Fiskars - Yhtiökokouskutsu

YHTIÖKOKOUSKUTSU

FISKARS OYJ ABP              PÖRSSITIEDOTE          14.2.2008 klo 8.45          


YHTIÖKOKOUSKUTSU                                                                


Fiskars Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina 25. maaliskuuta 2008 klo 15.00 Helsingin Messukeskuksen      
Kongressisiivessä (Messuaukio 1, Helsinki).                                     


Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                                        

1. Yhtiöjärjestyksen 14 §:n ja osakeyhtiölain mukaan varsinaiselle              
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat                                                 

2. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen                                                

Yhtiön hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä 1.  
syyskuuta 2006 voimaan tulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti:       

- poistetaan määräykset yhtiön osakepääoman ja osakkeiden lukumäärän vähimmäis- 
ja enimmäismääristä, selvennetään osingonjakokohta ja poistetaan maininta       
vararahastosta (3 §)                                                            
- poistetaan täsmäytyspäivää koskevat määräykset (5 §)                          
- poistetaan määräys hallituksen varajäsenistä, hallituksen toimikaudesta,      
puheenjohtajan valinnasta sekä päätösvaltaisuudesta (6 §)                       
- poistetaan 7 §                                                                
- täsmennetään yhtiön edustamista koskevaa terminologiaa (8 §)                  
- poistetaan 9 §                                                                
- poistetaan 10 §                                                               
- poistetaan viittaukset yhtiökokouksen ajankohtaan (11 §)                      
- poistetaan 12 §                                                               
- poistetaan 13 §:n toinen kappale                                              
- muutetaan varsinaisen yhtiökokouksen asialista vastaamaan uutta               
osakeyhtiölakia (14 §)                                                          

3. Hallituksen ehdotus omien osakkeiden hankintavaltuutukseksi                  

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen hankkimaan omia      
osakkeita yhtiön vapaalla omalla pääomalla yhteensä enintään 3 875 509          
kappaletta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 2 747 224     
kappaletta ja K-sarjan osakkeita enintään 1 128 285 kappaletta ottaen kuitenkin 
huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden     
enimmäismäärästä. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 5 prosenttia    
yhtiön kaikista osakkeista.                                                     

Osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden             
hankintahinta on enintään hankintahetkellä Fiskars Oyj Abp:n osakkeesta         
julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. Osakkeiden hankinta alentaa
yhtiön vapaata omaa pääomaa.                                                    

Valtuutusta saadaan käyttää osakkeiden hankkimiseksi käytettäväksi vastikkeena  
tulevissa yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä tai käytettäväksi      
yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää.   

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 

4. Hallituksen ehdotus yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden                 
luovuttamisvaltuutukseksi                                                       

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen luovuttamaan yhtiön  
hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 2 747 224 A-sarjan osaketta ja 
enintään 1 128 285 K-sarjan osaketta.                                           

Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä         
osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää osakkeiden luovuttamisesta muutoin  
kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön     
osakkeita.                                                                      

Hallitus päättää osakkeiden luovutushinnasta ja luovuttamisen muista ehdoista ja
osakkeet voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan.        
Valtuutus sisältää oikeuden määrätä niistä perusteista, joiden mukaan           
luovutushinta määritellään. Osakkeita saadaan luovuttaa vastikkeena             
yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä tai käytettäväksi yhtiön         
pääomarakenteen kehittämiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Osakkeet 
voidaan luovuttaa myös myymällä niitä julkisessa kaupankäynnissä.               

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 


Asiakirjojen nähtävillä pito                                                    

Tilinpäätösasiakirjojen jäljennökset ja hallituksen ehdotukset ovat 18.3.2008   
lähtien osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön pääkonttorissa, Mannerheimintie 14  
A, Helsinki sekä Fiskarsin internet-sivuilla www.fiskars.fi. Asiakirjoista      
lähetetään pyydettäessä jäljennös osakkeenomistajalle.                          

Osallistumisoikeus                                                              

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään   
14.3.2008 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään    
yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröityneen osakkeenomistajan on otettava 
yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä, jotta hänet voitaisiin merkitä viimeistään    
14.3.2008 tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista   
varten.                                                                         

Ilmoittautuminen                                                                

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa      
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään maanantaina maaliskuun 17. päivänä 2008 
klo 15.00                                                                       

- internet-sivujen kautta www.fiskars.fi,                                       
- kirjeitse osoitteeseen Fiskars Oyj Abp, PL 235, 00101 Helsinki,               
- faxilla numeroon (09) 604 053, tai                                            
- puhelimitse ma-pe klo 9.00-15.00 numeroon (09) 6188 6231.                     

Ilmoittautumisen on oltava yhtiöllä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.       

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisajan loppuun       
mennessä yllä mainittuun postiosoitteeseen.                                     

Ehdotus hallituksen jäseniksi ja palkkioksi                                     

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen       
jäsenten lukumääräksi vahvistetaan yhdeksän. Varajäseniä ei valita. Hallitukseen
ehdotetaan valittaviksi: Kaj-Gustaf Bergh, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, 
Ralf Böer, Ilona Ervasti-Vaintola, Gustaf Gripenberg ja Karl Grotenfelt sekä    
uusina jäseninä Oy Karl Fazer Ab:n konsernijohtaja Karsten Slotte ja DI, ekonomi
Jukka Suominen.                                                                 

Kaikki valittaviksi ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa ja ovat ilmoittaneet,
että mikäli he tulevat valituiksi, heidän tarkoituksenaan on valita             
keskuudestaan puheenjohtajaksi Kaj-Gustaf Bergh ja varapuheenjohtajiksi         
Alexander Ehrnrooth ja Paul Ehrnrooth.                                          

Hallituksen palkitsemisvaliokunta ehdottaa hallituksen jäsenten vuosipalkkioksi 
35.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 50.000 euroa ja hallituksen      
puheenjohtajalle 65.000 euroa. Tämän lisäksi hallituksen jäsenille ehdotetaan   
maksettavaksi 550 euron kokouspalkkio sekä hallituksen että valiokuntien        
kokouksista, hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 1.100 euroa hallituksen ja  
valiokuntien kokouksista ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan     
1.100 euroa tarkastusvaliokunnan kokouksista sekä että hallituksen jäsenille    
korvataan matka- ja muut kulut, jotka ovat syntyneet heidän hoitaessaan yhtiön  
asioita.                                                                        

Ehdotus tilintarkastajan valinnaksi                                             

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että                   
tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valitaan yhtiön tilintarkastajaksi.            

Osingonmaksu                                                                    

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta   
maksetaan osinkoa 0,80 euroa A-osakkeelta ja 0,78 euroa K-osakkeelta.           

Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.3.2008 on   
merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.       

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 1.4.2008.             

Helsingissä 13.2.2008                                                           

Hallitus                                                                        


Fiskars Oyj Abp                                                                 



Jutta Karlsson                        Leena Kahila-Bergh                        
päälakimies                           viestintäjohtaja