Gubernija - Visuotinis akcininkų susirinkimas

Šaukiamas AB „Gubernija“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

AB „Gubernija“, juridinio asmens kodas 144715765, buveinės adresas Dvaro g.179, Šiauliai, valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. 

Susirinkimo data - 2017 m. balandžio 21 d., penktadienis. Susirinkimo pradžia - 9.30 val., vieta - Dvaro g. 179 (1 aukštas), Šiauliai. Registracija nuo 9.00 val. iki 9.20 val. 

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2016 m. balandžio 13 d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.)

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės 2016 metų metinis pranešimas.

2. Nepriklausomo auditoriaus išvados.

3. Bendrovės 2016 metų metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

4. Bendrovės 2016 metų rezultato paskirstymas.

5. Bendrovės valdybos rinkimai.

6. Audito įmonės rinkimas 2017 metų finansinės atskaitomybės auditui atlikti ir apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Sprendimų projektai:

1. Bendrovės 2016 metų metinis pranešimas.

Konstatuojama, kad Bendrovės 2016 metų metinis pranešimas išklausomas. Susirinkimas šiuo klausimu sprendimų nepriima.

2. Nepriklausomo auditoriaus išvados.

Konstatuojama, kad nepriklausomo auditoriaus išvados išklausomos. Susirinkimas šiuo klausimu sprendimų nepriima.

3. Bendrovės 2016 metų metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

Patvirtinti Bendrovės 2016 metų finansinę atskaitomybę.

4. Bendrovės 2016 metų rezultato paskirstymas.

Palikti nepaskirstytą 2016 metų metinį rezultatą.

5. Bendrovės valdybos rinkimai.

Bendrovės valdybos nariais išrinkti Romualdą Dunauską, Sigitą Vilčiauską, Augustiną Radavičių, Muradą Bakaną, Liną Dunauskaitę.

6. Audito įmonės rinkimas 2017 metų finansinės atskaitomybės auditui atlikti ir apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Išrinkti AB “Gubernija” 2017 metų finansinės atskaitomybės rinkinio auditui atlikti UAB „Grant Thornton Baltic“, į/k 300056169.
Įgalioti Bendrovės generalinę direktorę pasirašyti audito paslaugų sutartį, audito paslaugų apmokėjimui skirti 6800 Eur, neįskaitant PVM.

Sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais ir informacija susijusia su akcininkų teisių įgyvendinimu nuo šio pranešimo paskelbimo dienos bus patalpinta bendrovės interneto tinklalapyje www.gubernija.lt meniu elemente „Investuotojams“.

Su šia informacija ir dokumentais, kurie bus pateikiami eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, akcininkai taip pat gali susipažinti nuo balandžio 10 d. darbo dienomis, nuo 14 val. iki 16 val., bendrovės buveinėje (Dvaro g. 179, Šiauliai). 

 

AB „Gubernija“
Generalinė direktorė
Vijoleta Dunauskienė
8-41-591900

 

Attachments:

Akcininku teises.pdf

Balsavimo biuletenis.pdf