2012-01-31 14:10:00 CET

2012-01-31 14:10:03 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish English
Panostaja Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

PANOSTAJA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 31.1.2012 


Panostaja Oyj                                  Pörssitiedote 31.1.2012 klo:
15.10 


PANOSTAJA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 31.1.2012



Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 31. tammikuuta 2012
Tampereella. 

Yhtiökokous vahvisti esitetyn tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen
tilikaudelta 1.11.2010-31.10.2011 ja päätti, että osakkeenomistajille maksetaan
pääoman palautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,05 euroa
osakkeelta. Pääoman palautuksen täsmäytyspäivä on 3.2.2012 ja maksupäivä
10.2.2012. 

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan
mahdollisesta varojen jakamisesta osakkeenomistajille yhtiön taloudellisen
tilanteen sitä puoltaessa joko osinkona voittovaroista tai varojenjakona
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutuksen perusteella tehtävän
varojenjaon enimmäismäärä on yhteensä 5.200.000 euroa. Valtuutus sisältää
hallituksen oikeuden päättää kaikista muista edellä mainittuun varojenjakoon
liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti, että yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2013
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta valittavalle
hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 40.000 euroa ja
valittaville hallituksen muille jäsenille maksetaan kullekin vuosipalkkiona
20.000 euroa. Yhtiökokous päätti edelleen, että noin 40 % hallituksen jäsenille
maksettavista palkkiosta maksetaan hallitukselle annetun osakeantivaltuutuksen
perusteella antamalla hallituksen jäsenille yhtiön osakkeita, mikäli
hallituksen jäsen ei yhtiökokouspäivänä omista yli yhtä prosenttia yhtiön
kaikista osakkeista. Mikäli hallituksen jäsenen omistusosuus yhtiökokouspäivänä
on yli yksi prosentti yhtiön kaikista osakkeista, maksetaan palkkio
kokonaisuudessaan rahana. Yhtiökokous päätti myös, että hallituksen jäsenten
matkakulut korvataan verohallituksen kulloisenkin matkakustannusten
korvausperusteen enimmäismäärän mukaisena. Lisäksi yhtiökokous päätti, että
valittaville tilintarkastajille palkkio maksetaan laskun mukaan. 

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Panostaja Oyj:n
hallitukseen valittiin yhtiökokouksen päättyessä alkavalle ja vuoden 2013
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvälle toimikaudelle uudelleen Jukka
Ala-Mello, Eero Eriksson, Satu Eskelinen, Mikko Koskenkorva, Hannu Martikainen
ja Hannu Tarkkonen. Tilintarkastajien lukumääräksi vahvistettiin kaksi ja
tilintarkastajiksi yhtiökokouksen päättyessä alkavalle ja vuoden 2013
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvälle tilikaudelle valittiin
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Markku Launis. KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että KHT Janne Rajalahti toimii
päävastuullisena tilintarkastajana. 

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden
hankkimiseen seuraavalla tavalla: 

Hallitus valtuutettiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai
useammassa erässä siten, että valtuutuksen perusteella voidaan omia osakkeita
hankkia enintään 5.100.000 kappaletta, mikä vastaa noin 9,86 % yhtiön kaikista
osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla
omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä NASDAQ OMX
Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai
muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten omia
osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
Valtuutus on voimassa 31.7.2013 saakka. Valtuutus kumoaa edellisessä
varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.1.2011 annetun omien osakkeiden hankintaa
koskevan valtuutuksen. 

Yhtiön hallitus piti välittömästi yhtiökokouksen päätyttyä
järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka
Ala-Mello. 

Tämän tiedotteen liitteenä on Juha Sarsaman yhtiökokoukselle pitämä
toimitusjohtajan katsaus. 

Panostaja Oyj

Juha Sarsama
toimitusjohtaja

Lisätietoja: Juha Sarsama 040 774 2099