Nýherji hf. - Hluthafafundir

Tillögur vegna aðalfundar Nýherja sem haldinn verður 18. febrúar 2010

Dagskrá aðalfundar Nýherja hf. sem haldinn verður í ráðstefnusal félagsins,
Borgartúni 37, föstudaginn 18. febrúar 2011, kl. 16:00: 



1)    Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins sl. starfsár.

2)    Ársreikningur félagsins lagður fram til samþykktar.

3)   Tekin ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað eða tap félagsins á
reikningsárinu. 

4)   Tillaga um þóknun til stjórnar og varastjórnar.

5)   Tillögur um lagabreytingar:

i)   Tillögum að nýjum samþykktum.

ii)   Tillaga um heimild til stjórnar til að auka hlutafé félagsins um allt að
100.000.000. Forgangsréttur hluthafa fylgir 
ekki  hlutafjáraukningunni.

6)    Kosning stjórnar skv. nýjum samþykktum (ef samþykktar verða).

7)    Kosning endurskoðenda.

8)    Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutum sbr. 55. gr. hlutafélagalaga.

9)    Tillaga um starfskjarastefnu.

10)    Önnur mál.

Attachments:

Samþykktir Nýherja hf tillaga að nýjum jan 2011.pdf

Tillaga um hlutafjáraukningu Aðalfundar Nýherja hf 18 2 2011.pdf

Starfskjarastefna Nýherja hf 18 2 2011.pdf

Tillaga um kaup á eigin bréfum.pdf

Samþykktir Nýherja hf 20 desember 2010.pdf