Oral Hammaslääkärit - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Oral Hammaslääkärit Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Oral Hammaslääkärit Oyj Pörssitiedote 24.6.2014 klo 16.35

Kutsu Oral Hammaslääkärit Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 15.7.2014 klo 15.00 alkaen Radisson Blu
Seaside hotellissa, osoitteessa Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat
klo  14.30.

Renideo Holding Oy on ilmoittanut yhtiölle, että julkisen ostotarjouksen
toteuttamisen johdosta Renideo Holding Oy omistaa yli 90 prosenttia Oral
Hammaslääkärit Oyj:n kaikista osakkeista ja äänistä. Renideo Holding Oy on
pyytänyt Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallitusta kutsumaan koolle ylimääräisen
yhtiökokouksen päättämään Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallituksen jäsenten
palkkioista, hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenten
valitsemisesta.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiön osakkeenomistaja Renideo Holding Oy, joka edustaa yli 90 prosenttia
kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä, on ilmoittanut yhtiön hallitukselle
ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita.

7. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiön osakkeenomistaja Renideo Holding Oy, joka edustaa yli 90 prosenttia
kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä, on ilmoittanut yhtiön hallitukselle
ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään
kolme (3).

8. Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiön osakkeenomistaja Renideo Holding Oy, joka edustaa yli 90 prosenttia
kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä, on ilmoittanut yhtiön hallitukselle
ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan Markus
Sjöholm, Ari Tolppanen ja Benedict Wrede.

9. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, joka sisältää yhtiökokoukselle tehtävät päätösehdotukset
kokonaisuudessaan, on osakkeenomistajien saatavilla Oral Hammaslääkärit Oyj:n
internet-sivuilla osoitteessa www.oral.fi/sijoittajille.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 3.7.2014
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 10.7.2014 klo 10.00, mihin
mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua
- kirjallisesti osoitteeseen Oral Hammaslääkärit Oyj/Yhtiökokous, Itätuulenkuja
10 A, 02100 Espoo,
- puhelimitse ma-pe klo 10.00-16.00 välisenä aikana numeroon 050 385 7449, tai
- sähköpostilla osoitteeseen tiina.ojala@oral.fi.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen
kokousedustajan, asiamiehen ja/tai avustajan nimi ja asiamiehen henkilötunnus.
Osakkeenomistajien Oral Hammaslääkärit Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja
käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien
käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä
tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan
henkilöllisyytensä/edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
3.7.2014. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 10.7.2014 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan
mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä
osoitteeseen Oral Hammaslääkärit Oyj/Yhtiökokous, Itätuulenkuja 10 A, 02100
Espoo ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. Oral Hammaslääkärit Oyj:llä on kokouskutsun päivämääränä yhteensä
8.826.072 osaketta ja ääntä.

Espoossa 24.6.2014

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ HALLITUS


Suomalainen Oral Hammaslääkärit Oyj (www.oral.fi) on Suomen tunnetuin ja
arvostetuin (Innolink Research 2014) hammasterveyspalveluyhtiö, jonka
työyhteisöön kuuluu yli 800 alan ammattilaista. Yhtiön liikevaihto vuonna 2013
oli 57,9 miljoonaa euroa. Oral tarjoaa hammasterveyspalveluita 30
hammaslääkäriasemalla eri puolella Suomea. Konserniin kuuluu myös oma
hammaslaboratorio.

Jakelu: Nasdaq OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.oral.fi


[HUG#1800793]