Outotec Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Outotec Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

OUTOTEC OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.3.2017 KLO 15.00

Outotec Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

Outotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 30.3.2017 Helsingissä.
Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Matti Alahuhta ja kokouksen
puheenjohtajana toimi asianajaja Jukka Laitasalo.

Tilinpäätös

Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille vastuuvapauden tilikaudelta 2016.

Osinko

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2016 ei jaeta osinkoa.

Hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän (7) puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja mukaan lukien. Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittiin uudelleen Matti Alahuhta, Timo
Ritakallio, Eija Ailasmaa, Klaus Cawén, Anja Korhonen, Patrik Nolåker, ja Ian W.
Pearce.

Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Matti Alahuhdan ja
varapuheenjohtajaksi Timo Ritakallion.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen
puheenjohtajalle 72 000 euroa ja hallituksen muille jäsenille kullekin 36 000
euroa sekä hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastus- ja riskivaliokunnan
puheenjohtajalle lisäksi 12 000 euroa, ja että kullekin hallituksen jäsenelle
maksetaan 600 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien
kokouksista sekä korvataan hallitustyöstä aiheutuvat suorat kustannukset.

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksetaan 60-prosenttisesti rahana ja 40-
prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että viikon kestävän ajanjakson aikana,
joka alkaa ajanjaksoa 1.1.-31.3.2017 koskevan osavuosikatsauksen julkistamisen
jälkeisenä toisena kaupankäyntipäivänä hankitaan Outotec Oyj:n osakkeita
pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 28 800 eurolla, hallituksen
varapuheenjohtajalle ja tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajalle kullekin
19 200 eurolla ja kullekin hallituksen jäsenelle 14 400 eurolla. Rahana
maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen vuosipalkkion
ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksetaan viimeistään 30.6.2017.
Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden. Kokouskohtainen palkkio
maksetaan kokonaisuudessaan rahana.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön
hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 18.312.149 yhtiön
oman osakkeen hankkimisesta. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 10 prosenttia
yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi millään hetkellä
yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa enempää kuin 10 prosenttia yhtiön
kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain
vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä
säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai
muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten osakkeita
hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään myös osakeannista sekä
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien
osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 18.312.149 osaketta, mikä vastaa
noin 10 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. Hallitus päättää
kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen
ehdoista, ja sillä on oikeus poiketa osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta
(suunnattu anti). Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista.

Valtuutukset ovat voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi tarkastus- ja riskivaliokunnan
jäseniksi Klaus Cawénin, Anja Korhosen, Ian W. Pearcen ja Timo Ritakallion. Anja
Korhonen toimii tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajana.

Henkilöstöasiain valiokunnan jäseninä toimivat Eija Ailasmaa, Matti Alahuhta ja
Patrik Nolåker. Matti Alahuhta toimii valiokunnan puheenjohtajana.

Kokouksen pöytäkirja

Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä Outotec Oyj:n
pääkonttorissa sekä yhtiön kotisivuilla 13.4.2017 alkaen.

OUTOTEC OYJ

Nina Kiviranta
lakiasiain- ja yritysvastuujohtaja
puhelin: +358 20 529 2017

sähköposti: etunimi.sukunimi@outotec.com

JAKELU
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com


[]