Ilkka-Yhtymä Oyj - Yhtiökokouskutsu

Ilkka-Yhtymä Oyj:n yhtiökokouskutsu

Ilkka-Yhtymä Oyj      Pörssitiedote 13.3.2015, klo 16.00

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään keskiviikkona 22.4.2015 klo 15.00 Frami Oy:n auditoriossa (Frami
B), osoitteessa Kampusranta 9, 60320 Seinäjoki (maksullinen paikoitus).
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen
sekä kahvitarjoilu alkavat klo 13.30. 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
sekä hallintoneuvoston lausunnon esittäminen 

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2014 vahvistettavan taseen
perusteella maksetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 24.4.2015 on merkittynä
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Hallitus ehdottaa,
että osinko maksetaan 4.5.2015. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä
toimitusjohtajalle 

10. Hallintoneuvoston jäsenten ja puheenjohtajan palkkioista päättäminen

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston
puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan: hallintoneuvoston
puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1.500 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona
400 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston
jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattavaksi Verohallinnon vahvistaman
kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena. 

Yhtiön osakkeenomistaja Kuisma Laukkola ehdottaa, että hallintoneuvoston
puheenjohtajalle ei makseta kiinteää kuukausipalkkaa, vaan hallintoneuvoston
kokouksista kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena hallintoneuvoston jäsenen
kokouspalkkioon nähden ja Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksen kokoukseen
osallistumisesta maksetaan hallintoneuvoston jäsenen kokouspalkkio. 

11. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston jäsenmäärä
vähenee kahdestakymmenestäviidestä (25) kahteenkymmeneenneljään (24). 

12. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston
erovuoroisista jäsenistä Lasse Hautala, Satu Heikkilä, Perttu Rinta, Ari
Rinta-Jouppi, Minna Sillanpää ja Jorma Vierula valitaan uudelleen seuraavalle
nelivuotiskaudelle. 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti,
että yhtiön varsinaisena tilintarkastajana jatkaa Ernst & Young Oy,
KHT-yhteisö. Tilintarkastusyhteisön ilmoituksen mukaisesti päävastuullisena
tilintarkastajana jatkaa KHT, KTM Harri Pärssinen. 

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja/tai optio-oikeuksien
antamisesta ja/tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta ja niiden ehdoista 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
osakeannista ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai muiden erityisten
oikeuksien antamisesta ja niiden ehdoista. 

Valtuutuksen nojalla annettavien II-sarjan osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä
voi olla enintään 7.700.000 osaketta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä
vastaa noin 30 % yhtiön kaikista osakkeista ja 36,05 % II-sarjan osakkeista
tällä hetkellä. 

Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita ja/tai optio-oikeuksia ja/tai muita
erityisiä oikeuksia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa
määritellyin edellytyksin sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista
yhtiölle itselleen. 

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen
päätöksestä. 

16. Lahjoitusvaltuutus

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
50.000 euron suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin
rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuuttaa hallituksen päättämään
lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista, lahjoitusten aikataulusta sekä
muista lahjoitusten ehdoista. 

17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat nähtävillä
Ilkka-Yhtymä Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.ilkka-yhtyma.fi >
Sijoittajat > Yhtiökokous. Ilkka-Yhtymä Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää
yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on
saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 31.3.2015. Ehdotukset ja
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä edellä mainituilla
internet-sivuilla viimeistään 6.5.2015 alkaen. 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan osallistumisoikeus ja
ilmoittautuminen 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 10.4.2015 on
merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Ilkka-Yhtymä Oyj:n
osakasluetteloon. 

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään perjantaina 17.4.2015 klo 16.00
mennessä. 

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
a) internet-sivujen kautta www.ilkka-yhtyma.fi,
b) sähköpostitse yhtiokokous@ilkka-yhtyma.fi,
c) puhelimitse (06) 247 7113 arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo
9.00-16.00 tai 
d) kirjeitse osoitteeseen Ilkka-Yhtymä Oyj, Osakerekisteri, PL 60, 60101
Seinäjoki. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai
asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Ilkka-Yhtymä
Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyyn. Ilmoittautumiskirjeen tai
viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan osallistumisoikeus ja
ilmoittautuminen 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen
niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla
merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon täsmäytyspäivänä
10.4.2015. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 17.4.2015 klo 10.00 mennessä.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan katsotaan ilmoittautuneen
yhtiökokoukseen, jos hänet on yllä kuvatun mukaisesti ilmoitettu tilapäisesti
merkittäväksi osakasluetteloon. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä
mainittuun ajankohtaan mennessä. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajalla voi olla useita asiamiehiä, jotka
edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla. Tällöin
ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä
päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava
olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat
pyydetään toimittamaan alkuperäisinä ennen ilmoittautumisajan päättymistä
osoitteeseen Ilkka-Yhtymä Oyj, Osakerekisteri, PL 60, 60101 Seinäjoki. 

4. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Ilkka-Yhtymä Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 9.3.2015 II-sarjan osakkeita
21.361.147 edustaen 21.361.147 ääntä ja I-sarjan osakkeita 4.304.061 edustaen
86.081.220 ääntä eli yhteensä 25.665.208 osaketta ja 107.442.367 ääntä. 

Seinäjoella maaliskuun 9. päivänä 2015


ILKKA-YHTYMÄ OYJ


HALLINTONEUVOSTO




Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja



Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500 162 015


JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi