Rapala VMC - Yhtiökokouskutsu

RAPALA VMC OYJ - KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Rapala VMC Oyj
Pörssitiedote
4.3.2016 klo 11.30


RAPALA VMC OYJ - KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN


Rapala VMC Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään 1.4.2016 klo 10.00 alkaen osoitteessa Mäkelänkatu 91, 00610 Helsinki.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7.Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus  ehdottaa  yhtiökokoukselle,  että  tilikaudelta 2015 maksetaan osinkoa
0,15 euroa  osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun
täsmäytys-päivänä  5.4.2016 on merkitty  Euroclear Finland  Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 12.4.2016.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Osakkeenomistajat,  jotka yhteensä edustavat  noin 53 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista  ja äänistä, ehdottavat  yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille
maksettaisiin   seuraavat  vuosipalkkiot:  puheenjohtaja  80 000 euroa  ja  muut
hallituksen  jäsenet 30 000 euroa.  Halli­tuksen ja  sen valiokunnan kokouksesta
ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajat,  jotka yhteensä edustavat  noin 53 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista  ja  äänistä,  ehdottavat  yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen
valittaisiin kuusi jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Osakkeenomistajat,  jotka yhteensä edustavat  noin 53 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista  ja äänistä, ehdottavat  yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi
seuraavan    varsinaisen   yhtiökokouksen   päättymiseen   saakka   valittaisiin
hallituksen  nykyiset  jäsenet  Emmanuel  Viellard,  Christophe  Viellard,  Eero
Makkonen, Jorma Kasslin, Marc Speeckaert ja Julia Aubertin. Nykyisistä jäsenistä
Jan-Henrik Schauman jää pois hallituksesta.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus  ehdottaa yhtiökokoukselle,  että tilintarkastajalle  maksetaan palkkio
yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus  ehdottaa  yhtiökokoukselle,  että  yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan
varsinaisen   yhtiökokouksen   päättymiseen   saakka  valitaan  yhtiön  nykyinen
tilintarkastaja KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa
hallituksen päättämään enintään 2 000 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön
vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla yhdessä tai useammassa erässä,
ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien
osakkeiden enimmäismäärästä. Ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastaa alle 10
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeet   voidaan   hankkia   yhtiön  pääomarakenteen  kehittämiseksi.  Lisäksi
osakkeita    voidaan   hankkia   yrityskauppojen   tai   muiden   järjestelyiden
rahoittamiseen  tai  toteuttamiseen,  yhtiön  osakepohjaisten kannustinohjelmien
toteuttamiseen,   tai   muutoin  edelleen  luovutettaviksi  tai  mitätöitäviksi.
Osakkeet  voidaan hankkia muutoin  kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa.  Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä  hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan
NASDAQ  OMX  Helsinki  Oy:n  ja  Euroclear  Finland  Oy:n  sääntöjen mukaisesti.
Hallitus päättäisi muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista.

Valtuutuksen  ehdotetaan  olevan  voimassa  seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen  asti,  kuitenkin  enintään  30.6.2017 saakka.  Valtuutus  kumoaisi
varsinaisessa       yhtiökokouksessa       27.3.2015 hallitukselle       annetun
hankkimisvaltuutuksen.

16. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat
Edellä  mainitut yhtiökokouksen asialistalla  olevat hallituksen ehdotukset sekä
tämä  yhtiökokouskutsu  ovat  saatavilla  Rapala  VMC  Oyj:n yhtiökokoussivuilla
osoitteessa  www.rapalavmc.com.  Rapala  VMC  Oyj:n  tilinpäätös,  joka sisältää
hallituksen  toimintakertomuksen  ja  tilintarkastuskertomuksen,  on  saatavilla
mainituilla  internetsivuilla  viimeistään  11.3.2016. Hallituksen ehdotukset ja
tilinpäätösasiakirjat  ovat  myös  saatavilla  yhtiökokouksessa.  Yhtiökokouksen
pöytäkirja   on   nähtävillä  edellä  mainituilla  internetsivuilla  viimeistään
15.4.2016 alkaen.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistuville

1. Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan osallistumisoikeus ja
ilmoittautuminen
Oikeus osallistua ja äänestää yhtiökokouksessa on osakkeenomistajalla, joka on
18.3.2016 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen,
tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen 29.3.2016 klo 10.00 mennessä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
 a. kirjeitse osoitteella Rapala VMC Oyj, Mäkelänkatu 91, 00610 Helsinki;
 b. puhelimitse numeroon (09) 7562 5436/Susanne Leppänen;
 c. sähköpostitse osoitteeseen susanne.leppanen@rapala.fi; tai
 d. yhtiökokoussivuilla osoitteessa www.rapalavmc.com

Ilmoittautumisen  yhteydessä  tulee  ilmoittaa  osakkeenomistajan  nimi, osoite,
puhelinnumero  ja mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi. Ilmoittautumisen on
oltava  perillä ennen ilmoittautumisajan  päättymistä. Osakkeenomistajien Rapala
VMC  Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään  vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan,  hänen  edustajansa  tai  asiamiehensä  tulee  kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
18.3.2016. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon 29.3.2016 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen
osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn  osakkeen  omistajaa  kehotetaan  pyytämään  hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan  tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon,  valtakirjojen antamista  ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan  tilinhoitajayhteisön  tulee  ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen   omistaja,   joka   haluaa  osallistua  varsinaiseen  yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun
ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Jos osakkeenomistajalla on useampia asiamiehiä, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla.
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä
osoitteeseen Rapala VMC Oyj, Mäkelänkatu 91, 00610 Helsinki, ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettu kyselyoikeus kokouksessa
käsiteltävistä asioista.

Rapala  VMC Oyj:llä  on yhtiökokouskutsun  päivänä 4.3.2016 yhteensä 39 000 000
osaketta ja ääntä, ja yhtiön hallussa on 659 437 omaa osaketta.

Helsingissä, 4.3.2016

RAPALA VMC OYJ
Hallitus

Lisätietoja antaa:
Olli Aho, lakiasianjohtaja, p. 09 7562 540

Jakelu: Nasdaq Helsinki ja keskeiset tiedotusvälineet


Rapala VMC Oyj ("konserni") on maailman johtava uistimien, kolmihaarakoukkujen,
kalas-tajan tarvikkeiden ja fileointiveitsien valmistaja ja myyjä. Rapala-
konsernilla on myös vahva maailmanlaajuinen markkina-asema muissa
urheilukalastuksen tuotekategorioissa ja se on yksi Pohjoismaiden johtavista
ulkoilu-, metsästys- ja talviurheilutuotteiden jakelijoista. Konsernin
jakeluyhtiöverkosto on alan kattavin. Konsernin päätuotantolaitokset sijaitsevat
Suomessa, Ranskassa, Virossa, Venäjällä, Kiinassa, Indonesiassa ja Englannissa.
Konsernin brändiportfolioon kuuluu alan johtava brändi, Rapala, ja muita
maailmanlaajuisesti tunnettuja brändejä kuten VMC, Sufix, Storm, Blue Fox, Luhr
Jensen, Williamson, Dynamite Baits, Mora Ice, StrikeMaster, Marttiini ja
Peltonen. Konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli 278 miljoonaa euroa ja Rapala-
konserni työllistää noin 3 200 henkilöä 39 maassa. Rapala VMC Oyj:n osakkeella
on käyty kauppaa Nasdaq Helsingissä vuodesta 1998.



[HUG#1991479]

Attachments:

Pörssitiedote.pdf