Pekka Perä, Talvivaaran toimitusjohtaja, Yhtiön osakkeenomistajana
  * Tapani Järvinen, Yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja
  * Solveig Törnroos-Huhtamäki, Yhtiön hallituksen jäsen

Toimikunnan puheenjohtajana on toiminut Kari Järvinen.

Lisätietoja

Kari Järvinen, Solidium Oy, Puh. 010 830 8900
Tapani Järvinen, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, Puh. 020 7129 800

[HUG#2014886]

Attachments:

Talvivaaran nimitystoimikunnan ehdotukset.pdf